Чилійські правоохоронні органи ліквідували мережу $90M з відмивання криптовалюти та заарештували 20 осіб

2026-06-06 01:41:33

За даними CriptoNoticias, чилійські правоохоронці ліквідували мережу з відмивання грошей на суму приблизно 90 мільйонів доларів, що призвело до арешту близько 20 осіб. Як стверджується, мережа конвертувала незаконні кошти в криптовалюту через біржі та переказувала їх за кордон. Серед заарештованих був менеджер рахунку Banco Santander. Представники влади заявили, що незаконна діяльність не задіювала корпоративну інфраструктуру банку, а банк співпрацює з розслідуванням.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

5год тому

Чилі ліквідувала мережу з відмивання криптовалютних грошей на суму 88 мільйонів доларів, пов’язану з угрупованням Tren de Aragua, у вівторок

22год тому

Росія запровадила санкції проти 17-річного дослідника за причетність до повідомлення про відмивання криптовалюти $350B

06-04 08:29

Український підліток, якого Росія внесла в санкційний список за викриття мережі криптовалютного відмивання; $350B задокументовано в незаконних переказах

Поглиблений аналіз

Крипторинок скидається за 25 днів, стираючи $500B

Crypto News Land10год тому

Ринок крипто-пептидів перевищив $100M на тлі зростання платежів у біткоїнах на 159%

Ethan Brooks21год тому