Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула звинувачення Нейтану Фуллеру, засновнику та єдиному члену Privvy Investments LLC у Кайперсі, штат Техас, у тому, що він керував шахрайською криптосхемою на 12,3 мільйона доларів. Скаргу було подано в четвер у федеральному суді в Х’юстоні. Фуллер збирав кошти приблизно від 150 інвесторів у дев’яти штатах і двох іноземних країнах у період з жовтня 2022 року до середини 2024 року, неправдиво стверджуючи, що власні AI-боти автономно виконували високочастотні арбітражні угоди, обіцяючи прибутки 40%–50% за 30–45 днів. Боти не мали жодної AI-функціональності, а Фуллер використав лише близько 380 тис. доларів, приблизно 3% зібраних коштів, щоб фактично купити криптовалюту, не отримавши прибутку, тоді як викрав щонайменше 6,2 мільйона доларів на особисті витрати та переказав близько 5,5 мільйона доларів назад ранішим інвесторам у вигляді виплат, схожих на піраміду. Справа є продовженням дій SEC від грудня проти мережі фейкових криптоплатформ, яких звинувачували у шахрайстві на 14 мільйонів доларів, і спирається на зусилля відомства щодо застосування примусових заходів, здійснюваних його Підрозділом з кібернетики та новітніх технологій, який націлений на схеми криптошахрайства з брендингом “AI”.
SEC подала звинувачення проти засновника Privvy
SEC подала скаргу в четвер у федеральний суд у Х’юстоні, звинувативши Фуллера у порушенні вимог щодо реєстрації та заборон щодо шахрайства Закону про цінні папери та Закону про біржову діяльність. Фуллер також працював під вигаданою назвою Gateway Digital Investments. За даними SEC, деяким інвесторам повідомляли, що вони можуть заробити гарантовані прибутки понад 100% уже за 21 день.
Фуллер привласнив 6,2 мільйона доларів на особисті витрати
SEC стверджує, що Фуллер привласнив щонайменше 6,2 мільйона доларів на витрати, пов’язані приблизно з 1 мільйоном доларів за будинок, азартними іграми, картками для торгівлі, подорожами та “Jeep”. Близько 5,5 мільйона доларів було спрямовано назад ранішим інвесторам у виплатах, схожих на піраміду. Лише приблизно 380 тис. доларів, тобто близько 3% зібраних коштів, було використано для фактичної купівлі криптовалюти, що не принесло прибутку, як зазначено в скарзі.
Фейкові AI-боти не створили жодного прибутку
Фуллер заявляв інвесторам, що його власні AI-боти автономно сканували криптовалютні торгові платформи, щоб вловлювати невеликі цінові розриви через високочастотний арбітраж. Боти не працювали так, як було заявлено. Наскільки код взагалі запускався, він не мав функціональності AI чи стоп-лосса, за даними SEC.
Фуллер сфабрикував облікові дані та страхові заяви
Щоб вгамувати занепокоєння інвесторів, Фуллер неправдиво стверджував, що він має ліцензію в Техасі на послуги грошового переказу та поруку (surety bond), що кошти були застраховані FDIC, і що поліс професійної відповідальності забезпечував підприємство, стверджує агентство. У скарзі сказано, що Фуллер вигадав страховика під назвою Texas Guarantors & Securities, а також змінив реальний, але короткочасний сертифікат biBERK, щоб показати 5 мільйонів доларів покриття професійної відповідальності, хоча цей поліс явно виключав таке покриття.
ChatGPT використали для створення фейкової аудиторської компанії
Коли інвестори намагалися вивести кошти в червні 2024 року, Фуллер створив фейкову компанію під назвою Blockchain Audit Solutions і використав ChatGPT, щоб підготувати неправдивий лист, у якому повідомив інвесторам, що їхні рахунки нібито було переміщено, і що до будь-яких виплат потрібна “KYC-верифікація”, як зазначено в скарзі.
Попередній банкрутський суд відмовив Фуллеру у списанні боргів
Техаський банкрутський суд відмовив Фуллеру в списанні боргу понад 12,5 мільйона доларів у вересні після того, як він визнав, що керував Privvy як пірамідальною (Ponzi) схемою, і сфабрикував документи, щоб просувати її, повідомляє Міністерство юстиції. За даними DOJ, у жовтні 2024 року Фуллер подав заяву про банкрутство за главою 7 після того, як інвестори подали на нього позови в суді штату Техас, а керуючий активами (receiver) вилучив його майно.
SEC прагне постійних судових заборон і цивільних штрафів
SEC прагне добитися постійних судових заборон, стягнення збитків (з урахуванням процентів до моменту винесення рішення), цивільних штрафів і заборони брати участь у випусках цінних паперів. У справі допоміг Підрозділ SEC з кібернетики та новітніх технологій, створений на початку 2025 року. Підрозділ сформував свою експертизу на справах на кшталт засновника PGI Global Раміля Палефокса, якого звинуватили у схемі на понад 198 мільйонів доларів, яку SEC, як стверджується, маскувала під фейкову AI-платформу для автоматичної торгівлі.
FAQ
За що SEC звинуватила Нейтанa Фуллера в четвер?
SEC звинуватила Нейтана Фуллера, засновника Privvy Investments LLC у Кайперсі, штат Техас, у керуванні криптошахрайською схемою на 12,3 мільйона доларів у скарзі, поданій у четвер у федеральному суді в Х’юстоні. Фуллер залучив кошти приблизно від 150 інвесторів у дев’яти штатах і двох іноземних країнах у період з жовтня 2022 року до середини 2024 року, неправдиво стверджуючи, що AI-боти виконували арбітражні угоди, але ці боти не мали AI-функціональності, і лише близько 380 тис. доларів було використано для купівлі криптовалюти без прибутку.
Як Фуллер привласнив кошти інвесторів у схемі Privvy?
SEC стверджує, що Фуллер привласнив щонайменше 6,2 мільйона доларів на особисті витрати, зокрема приблизно 1 мільйон доларів за будинок, азартні ігри, картки для торгівлі, подорожі та “Jeep”, тоді як направляв близько 5,5 мільйона доларів назад ранішим інвесторам у виплатах, схожих на піраміду. Лише приблизно 3% з 12,3 мільйона доларів, зібраних у рамках схеми, використали для фактичної купівлі криптовалюти, що не принесло прибутку.
Які фейкові облікові дані Фуллер стверджував, що має?
Фуллер неправдиво стверджував, що має ліцензію в Техасі на послуги грошового переказу та поруку (surety bond), що кошти були застраховані FDIC, і що поліс професійної відповідальності забезпечував підприємство. У скарзі сказано, що Фуллер вигадав страховика під назвою Texas Guarantors & Securities і змінив реальний сертифікат biBERK, який був чинним лише недовго, щоб показати 5 мільйонів доларів покриття професійної відповідальності, хоча цей поліс явно виключав таке покриття.
