Як повідомляє ChainCatcher, бразильська федеральна поліція заморозила приблизно 10 млрд реалів (близько 196 млн доларів США) в активах учора в межах операції Commodity проти наркоторговельного угруповання, яке використовувало криптовалюту для легалізації доходів. За даними правоохоронців, угруповання з 2021 року контрабандою перевезло понад 6,5 тонни кокаїну з Ріо-де-Жанейро до Європи. Правоохоронці здійснили 13 превентивних затримань і 44 обшуки в різних штатах. Поліція заявила, що група була пов’язана з великими злочинними організаціями та діяла через дилерський центр розкішних автомобілів і підставні компанії в більшому Сан-Паулу, використовуючи підроблені рахунки-фактури, щоб спрямовувати прибутки від наркотиків у фінансову систему, перш ніж конвертувати їх у криптовалюту.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

07-26 02:37

Ігри, заражені шкідливим програмним забезпеченням, скомпрометували 80 криптовалютних гаманців: $220K активи викрадено, заявляє ФБР

07-26 01:37

Служба безпеки США вилучила понад $25 млн у криптовалюті в межах 5 міжнародних справ про шахрайство

07-25 08:45

Штат Сан-Паулу в Бразилії подає позов проти розробника World Developer Tools for Humanity через незаконний збір даних про райдужку ока, вимагаючи $47,2 млн компенсації, 25 липня

07-25 07:03

Дрітан Капллані-молодший відмив 126,7 ETH 22 липня; загальна справа про крадіжку пов’язана зі схемою $19M

Поглиблений аналіз

Втрати з гарячого гаманця рівня Triple-A досягають 11,8 млн доларів, тоді як депозити й далі перекачують

Ethan Brooks5год тому