П'ятьох засуджено до шести років ув'язнення за схемою з криптовалютою та форекс на 29,4 мільйона доларів

2026-07-01 08:38:32

За даними Народної прокуратури району Цзінань міста Шанхай, шанхайський суд у понеділок засудив п'ятьох осіб до від 2,5 до 6 років ув'язнення за сприяння незаконним транскордонним валютним операціям на суму понад 29,4 мільйона доларів з використанням криптовалюти. Підсудних також оштрафували на суму від 300 тис. до 1,5 мільйона юанів. Державне управління валютного контролю виявило цю схему в липні 2024 року, яка передбачала компанію, що допомагала вітчизняним клієнтам протягом трьох років незаконно переказувати кошти за кордон за допомогою криптовалют.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

3год тому

FSC Південної Кореї передає два випадки маніпулювання ринком криптовалют прокурорам

7год тому

Шанхайські прокурори висунули звинувачення 5 особам у незаконній схемі обміну віртуальної валюти на іноземну, справа перевищує 200 мільйонів юанів.

8год тому

Китайський вигнанець Го Веньгуй засуджений до 30 років за $1B шахрайство, включаючи фальшиву монету Himalaya Coin

06-30 10:41

Суд Нью-Йорка зобов'язує NanoBit Limited виплатити 5,5 мільйона доларів у врегулюванні шахрайства 16 червня.

Поглиблений аналіз

Шанхай Цзін'ань викрив справу обміну віртуальної валюти. Сума злочину — понад 200 мільйонів юанів.

Market Whisper7год тому