Індійський бухгалтер втрачає 2,2 млн доларів через фейкову криптоплатформу у шахрайській схемі «підгодовування» (pig-butchering)

Поліція Мадхья-Прадеш розслідує онлайн-шахрайство з інвестиціями на суму ₹21,06 крора ($2,2 млн) після того, як 70-річний сертифікований бухгалтер Ашок Віджайваргія (також обіймає посаду головного офіційного представника з підрахунку голосів у Торгово-промисловій палаті Мадхья-Прадеш) втратив кошти через шахраїв, які працювали з фейковою платформою для торгівлі криптовалютою. Зловмисники зв’язалися з Віджайваргією в соцмережах, тижнями вибудовували довіру, демонструючи вигадані прибутки, а потім заблокували всі спроби виведення коштів після того, як він вніс всю суму. Справа вписується в шаблон «відгодівлі» (pig-butchering), який нині поширюється в різних штатах Індії: ФБР зафіксувало $11,4 млрд криптовалютних втрат у США, пов’язаних зі злочинами, у 2025 році — на 22% більше, ніж роком раніше.

Поліція відстежує 20 банківських рахунків у розслідуванні фроду в Гваліорі

DSP Санджів Наян Шарма з Держкібербюро повідомив виданню Free Press Journal, що слідчі проводять технічне відстеження 20 банківських рахунків, трьох номерів WhatsApp і URL фейкового торгового порталу. Команда прагне відслідкувати IP-«слід» і заблокувати пов’язані рахунки, перш ніж оператори зможуть перекинути кошти далі. Ймовірні прибутки, які відображалися на екрані Віджайваргії, ніколи не були реальними — гроші рухалися лише в одному напрямку. Коли він спробував вивести кошти, оператори вигадували повторювані відмовки, щоб заблокувати кожну виплату.

Поліція Гуджарату заарештувала програмного інженера у паралельному фроді з крипто на ₹72,73 лакха

Паралельна справа в Сураті, Гуджарат, повторює ідентичний сценарій. Поліція заарештувала Дів’єша Пателя, 29-річного програмного інженера, після того, як заявник втратив понад ₹72,73 лакха (приблизно $76 000) через шахрайський вебсайт для торгівлі криптовалютою, який просували через Telegram. Жертві пообіцяли колосальні прибутки, спрямували на фейкову платформу, а потім вона спостерігала, як кошти зникли в ланцюжку банківських рахунків. Слідчі виявили, що ₹17 лакхів грошей жертви опинилися на рахунку Дів’єша Пателя в IDBI Bank. За даними поліції, він нібито здавав цей рахунок у оренду втікачеві-получнику за комісію 2% з кожної транзакції. Один цей рахунок фігурував у восьми окремих скаргах щодо кібершахрайства з різних штатів, пов’язаних із ₹24,72 крора ($2,5 млн) нібито понесених втрат. Пателя звинуватили за статтею 66(D) Закону про інформаційні технології та кількома статтями Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

Жертва — сертифікований бухгалтер — показує витонченість тактик «відгодівлі»

Справа в Гваліорі виділяється тим, що жертва — кваліфікований фінансовий фахівець, а не пересічний недосвідчений інвестор. «Відгодівля» (pig-butchering), яка використовує повільне вибудовування соціальної інженерії, перш ніж спрямувати жертв на контрольовані платформи, історично націлювалася на менш обізнаних інвесторів. Те, що сертифікований бухгалтер із багаторічним професійним досвідом потрапив у той самий шаблон, свідчить, що ці тактики вже достатньо дозріли, щоб обходити професійний скепсис. Кіберзлочинна комірка в Сураті порадила людям перевіряти будь-які небажані пропозиції щодо торгівлі крипто чи акціями, блокувати незнайомі групи в Telegram або WhatsApp і сприймати невеликі ранні прибутки як наживку. Обидва розслідування в Індії тривають.

FAQ

Що сталося з Ашоком Віджайваргією в справі про криптофрод у Мадхья-Прадеш?
Ашок Віджайваргія, 70-річний сертифікований бухгалтер і головний офіційний представник з підрахунку голосів Торгово-промислової палати Мадхья-Прадеш, втратив ₹21,06 крора ($2,2 млн) через шахраїв, які зв’язалися з ним у соцмережах, демонстрували вигадані результати торгівлі криптовалютою протягом тижнів і заблокували всі спроби виведення коштів після того, як він переказав гроші на фейкову платформу.

Які звинувачення поліція висунула Дів’єшу Пателю у справі про криптофрод у Сураті?
Поліція висунула звинувачення Дів’єшу Пателю, 29-річному програмному інженеру, за статтею 66(D) Закону про інформаційні технології та кількома статтями Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, після того, як слідчі встановили, що ₹17 лакхів із втрат жертви в ₹72,73 лакха опинилися на його рахунку в IDBI Bank; за версією, він нібито здавав цей рахунок в оренду втікачеві-получнику за комісію 2% з кожної транзакції.