Франція простежила за криптовим викраденням на суму €1,7 млн, яке пов’язане з транскордонною мережею відмивання грошей за участі Венесуели, станом на 30 травня

GateNews

2026-05-30 01:49:26

За даними Le Monde, правоохоронці Франції 30 травня відстежили €1,7 мільйона в криптовалютній викупній сумі, пов’язаній із справою про викрадення у 2023 році, до транскордонної мережі відмивання коштів, що охоплює кілька країн. Викуп сплатили двома траншами, а кошти проходили через кілька криптовалютних гаманців, якими керують іноземці. Слідчі відстежили $131,000 коштів до криптовалютного гаманця, контрольованого громадянином Венесуели, що показало, як злочинні мережі використовують транскордонні перекази в криптовалюті та анонімні акаунти для відмивання грошей.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

3год тому

Офіційний представник США Бессент заявив, що криптовалюту з Ірану на суму 1 мільярд доларів було вилучено

15год тому

Колишніх поліцейських звинувачують у вимаганні $2,2 млн у криптопідприємців

05-28 13:25

Верховний регулятор Франції попередив, що криптокомпанії без ліцензії ризикують бути притягнутими до відповідальності до 30 червня

05-28 04:14

Жителя Флориди заарештували за крадіжку біткоїнів на $1,9 млн у колишнього роботодавця за допомогою seed-phrase у 2020 році

05-28 03:35

Південнокорейська поліція створює оперативну групу для боротьби з відмиванням коштів через USDT та виділяє 100 млн вонів

Поглиблений аналіз