Головні прокурори Китаю закликають до посилення розслідувань у справах про відмивання криптовалют, націлюючись на міксери та монети для приватності

Згідно з Верховною народною прокуратурою — головним органом прокурорського нагляду Китаю — прокурори нещодавно опублікували позицію, в якій обґрунтовується необхідність більш проактивних підходів до розслідувань, пов’язаних із відмиванням грошей у сфері криптовалют. У статті зазначалося, що децентралізовані, анонімні та транскордонні характеристики віртуальних валют створюють нові канали для відмивання, попри те, що ефективність транзакцій підвищується.

Ключові індикатори правозастосування, які пропонують прокурори, включають розгляд використання криптоміксерів або монет для підвищення приватності як ознак імовірної протиправної діяльності з відмивання грошей, а також презумпцію злочинного наміру в підозрілих обставинах із застосуванням таких інструментів. Прокурори також визначили швидкі великі перекази криптовалюти за підозрілих умов і часті грошові потоки на великі суми через анонімні гаманці як попереджувальні сигнали. Позиція відображає зсув до трактування деякої інфраструктури, що підсилює приватність, як комплаєнс-помітних ризиків, що може мати наслідки для бірж, кастодіанів та провайдерів сервісів у всьому світі, які працюють із криптоактивами, пов’язаними з розслідуваннями Китаю.