Повідомлення Gate News, 17 квітня — Демократичні сенатори агресивно допитують адміністрацію Трампа щодо нагляду за великою централізованою біржею стосовно (контролю AML) з питань протидії відмиванню грошей, на тлі повідомлень про те, що понад $1,7 млрд криптовалюти надходило через платформу на гаманці, пов’язані з Іраном. Така перевірка відбувається, коли адміністрація зазнає критики за окреме врегулювання з турецьким державним банком, якого звинувачують у допомозі Ірану в обході санкцій.
У п’ятницю сенатор Річард Блументаль (D-Conn.) надіслав термінові листи до Міністерства юстиції (DOJ) та до Мережі з контролю за фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN) із вимогою надати відповіді щодо двох незалежних моніторів, призначених до біржі після врегулювання 2023 року. Компанія сплатила $4,3 млрд штрафів за невиконання належних AML-контролів. Блументаль стверджував, що біржа витратила два місяці на відповідь правоохоронним органам щодо фінансування тероризму і п’ять місяців, щоб прибрати підозрілого постачальника. Внутрішні дані, як повідомляється, показали ризикові рахунки з позначкою “Не блокувати. Внутрішні рахунки.” Сенатор також вимагає інформації про те, чи послабила біржа свої політики комплаєнсу з 2025 року, зокрема щодо рахунків, пов’язаних з Іраном.
Окремо сенатори Блументаль, Чак Шумер і Адам Шифф ставлять під сумнів рішення DOJ укласти угоду про відкладене кримінальне переслідування з Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) — турецьким державним банком, якого звинувачують у допомозі Ірану отримати доступ до $20 грошового «фонду» з багнюкою на мільярд. За умовами угоди банк сплатить нульові штрафи, не визнає жодних правопорушень і не надаватиме компенсації постраждалим у США від іранського тероризму. Сенатори запитали, чи тиснув президент Трамп на DOJ, щоб захистити банк, зазначивши, що, як повідомляється, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган після візиту до Білого дому у вересні 2025 року запевнив своє оточення: «проблема Halkbank для нас завершена». Сенатор Рон Вайден назвав це рішення «нічим іншим, як вражаючою бездарністю» з огляду на те, що адміністрація паралельно залучена до військової взаємодії з Іраном.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Французький міністр фінансів закликає до розширеного використання євро-прив’язаних стейблкоїнів
Французький міністр фінансів Ролан Лескюр закликав до ширшого використання євро-прив’язаних стейблкоїнів і активнішої участі європейських банків для підвищення конкурентоспроможності на ринку цифрових активів, підкреслюючи необхідність «депозитних токенів», щоб поєднати традиційні фінанси та технології блокчейну.
GateNews1год тому
Голова SEC Пол Аткінс запускає офіційний подкаст і демонструє позицію на підтримку інновацій у криптоіндустрії
Голова Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) Пол Аткінс запустив свій подкаст "Material Matters", у якому представлені Комісари Хестер Пірс та Марк Уєда. Вони обговорили регуляторний підхід, орієнтований на інновації, розкритикувавши попереднє керівництво та виступивши за відкритий регуляторний простір для цифрових активів.
GateNews7год тому
Китай посилюватиме законодавчу базу для ШІ, цифрової економіки та блокчейну
Китай планує посилити свою систему мережевого законодавства для задоволення потреб розвитку інтернету, зосередившись на законодавстві для ШІ, цифрової економіки та інших технологічних секторів. До грудня 2025 року, як очікується, ухвалять понад 180 законів, хоча чинні нормативні акти досі відстають від суспільних очікувань.
GateNews8год тому
Сенатор США Блументаль тисне на DOJ і Казначейство через грошові потоки, пов’язані з Іраном, великої CEX
Американський сенатор Річард Блументаль звернувся до Міністерства юстиції та FinCEN із проханням надати роз’яснення щодо комплаєнс-моніторів для великої криптовалютної біржі на тлі занепокоєння через збої в комплаєнсі, пов’язані з істотними коштами, що стосуються Ірану.
GateNews9год тому
Депутат із Південної Кореї закликає надати пріоритет законодавству про стейблкоїни, щоб уникнути затримок через регулювання часток
Кім Сан-хун, голова спеціального комітету Демократичної партії з цифрових активів, закликав до оперативного ухвалення законодавства про стейблкоїни, щоб зберегти грошовий суверенітет і забезпечити чіткість на ринку, водночас уникаючи спорів щодо часток (equity), які можуть завадити прогресу.
GateNews11год тому
Гонконг призупиняє проєкт ставок на баскетбол на тлі занепокоєнь щодо ринків прогнозів та незаконних азартних ігор
Уряд Гонконгу призупинив свій проєкт ставок на баскетбол через занепокоєння швидким зростанням ринків прогнозів, пов’язаних із незаконними азартними іграми. Оскільки щомісячні обсяги торгів різко зростають, влада має на меті посилити роз’яснювальну роботу для громадськості та співпрацювати щодо заходів проти азартних ігор.
GateNews12год тому
