ФБР викрило «схему з пасткою» для криптотокенів: ринкові маркетмейкери фальсифікували обсяги

Операція NexFundAI від ФБР повернулася до фокусу після того, як крипто-коментатори Еван Лутра та Карл Мун поділилися новими такими, що привертають увагу, дописами про те, як нібито агенти США використали фейковий токен на базі Ethereum, щоб виявити маркетмейкерів на ринку криптовалют.
Зведення

• Агенти ФБР створили NexFundAI як справжній токен ERC-20, щоб викрити нібито фірми, які займаються wash trading.
• Еван Лутра сказав, що маркетмейкери пропонували фейковий обсяг, «малювання» графіків і послуги торгівлі, керовані ботами.
• Crypto.news раніше повідомляв, що NexFundAI призвів до висунення обвинувачень проти 18 осіб і компаній.

У дописі в X Еван Лутра заявив, що ФБР створило ERC-20 токен під назвою NexFundAI із пропозицією 100 мільярдів токенів, із вебсайтом і брендингом, збудованими так, щоб це виглядало як звичайний криптопроєкт. Він сказав, що під прикриттям агенти діяли як команда проєкту та зверталися до маркетмейкерів із проханням допомогти зі створенням фейкової торговельної активності.

Карл Мун також опублікував, що ФБР запустило власний криптотокен, щоб заманити шахраїв. Він заявив, що в токена був реальний сайт і брендинг, і що нібито шахраї незабаром запропонували підробити обсяги для під прикриттям агентів.

Crypto.news раніше повідомляв, що NexFundAI створили в межах Operation Token Mirrors, щоб викрити wash trading і схеми pump-and-dump.

Лутра каже, що фірми пропонували фейковий обсяг

Лутра заявив, що Gotbit, MyTrade, CLS Global і ZM Quant були серед фірм, які потрапили під увагу в межах цієї операції. Він стверджував, що Gotbit міг підштовхнути обсяг NexFundAI до $1 мільйона на день за шість годин приблизно за $200. Він також стверджував, що фірма вела облік «фейкового обсягу» та «ринкового обсягу» у внутрішніх записах. > 🚨ФБР СТВОРИЛО ФЕЙКОВУ КРИПТОВАЛЮТУ.. ЗАНЕСЛО ЇЇ НА UNISWAP.. НАЙНЯЛО МАРКЕТМЕЙКЕРІВ, ЩОБ ПРОКАЧАТИ ЇЇ.. А ЗАТЕМ ЗАРЕСТУВАЛО ВСІХ, ХТО СКАЗАВ «ТАК»..
> > > ЦЕ НАЙБЕЗПЕРЕЧНІШИЙ ОПЕРАТИВНО-ПРАВООХОРОННИЙ ЗАХІД У ІСТОРІЇ КРИПТОВАЛЮТИ!!!
> > > ФБР СТВОРИЛО РЕАЛЬНИЙ ТОКЕН ERC-20 В ЕТЕРЕУМІ ПІД НАЗВОЮ NexFundAI.. 100... https://t.co/XqaJPp6xSV pic.twitter.com/ViVhFndMPu
> > > > > > --- Evan Luthra (@EvanLuthra) 20 травня 2026

У дописі також стверджувалося, що MyTrade пояснила психологію маніпуляцій із графіками під час записаного дзвінка. Лутра навів слова одного з учасників: «Ми змушуємо графік виглядати як дуже приємна поїздка на гірках». Він також процитував людину, яка сказала: «Нам треба змусити їх втрачати гроші, щоб самим отримати прибуток».

Рітейл-трейдери все одно купували приманку

Лутра заявив, що однією з найвражаючих частин справи було те, що реальні користувачі купували NexFundAI. За його дописом, у токена не було реального продукту, справжньої команди й публічної корисності, окрім розслідування. Втім, навіть удавана динаміка була достатньою, щоб привабити роздрібних покупців.

Також він стверджував, що згодом ФБР довелося створити портал для реституції після того, як прибрали ліквідність і частина користувачів втратила гроші. Лутра додав, що інший учасник клонували смартконтракт NexFundAI протягом 24 годин після оголошення DOJ і заробив $127,000, використавши ту саму патерн-модель, що спирається на «хайп».

Ширші наслідки

Crypto.news раніше повідомляв, що операція ФБР призвела до висунення обвинувачень проти 18 осіб і компаній. У тому ж матеріалі згадувалися ZM Quant, CLS Global, MyTrade та Gotbit у зв’язку з нібито wash trading і маніпуляціями на ринку.

Суміжне висвітлення також повідомляло, що CLS Global отримала штраф у розмірі $428,000 за wash trading, пов’язаний із NexFundAI. Компанію поставили на трирічний іспитовий термін і заборонили надавати послуги в США протягом цього періоду.

У пізнішому оновленні Crypto.news ФБР попередило, що шахраї використовували фейкові токени на Tron, які виглядали так, ніби копіюють брендинг правоохоронних органів. У цьому матеріалі також згадувався NexFundAI як більш ранній приклад токена, створеного ФБР, використаного для викриття wash trading.

Лутра сказав, що згодом ФБР провело ще одну операцію за участі токена під назвою Lexobit, яка призвела до 10 додаткових арештів. У своєму дописі він заявив, що в ІRS-Forensics (слідчих даних податкової служби) було виявлено: 1,209 із 1,221 угод в активності однієї фірми поверталися на гаманці, які контролювала ця компанія. Загальне повідомлення було чітким: фейковий обсяг може зробити токен схожим на активний, тоді як справжні трейдери стають вихідною ліквідністю.