За даними ChainCatcher, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення Нейтану Фуллеру, жителю Техасу, у шахрайстві приблизно проти 150 інвесторів і зборі 12,3 млн доларів через шахрайську схему криптовалютного трейдингу 29 травня. Фуллер діяв через такі організації, як Privvy Investments, між жовтнем 2022 року та серединою 2024 року, продаючи інвестпродукти, при цьому стверджуючи, що використовує власного AI-бота для високочастотного криптоарбітражу. Він обіцяв інвесторам дохідність понад 40–50% за 30–45 днів або гарантовану дохідність понад 100% щонайменше за 21 день. Згідно з позовною заявою, AI-бот не працював так, як його рекламували. Фуллер незаконно привласнив щонайменше 6,2 млн доларів коштів інвесторів на особисті витрати та використав приблизно 5,5 млн доларів у виплатах, схожих на схему Понці, іншим інвесторам, одночасно виготовляючи підроблені виписки з рахунків і фальшиві документи, щоб обманювати жертв.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

1год тому

Уникач закрив коротку позицію Ethereum, зберігаючи обсяг у 960 BTC з нереалізованими прибутками $2M

5год тому

Колишніх поліцейських звинувачують у вимаганні $2,2 млн у криптопідприємців

05-28 04:14

Інженера Google звинуватили в інсайдерській торгівлі на Polymarket, він заробив 1,2 млн доларів, використавши конфіденційні дані

05-28 04:14

Жителя Флориди заарештували за крадіжку біткоїнів на $1,9 млн у колишнього роботодавця за допомогою seed-phrase у 2020 році

05-28 03:35

Південнокорейська поліція створює оперативну групу для боротьби з відмиванням коштів через USDT та виділяє 100 млн вонів

Поглиблений аналіз

Анонімний позивач заявляє про вилов $293B Bitcoin і націлюється на дрімаючі гаманці Сатоші у судовій справі в Нью-Йорку

Coinpedia23год тому

Обліковий запис X Джеймса Уайна нібито зламали, щоб просувати $WORLD token зі спробою шахрайства та «rug pull»

Ethan Brooks05-28 10:13

Інженера Google звинувачують у торгівлі на основі інсайдерської інформації, використовуючи внутрішні дані пошуку для арбітражу на Polymarket на 1,2 мільйона доларів

Market Whisper05-28 01:26

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів