За даними Міністерства громадської безпеки Китаю, 17 травня Китай, Сполучені Штати та Об’єднані Арабські Емірати запустили свою першу спільну міжнародну операцію правоохоронців для боротьби з телекомунікаційним шахрайством у Дубаї. Узгоджені дії успішно ліквідували дев’ять шахрайських притонів і затримали 276 кримінальних підозрюваних. Слідчі з’ясували, що шахрайські угруповання створювали фейкові романтичні стосунки з жертвами через платформи соціальних медіа, а потім використовували їхню довіру, щоб підштовхнути до інвестицій у проєкти з криптовалютою та обіцянками високої прибутковості, що спричинило відчутні фінансові втрати.
Related News
США та Болівія націлилися на «сучасного Пабло Ескобара» в масштабному розслідуванні щодо відмивання криптовалюти
Перше в Гонконзі кримінальне засудження за CRS: за неправдиве декларування призначили 6 місяців ув’язнення, криптоактиви включили до обов’язкового декларування
Tether заморозив незаконні криптоактиви на 450 мільйонів доларів, FATF визнала це цінним глобальним правоохоронним ресурсом