Еван Тангеман, 22-річний мешканець Каліфорнії, у п’ятницю був засуджений до 70 місяців федеральної в’язниці за свою роль у відмиванні доходів від багатодержавного угруповання з криптовалютних крадіжок, яке викрало приблизно $263 мільйона цифрових активів у жертв, йдеться в заяві Міністерства юстиції США. Федеральний окружний суддя Колін Келлар-Котеллі винесла вирок у Окружному суді округу Колумбія. Тангеман, уродженець Ньюпорт-Біч, визнав провину в грудні за звинуваченням у змові щодо злочинної організації, що підпорядковується впливу рекетирів та корумпованих організацій, і також отримав три роки нагляду.
Роль та поведінка обвинуваченого
Тангеман, який користувався онлайн-аліасами, зокрема «E», «Tate» та «Evan|Exchanger», визнав, що перетворив щонайменше $3,5 мільйона вкрадених криптоактивів на готівку через конвертер великих сум готівки, а також що використовував фальшиві імена, щоб знімати розкішні будинки для учасників групи, повідомляють прокурори. Прокурор США Джінін Ферріс Пірро з округу Колумбія охарактеризувала операцію як одну «побудовану на жадібності так нахабно, що це межує з мультяшністю», посилаючись на рахунки нічних клубів, Lamborghini та Rolex, профінансовані вкраденою криптовалютою. Пірро заявила, що Тангеман посилив свою роль, віддавши наказ знищити докази після того, як у 2024 році було заарештовано кількох співучасників, і назвала це «свідомістю вини».
Структура підприємства та методологія
Угруповання виросло з дружби, що сформувалася на онлайн-ігрових платформах, причому учасники були розосереджені по всій Каліфорнії, Коннектикуту, Флориді, Нью-Йорку та за кордоном, за даними прокурорів. Група розподілила обов’язки між хакерами баз даних, організаторами, тими, хто визначав цілі, абонентами, які видавали себе за співробітників біржі або техпідтримки Google, а також домушниками, які націлювалися на апаратні гаманці (hardware wallets) жертв.
Основна крадіжка та співучасники
Найбільшою відомою крадіжкою екіпажу стала атака в серпні 2024 року, під час якої було виведено понад 4,100 BTC з рахунку однієї жертви у Вашингтоні, округ Колумбія; на той час це оцінювалося приблизно в $230 мільйона, а нині коштує понад $321 мільйона за поточними цінами. Співобвинувачені Мелон Лам і Жандьєль Серрано були заарештовані та їм було висунуто обвинувачення у вересні 2024 року після того, як ончейн-дослідник ZachXBT публічно ідентифікував їх і заявив про співучасника Вір Четал. Визнання Тангеманом провини в минулому грудні збіглося з розкриттям (розсекреченням) другого додаткового обвинувального акту, який додав до справи ще трьох обвинувачених: Ніколаса Деллекава, Мустафу Ібрагіма та Даниша Зульфікара.
Конфіскації активів і витрати на спосіб життя
Федеральні агенти вилучили у Тангемана вдома Rolls-Royce Ghost 2022 року та Porsche GT3 RS, згідно з матеріалами справи, а прокурори заявили, що Лам окремо організував для нього придбання Lamborghini Urus. За даними Офісу прокурора США, члени ширшого угруповання орендували особняки в Лос-Анджелесі, Гемптонсі та Маямі на між $40,000 і $80,000 на місяць.
Триваюче розслідування
Розслідування, яке очолює Вашингтонський польовий офіс ФБР, а також IRS Criminal Investigation, і яке веде та прокурорує помічник прокурора США Вілл Харт, залишається триваючим.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
FTC накладає на засновника Celsius Алекса Машинського $10 мільйонне врегулювання зі довічною забороною на криптовалюту
Згідно з поданою у вівторок (28 квітня) заявою до FTC, Федеральна торгова комісія винесла рішення про стягнення $10 4,7 мільярда доларів проти колишнього генерального директора Celsius Алекса Машинського, причому більшу частину суми було призупинено. Машинський зобов’язаний сплатити мільйон доларів, якщо тільки він не не розкрив суттєві активи або не зробив неправдиві заяви
GateNews2год тому
SEC висуває звинувачення засновнику криптовалют Basile за шахрайську пропозицію токенів $16M
Комісія з цінних паперів і бірж США подала позов проти криптового керівника Дональда Бейзайла та його компаній GIBF GP Inc. і Monsoon Blockchain Corporation за нібито проведення шахрайської пропозиції цінних паперів на суму $16 мільйонів. Згідно з даними SEC, Бейзайл запропонував інвесторам Simple
CryptoFrontier4год тому
HKMA Попереджає про Шахрайські Токени, що Прикидаються Ліцензованими Емітентами Стейблкоїнів, 28 квітня
Валютне управління Гонконгу (HKMA) 28 квітня оприлюднило публічне попередження щодо шахрайських цифрових токенів, які поширюються під назвами двох нових ліцензованих емітентів стейблкоїнів. Токени з тикерами "HKDAP" і "HSBC" з’явилися на ринку без дозволу від Anchorpoint Financial Limited або The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, обидві з яких отримали перші в Гонконзі ліцензії емітентів стейблкоїнів 10 квітня. HSBC підтвердив, що не має жодного зв’язку з будь-якими токенами, які наразі використовують його назву, і уточнив, що його запланований стейблкоїн, деномінований у гонконгських доларах, залишається на стадії підготовки до запуску в другій половині 2026 року. Після випуску продукт буде доступний виключно через PayMe та мобільний банківський додаток HSBC HK Mobile Banking App. Anchorpoint також подібно підтвердив, що не випускав жоден продукт стейблкоїна для публіки.
GateNews5год тому
Канада планує повністю заборонити крипто-банкомати: частка населення найбільша у світі, їх звинувачують у тому, що вони є каналом для шахрайства
Канадський уряд Ліберальної партії пропонує запровадити повну заборону по всій території країни для крипто-банкоматів, посилаючись на високу ризикованість шахрайства та відмивання грошей, згідно з внутрішнім аналізом FINTRAC. По всій країні приблизно 4,000 банкоматів, глобально — найбільше на людину, бракує спеціального нагляду; заборона має бути розроблена так, щоб її дизайн замінив канали здійснення транзакцій у регульованих офлайн-магазинах. Якщо це буде ухвалено, це стане першим у країнах G7 випадком заборони банкоматів, і подасть сильний сигнал глобальній індустрії.
ChainNewsAbmedia7год тому
World Liberty Financial стикається з федеральним позовом щодо заморожування активів на тлі посиленого регуляторного контролю у квітні 2026 року
World Liberty Financial (WLFI), децентралізований фінансовий протокол, співзаснований родиною Трампа, зіткнувся з федеральним позовом, поданим інвестором Джастіном Саном у квітні 2026 року, який звинувачує в заморожуванні активів і маніпуляціях із управлінням. Юридичні дії збіглися з посиленою увагою з боку Конгресу щодо фінансових розкриттів проєкту та поточних розслідувань регуляторів стосовно партнерства WLFI з AB DAO. Партнерство, оголошене в листопаді 2025 року, запровадило стабільний монет USD1 у мережі AB Chain, але згодом привернуло регуляторну увагу через нібито зв’язки із санкціонованими структурами. Незважаючи на дедалі більші юридичні та регуляторні труднощі, WLFI продовжує реалізовувати багатоланцюгові розширення, зокрема нещодавнє розгортання на Solana.
GateNews8год тому
Суддя Каплан відхиляє клопотання Бенкмена-Фріда про новий розгляд справи
Окружний суддя США Льюїс Каплан відхилив клопотання Сема Бенкмен-Фріда про проведення нового судового розгляду, подавши у вівторок ухвалу в Окружному суді США Південного округу Нью-Йорка, яка відхиляє твердження про наявність нових доказів, що тепер уже неплатоспроможна біржа FTX була платоспроможною. Суддя відхилив клопотання Бенкмен-Фріда
CryptoFrontier8год тому
