Кармінe G. Аґнелло ІІ (Carmine G. Agnello II) — онук покійного керівника злочинного угруповання ґамбіно Джона Дж. Ґотті (John J. Gotti) — 20 квітня 2026 року був засуджений федеральним окружним судом США до 15 місяців федерального ув’язнення за шахрайство щодо Управління малого бізнесу США (SBA), шляхом якого було викрадено приблизно 1,1 млн доларів США нових коронавірусних екстрених позик EIDL.
Деталі вироку та ситуація з визнанням провини
Згідно з матеріалами суду, Аґнелло 26 вересня 2024 року визнав себе винним перед суддею Джодурі у справі про звинувачення у шахрайстві з використанням електронних переказів; за злочин, пов’язаний із електронним переказом, передбачено максимальне покарання у вигляді 30 років позбавлення волі. Строк у 15 місяців був меншим за діапазон, рекомендований федеральними керівними настановами для винесення вироку, який становив 31–44 місяці.
На слуханні щодо вироку адвокат виклав особисті обставини Аґнелло, зокрема те, що він колись пожертвував нирку своїй матері Вікторії Ґотті (Victoria Gotti). За повідомленням CBS News, у меморандумі щодо вироку захисник заявив, що відповідні витрати, пов’язані з криптовалютами, є «формою азартної гри, підживлюваної залежністю від торгівлі криптовалютою», і що Аґнелло вирішив зазначену проблему за допомогою лікування. Після судового засідання Аґнелло, на заяву NBC New York, сказав: «Усе нормально; могло бути гірше».
Деталі шахрайських дій: фальшиві заявки та привласнення коштів
Згідно з документами суду, Аґнелло керував компанією «Crown Auto Parts and Recycling LLC» у районі Квінз (Квінс) у Нью-Йорку. У період з квітня 2020 року до листопада 2021 року він подав щонайменше три фальшиві заявки через програму EIDL у межах Закону SBA «Про турботу» (CARES Act), у результаті чого отримав повний кредит у сумі 1,1 млн доларів США. Аґнелло неправдиво вказував кількість працівників компанії, брехав про призначення позики та заявляв, що не має судимостей, тоді як насправді в нього була історія кримінального проступку в Нью-Йорку за 2018 рік.
У матеріалах суду зазначено, що Аґнелло не використав позикові кошти на зарплати, оренду чи операційні витрати, натомість близько 420 тис. доларів США було вкладено у криптовалютний бізнес (назву цього бізнесу не було розкрито в жодних офіційних судових документах), а решту коштів він витратив на власні потреби.
Заяви американських прокурорів та слідчих органів
Згідно з повідомленням федерального окружного суду США Східного округу, американський прокурор-молодший Джозеф Ночера (Joseph Nocera Jr.) заявив, що відповідач «безсоромно наживався на державних і платників податків коштах, які мали підтримувати законні підприємства та працівників під час пандемії», і додав, що його офіс продовжуватиме переслідувати осіб, які викрали кошти з програми допомоги. Керівниця Управління поштового інспектора США (USPIS) Кеті Ракко-Вард (Katie Racko-Ward) заявила, що ця справа демонструє результати плідної співпраці поштопрослідників та правоохоронних партнерів. У межах справи розслідування проводив USPIS, а сприяли цьому Дослідницькі служби з національної безпеки (HSI).
Поширені запитання
За що Карміна Аґнелло засудили до 15 місяців федерального ув’язнення?
Згідно з матеріалами суду, Карміне G. Аґнелло ІІ визнав себе винним 26 вересня 2024 року у справі про шахрайство з використанням електронних переказів; злочин полягав у тому, що через принаймні три фальшиві заявки було ошукано програму SBA EIDL приблизно на 1,1 млн доларів США нових коронавірусних екстрених позик; 20 квітня 2026 року його засудили до 15 місяців федерального ув’язнення.
Як Аґнелло використовував отримані шахрайським шляхом кошти за позикою SBA?
Згідно з документами суду, Аґнелло не використав позикові кошти на зарплати, оренду чи операційні витрати, як це було передбачено, а натомість близько 420 тис. доларів США інвестував у криптовалютний бізнес (назву не оприлюднено в офіційних документах), а решту коштів витратив на власні потреби.
Який повний зміст покарання у цьому вироку?
Згідно з вироком від 20 квітня 2026 року, Аґнелло має відбути 15 місяців федерального ув’язнення, сплатити 1,268,302 доларів США відшкодування Управлінню малого бізнесу (SBA), після звільнення пройти дворічний нагляд без позбавлення волі та виконати 100 годин громадських робіт.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Управління фінансового нагляду Великої Британії вперше вжило заходів проти незаконних однорангових криптовалютних угод
Дії першої хвилі правозастосування FCA у співпраці з HMRC та Південно-Західною регіональною організованою злочинністю — під час рейду в Лондоні в кількох місцях, які, ймовірно, є незареєстрованими майданчиками для торгівлі криптовалютами P2P, видали заборонні приписи та включили справу до кримінального розслідування. Експерти зазначають, що такі незареєстровані платформи є незаконними, мають високі ризики, а наглядові органи посилюватимуть наглядні прогалини відповідно до законодавства, зокрема протидії відмиванню грошей. Велика Британія поступово вибудовує регуляторну рамку для криптовалют; очікується, що її буде повністю впроваджено до 2027 року, а в 2026 році відкриють канал подання заявок на реєстрацію. Інвесторам слід обережно оцінювати ризики.
ChainNewsAbmedia35хв. тому
Угода SpaceX $60B Cursor Підживлює Наступ СБФ за Помилування, а Частка $200K FTX Тепер Варто $3B
Повідомлення Gate News, 22 квітня — сьогодні SpaceX оголосила про масштабне партнерство з AI-стартапом з програмування Cursor, з опцією викупити компанію за $60 мільярд. Угода дала нові аргументи Семові Бенкману-Фрідові (SBF), який наразі перебуває в ув’язненні та добивається президентського помилування, оскільки вона демонструє потенціал відновлення вартості, який він давно стверджував, що FTX могла б досягти, як він
GateNews58хв. тому
Міністерство юстиції США запускає процес компенсацій для жертв шахрайства OneCoin: доступно понад $40M відшкодованих активів
Повідомлення Gate News, 22 квітня — Міністерство юстиції США оголосило про запуск процесу компенсацій для жертв криптовалютної афери OneCoin: тепер для розподілу доступно понад $40 млн у відшкодованих активах.
Схема, яку з 2014 по 2019 рік вели Руja Ігнатова та Карл Себастьян Грінвуд, ошукала інвесторів по всьому світу на понад млрд.
GateNews4год тому
Британський FCA проводить скоординовані рейди на незаконні сайти P2P-криптоторгівлі в Лондоні
FCA здійснює рейди на вісім об’єктів у Лондоні, пов’язаних із незареєстрованою P2P-торгівлею криптовалютою, і виносить приписи про припинення порушень. Докази вказують на перевірки щодо відмивання грошей і фінансування тероризму; жодна P2P-платформа не зареєстрована в FCA; дії регулятора сигналізують про жорсткіший наступ у сфері ПВК/AML.
Анотація: FCA разом із податковими органами та поліцією провела раптові обшуки на восьми локаціях у Лондоні, пов’язаних із незареєстрованою одноранговою (peer-to-peer) криптоторгівлею, і видала приписи про припинення порушень. Операція лежить в основі поточних перевірок щодо відмивання грошей і фінансування терористів. Жодна P2P-платформа не зареєстрована в FCA у Великій Британії. Аналітики розглядають цю дію як перехід від заяв до примусового застосування, що сигналізує про можливі ширші зачистки відповідно до правил ПВК/AML та фінансового просування для криптовалют, які залишаються інвестиціями з підвищеним ризиком.
GateNews5год тому
AI16Z, ELIZAOS: авторів позивають через звинувачення у шахрайстві на $2,6 млрд; обвал токенів на 99,9% від піку
Федеральний колективний позов звинувачує AI16Z/ELIZAOS у криптовому шахрайстві на $2,6 млрд через фейкові твердження про ШІ та оманливий маркетинг, стверджуючи внутрішні преференції та інсценовану автономну систему; вимагає відшкодування збитків за законами про захист прав споживачів.
Анотація: Цей звіт охоплює федеральний колективний позов у SDNY, поданий 21 квітня, що звинувачує AI16Z та його перейменування ELIZAOS у криптовому шахрайстві на $2,6 млрд із використанням фейкових заяв про ШІ та оманливого маркетингу. У справі стверджується про змодельований зв’язок із Andreessen Horowitz та про неавтономну систему. У ній описано пікову оцінку на початку 2025 року, обвал на 99,9% та приблизно 4 000 гаманців, що зазнали збитків, при цьому інсайдери отримували близько 40% нових токенів. Позивачі вимагають відшкодування збитків і справедливого (еквітного) захисту за законами Нью-Йорка та Каліфорнії про захист прав споживачів. Регулятори в Кореї та великі біржі попереджали або призупиняли пов’язану торгівлю.
GateNews5год тому
Північнокорейська група Lazarus розгортає шкідливий застосунок Mach-O Man для викрадення облікових даних криптогаманців у користувачів macOS
Lazarus випускає Mach-O Man для macOS, щоб викрадати дані зв’язки ключів і облікові дані гаманця, націлюючись на крипто-виконавців через спливаючі вікна ClickFix та скомпрометовані зустрічі в Telegram.
Анотація: У статті повідомляється, що пов’язаний із Lazarus шкідливий застосунок Mach-O Man націлюється на macOS, щоб ексфільтрувати дані зв’язки ключів, облікові дані браузера та сеанси входу для доступу до криптовалютних гаманців і облікових записів бірж. Поширення ґрунтується на соціальній інженерії ClickFix та скомпрометованих облікових записах Telegram, які спрямовують жертв на підробні посилання на зустрічі. Матеріал пов’язує операцію з хаком Kelp DAO від 20 квітня та ідентифікує TraderTraitor як організацію, що афілійована з Lazarus, відзначаючи переміщення rsETH між блокчейнами за стандартом OFT платформи LayerZero.
GateNews7год тому
