Бразильська поліція розпочала «Операцію Завіса Мая» для боротьби з мережею відмивання грошей, у якій брали участь 87 фіктивних компаній

Згідно з IBTIMES, нещодавно бразильські органи влади запустили «Операцію Завіса Мая», провівши одночасні обшуки в Сан-Паулу, Ріо-Прієто, Порту-Алегрі та Канойсі, видавши дев’ять ордерів на пошук і вилучення, спрямованих проти мережі з відмивання грошей, пов’язаної з 87 підставними компаніями.

Криптовалюта стала основним інструментом для транскордонних переказів коштів у схемі: злочинці використовували підставні компанії, щоб отримувати незаконні доходи, конвертувати їх у криптоактиви та переказувати кошти за кордон. Підозрюваним загрожують потенційні обвинувачення, зокрема відмивання грошей, ухилення від сплати податків і причетність до організованої злочинності, хоча органи влади не розкрили суму або активи, що фігурують у справі.