Операція ФБР зі спіймання на гарячому викрила мережу фальшування цін на криптовалюту: 10 іноземних громадян обвинувачено, вилучено понад $1 млн

Федеральні облави викрили нібито мережу маніпуляцій цінами на криптовалюту, сигналізуючи про посилення ризиків примусового застосування для компаній цифрових активів, адже правоохоронці переслідують узгоджені торговельні схеми, які завищували оцінки та вводили в оману інвесторів на глобальних ринках.

Обвинення у маніпуляціях на крипторинку націлені на компанії, керівників

Федеральні прокурори розкрили масштабні заходи правозастосування, спрямовані на зловживання на крипторинку. Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило про висунення звинувачень 30 березня проти 10 осіб, пов’язаних із чотирма компаніями, яких звинувачують у маніпулюванні цінами цифрових активів. Справа зосереджена на скоординованих торговельних практиках, покликаних вводити інвесторів в оману та завищувати оцінки.

Дослідники описали додаткові висновки, пов’язані зі шкодою для інвесторів та фінансовими вигодами від нібито змов. Офіційні особи заявили:

“У повідомленнях про обвинувачення стверджується, що підсудні не лише змовилися, щоб завищити торговельний обсяг і ціну криптовалют, але й отримали прибуток через продаж криптовалют за завищеними цінами нічого не підозрюючим інвесторам.”

Обвинувачення стосуються працівників і керівників Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian, кожного з яких пов’язують із структурованою торгівлею, розробленою для імітації попиту.

Підхід ФБР під прикриттям із токеном розкриває глобальну криптосхему

Установи описали, як операція поширювалася між юрисдикціями: численні арешти проводилися міжнародно. Троє обвинувачених, включно зі старшими керівниками, були екстрадовані з Сінгапуру та постали у федеральному суді в Окленді. Інші вже встигли подати заяви про визнання провини та отримали вироки, що відображає різні ролі в нібито протиправній поведінці.

Операція Token підкріплює ширше розслідування, яке спиралося на створений ФБР токен, відомий як NexFundAI, щоб виявити незаконну діяльність з market-making. Федеральні агенти використовували цей токен як частину стратегії під прикриттям, аби залучати компанії та документувати, як пропонувалися й виконувалися послуги wash trading. Справа розвивалася через обвинувальні акти, видані між березнем і вереснем 2025 року, після чого відбулися арешти в Сінгапурі та подальші екстрадиції, які ввели ключових керівників у досудове утримання в США.

Судові документи підкреслювали ширші фінансові та юридичні наслідки, пов’язані з цією діяльністю. Прокурори заявили:

“Ці так звані схеми pump-and-dump спричинили збитки інвесторам у Сполучених Штатах та в інших місцях … Станом на сьогодні вилучено понад $1 мільйон криптовалюти.”

“Окрім трьох екстрадованих обвинувачених, двоє інших уже визнали провину та були засуджені суддею Окружного суду США Араселі Мартінес-Ольгін,” — зазначили прокурори. Нібито дії включали узгоджені зусилля для завищення показників токена перед ліквідацією позицій.

FAQ 🧭

• Що саме DOJ висунув у справі про маніпуляції на крипторинку?

DOJ висунув звинувачення особам і компаніям за нібито завищення цін на криптовалюту та введення інвесторів в оману.

• Які компанії були залучені до нібитої криптосхеми?

Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian пов’язують зі структурованими торговельними практиками, які розслідують.

• Як ФБР виявило активність wash trading на крипторинку?

ФБР використало токен під прикриттям, щоб ідентифікувати та задокументувати незаконні послуги market-making.

• Які ризики для криптоінвесторів становлять схеми pump-and-dump?

Інвестори зазнають збитків, коли штучно завищені токени продають із боку інсайдерів за піковими цінами.