ЄС додає HTX до санкційного списку проти Росії та забороняє транзакції з 23 серпня

Європейський Союз додав криптобіржу HTX до свого санкційного режиму проти Росії 23 липня, заборонивши громадянам і компаніям ЄС здійснювати операції з платформою починаючи з 23 серпня. ЄС у документі, опублікованому в Офіційному журналі блоку, ідентифікував «HTX (HUOBI GLOBAL SA)» серед фінансових установ і криптосервісних провайдерів із третіх країн, які суттєво перешкоджали обмеженням, запровадженим через вторгнення Росії в Україну. Обмеження є частиною 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії: він передбачає 218 осіб і організацій та розширює заборони на операції, що охоплюють банки, криптоплатформи, трейдерів нафти й інші структури.

ЄС Забороняє Прямі та Непрямі Операції з HTX з 23 серпня

За чинними правилами оператори ЄС будуть позбавлені права прямо або опосередковано здійснювати операції з HTX починаючи з 23 серпня. Захід не доходить до повної ідентифікації чи заморожування активів, повідомляє Reuters. Право на подання заявки на отримання дозволу для зняття коштів або закриття рахунків мають уповноважені громадяни та резиденти ЄС, ЄЕП і Швейцарії, однак вони мають подати заявку протягом трьох місяців від моменту набрання чинності забороною.

Ідентифікація біржі в юридичному документі як «HTX (HUOBI GLOBAL SA)» контрастує із заявою речника HTX, яку The Block отримав після того, як Сполучене Королівство запровадило санкції проти Huobi Global S.A. у травні. Тоді речник сказав, що Huobi Global S.A. є окремою від HTX структурою.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, уперше оголосила про цей пакет санкцій у червні й заявила, що він пошириться на 20 неєвропейських організацій, зокрема банки, криптоплатформи та трейдерів нафти, які обслуговували санкціоновані російські суб’єкти та осіб, але тоді HTX не назвала.

Британія Санкціонувала Huobi Global S.A. у Травні Через Підтримку Росії

Уряд Сполученого Королівства заявив, що має обґрунтовані підстави підозрювати, ніби Huobi Global S.A. підтримувала російський уряд, надаючи фінансові послуги або роблячи кошти та інші ресурси доступними A7 Limited Liability Company — компанії з Росії, пов’язаній із російським бізнесом у сфері транскордонних платежів. HTX заявив після британських дій, що нормативна комплаєнс-діяльність залишається «абсолютним пріоритетом», і що платформа дотримується правил у юрисдикціях, де вона працює.

TRM Labs: Як стверджується, HTX Ротував Гаманці Після Санкцій Британії

Дії ЄС відбуваються через два дні після того, як блокчейн-аналітична компанія TRM Labs заявила, що HTX після санкцій Британії ротував гарячі гаманці та адреси фінансування в межах TRON, Ethereum, BNB Smart Chain і Solana. TRM повідомила, що адреси ротували та знімали з активного використання протягом годин, через що системи скринінгу, збудовані на статичних санкційних списках, стали менш ефективними.

HTX відкинув опис TRM, заявивши The Block, що переміщення гаманців відображають «рутинні, безпеково-орієнтовані операції платформи, типові для всієї індустрії».

21-й Пакет Санкцій ЄС: 218 Суб’єктів Ідентифіковано 23 Липня

21-й пакет санкцій проти Росії ухвалили 23 липня. Пакет ідентифікував 218 осіб і організацій — це найбільша партія внесень у реєстрі за чотири роки — а також окремо розширив обмеження на операції, що охоплюють банки, криптоплатформи, трейдерів нафти та інші суб’єкти. Рада ЄС також заявила, що додала чотири ідентифікації, пов’язані з мережею A7, і розширила свою заборону на операції до 14 криптоспрямованих сервісних платформ.

Інші криптоплатформи, внесені до переліку разом із HTX, включають EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto та Exnode. Заборони щодо цих платформ також заплановано набрати чинності 23 серпня.

Пакет виходить за межі таргетування окремих бірж. Нова норма дозволяє ЄС заборонити операції з криптосервісними провайдерами, створеними в країні, яка «системно й наполегливо» не змогла зупинити платформи, що підривають санкції блоку. Додаток із переліком країн, до яких застосовується це обмеження, наразі порожній, тобто ЄС уже створив механізм, але ще не застосував його до всієї юрисдикції.

HTX не відповів одразу на запит The Block щодо коментаря стосовно дій ЄС. Біржу заснували як Huobi в Китаї в 2013 році, і вона тісно пов’язана з засновником Tron Джастіном Саном, якого HTX описує як радника.

Поширені запитання

Що ЄС зробив для HTX 23 липня?

Європейський Союз додав криптобіржу HTX до свого санкційного режиму проти Росії 23 липня, заборонивши громадянам і компаніям ЄС здійснювати операції з платформою починаючи з 23 серпня. ЄС у документі ідентифікував «HTX (HUOBI GLOBAL SA)» серед фінансових установ із третіх країн і криптосервісних провайдерів, які суттєво перешкоджали обмеженням, запровадженим через вторгнення Росії в Україну.

Чому ЄС додав HTX до санкційного списку проти Росії?

ЄС додав HTX, тому що ідентифікував біржу серед суб’єктів, які суттєво перешкоджали обмеженням, запровадженим через вторгнення Росії в Україну. Це обмеження є частиною 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, який ухвалили 23 липня, та який передбачає 218 осіб і організацій.

Скільки криптоплатформ ЄС санкціонував у 21-му пакеті?

ЄС розширив заборону на операції до 14 криптопов’язаних сервісних платформ у межах 21-го пакета санкцій. Вісім платформ були названі спеціально, зокрема HTX, EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto та Exnode, а обмеження щодо них заплановано набрати чинності 23 серпня.