За даними Центрального новинного агентства, окружний суд Шилінь на Тайвані в четвер засудив лідера криптобіржі BitShine до 22 років позбавлення волі за шахрайство щодо 1 539 жертв на суму NT$1,27 мільярда (39 мільйонів доларів). Підсудного, якого називають за прізвищем Ших, було визнано винним у незаконному наданні послуг із віртуальними активами, організації шахрайства та відмиванні грошей.

У період з січня 2024 року до квітня 2025 року прокурори оцінили, що злочинна група відмила понад NT$2,3 мільярда (71 мільйон доларів). Злочинне угруповання діяло разом із шахрайськими угрупованнями та афілійованими структурами, пов’язаними з Thento Union — одним із трьох найбільших організованих злочинних угруповань Тайваню — щоб спрямовувати готівку жертв на купівлю USDT і переказувати кошти за кордон.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

4год тому

Трьох чоловіків з Великої Британії засудили за криптокрадіжку на 5,4 мільйона доларів — вони видавали себе за поліцію

7год тому

Генерального директора найбільшої криптовалютної біржі Тайваню Bito Tech $92M засудили до 22 років за схемою відмивання коштів

11год тому

У Великій Британії засудили банду за крадіжку криптовалюти на 5,4 млн доларів через удавання поліції

19год тому

Троє чоловіків із Великої Британії засуджені до 11 років за крадіжку криптовалюти на 5,4 млн доларів через підробне представлення поліцією

Поглиблений аналіз

Британія садить до в’язниці фальшиву поліцейську криптогрупу, оскільки правила щодо цифрових активів посилюються

CryptoMeter io6год тому