Британський чорний список: криптобіржі, пов’язані з фінансуванням російської війни

Початок

Уряд Сполученого Королівства офіційно додав до чорного списку кілька криптовалютних торгових платформ, однорангових сервісів для транзакцій і тіньових фінансових мереж, пов’язаних із російським військовим фінансуванням. За даними Foreign, Commonwealth and Development Office, ці цифрові суб’єкти функціонували як альтернативні канали для перекачування капіталу, щоб обходити західні торговельні обмеження. Британські регулятори перейшли до визначення цих офшорних майданчиків, аби порушити цифрову інфраструктуру, від якої Кремль залежить для транскордонних платежів, санкціонованого експорту товарів і воєнних економічних операцій.

Тіньові платіжні мережі та призначення A7

Уряд Великої Британії додав 18 нових суб’єктів до свого зведеного реєстру санкцій, націлившись на ключові операційні вузли в тому, що британські посадовці з безпеки описують як тіньову фінансову мережу Росії, очолювану платіжною інфраструктурою A7, підтримуваною Кремлем. За результатами офіційних висновків, ця мережа спрямувала понад 90 мільярдів доларів протягом попереднього календарного року, використовуючи цифрові «рейки», наближені до держави, для фінансування військових закупівель і обробки переказів капіталу, пов’язаних із експортом російської сирої нафти.

Призначені платформи включають:

• EXMO Exchange Limited — криптовалютна біржа, якій надають перевагу розподілювачі активів російськомовного походження
• Bitpapa — однорангова транзакційна мережа
• Rapira — цифрова платіжна платформа
• Nueva Cryptologia — торговий майданчик, пов’язаний із санкціонованими офшорними біржами
• Eurasian Savings Bank — корпоративний суб’єкт, що працює поза межами Росії

Глобальний масштаб застосування та транскордонна стратегія

Пакет санкцій Великої Британії вводить заморожування активів, заборони на кореспондентський банківський обмін і заборони на обробку транзакцій, які не дозволяють установам кредитування та фінансовим інституціям Сполученого Королівства взаємодіяти із визначеними фірмами. Оновлене повідомлення про санкції спеціально націлюється на суб’єкти, що працюють у кількох юрисдикціях, зокрема в Киргизстані, Грузії, Панамі та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Регуляторні заходи вимагають від глобальних постачальників інтернет-послуг, маркетплейсів мобільних застосунків і інституційних ліквідаторів припинити всі локалізовані точки доступу до внесених у чорний список платформ, формуючи прецедент виконання, спрямований на розрив зв’язків між інфраструктурою цифрових активів і державними спонсорованими Росією діями.