Gate News новини: платіжний гігант Stripe, дочірня компанія зі стабільними монетами Bridge Ventures Inc., опинилася в епіцентрі суспільного резонансу. За даними, що ходять на ринку, один із документів щодо вантажоперевезень свідчить: суб’єкт під назвою Bridge Ventures Inc. продавав і здійснював доставку 12 автомобілів-контейнеровозів Mitsubishi для компанії з Венесуели, а маршрут угоди передбачав порти США. Це викликало сумніви в дотриманні вимог.
У відповідь Bridge оперативно заявила, що не має жодного зв’язку з цією угодою, підкресливши, що ані не брала участі в перевезенні, ані не обробляла жодних пов’язаних платежів, і припустивши, що це може бути помилка в документі або плутанина назв. Водночас оприлюднені відомості показують, що назва компанії та адреса в накладній дуже узгоджуються з даними публічної реєстрації, через що питання залишається відкритим.
Подальше розслідування встановило, що одержувачем є інтернет-провайдер Thundernet із Баринасу, Венесуела, а його пов’язаний бенефіціар — Grupo Nemer. Ця група має складну структуру компаній у Венесуелі, Панамі та США, і її звинувачують у зв’язках із родиною колишнього президента Уго Чавеса. Такий контекст робить інцидент більш чутливим на тлі того, що США застосовують до Венесуели широкі санкції.
Аналітики зазначають: хоча в накладній фігурує суб’єкт, який не присутній у санкційному списку Міністерства фінансів США, «проектні санкції» щодо Венесуели можуть поширюватися на опосередкованих суб’єктів, пов’язаних із урядом, тож межі комплаєнсу є нечіткими. Крім того, у документах також зазначено, що відправник і одержувач використовують однакові email-адреси, що ще більше підсилює сумніви щодо достовірності та структури угоди.
Варто зазначити, що раніше Jason Mikula розкривав: у Bridge є потенційний зв’язок із венесуельською платформою Kontigo, яка, як стверджується, пов’язана із родиною Ніколаса Мадуро. Після цього Bridge скоригувала свою внутрішню класифікацію санкцій і в лютому 2026 року отримала умовне схвалення від американських регуляторних органів на подання заявки щодо банківської ліцензії.
Цей інцидент підкреслює, що в процесі глобального розширення компанії зі стабільних монет стикаються зі складністю дотримання вимог. Оскільки транскордонні платежі та ончейн-фінанси все більше зливаються, тиск з боку санкційних перевірок, ідентифікації особи та прозорості транзакцій для бізнесу постійно зростає.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Теннессі забороняє криптомати по всьому штату, другий штат після Індіани
Теннессі став другим штатом США, який повністю заборонив криптомати: губернатор Білл Лі підписав законопроєкт Палати представників № 2505 13 квітня 2024 року, після того як він був ухвалений обома палатами одноголосно. Заборона набуде чинності 1 липня 2024 року та встановлює, що це є проступком — працювати з або розміщувати ці машини будь-де в
CryptoFrontier55хв. тому
Міністерство юстиції США зняло кримінальне розслідування щодо Пауелла, розчистивши шлях для крипто-дружнього Уорша очолити ФРС
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Міністерство юстиції США припинило кримінальне розслідування проти голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, проклавши шлях для того, щоб Сенат підтвердив Кевіна Уорша як майбутнього керівника центрального банку. Прокурор США у федеральному окрузі Колумбія Жанін Пірро
GateNews2год тому
США запровадили санкції проти криптогаманців, пов’язаних із Іраном, а Tether заморозив $344 мільйонів USDT
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Уряд Сполучених Штатів 25 квітня санкціонував кілька гаманців, пов’язаних із Іраном, повідомивши про це у заяві міністра фінансів Скотта Бессента як частину зусиль із посилення економічного тиску на країну на тлі триваючого режиму припинення вогню. Санкції надійшли за день після
GateNews2год тому
Трамп каже, що йому «доводиться» підтримувати криптовалюту після події з токеном у Мар-а-Лаго
Президент Дональд Трамп заявив, що має «зобов’язання» підтримувати індустрію криптовалют після того, як приймав у Mar-a-Lago провідних покупців його $TRUMP мемкоїну, повідомляє про подію. У суботу Трамп зробив ці зауваження перед поверненням до Вашингтона, стверджуючи, що криптовалюта стала значною індустрією і t
CryptoFrontier6год тому
Теннессі забороняє крипто-банкомати по всьому штату, стає другим штатом США після Індіани
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Теннессі стало другим штатом США, який запровадив загальноштатну заборону на криптовалютні банкомати. Губернатор Білл Лі підписав законопроєкт Палати представників № 2505 13 квітня після того, як він був ухвалений обома палатами одноголосно. Закон, офіційно кодифікований 24 квітня, набуде чинності 1 липня та
GateNews7год тому
В’єтнам запустить першу регульовану платформу для торгівлі криптовалютою з п’ятирічною пілотною програмою
Повідомлення Gate News, 26 квітня — Уряд В’єтнаму планує запустити п’ятирічну пілотну програму для регульованих криптоактивів у другому кварталі 2026 року, перевівши раніше офшорну та нерегульовану торгівлю криптовалютою на внутрішній регульований ринок, повідомляє BlockBeats.
Трейдери В’єтнаму зараз
GateNews7год тому
