Звіт ООН: шахрайські мережі в Південно-Східній Азії коштували до $114B у 2025 році

У вівторок Управління ООН з наркотиків і злочинності (UN Office on Drugs and Crime) опублікувало звіт, який описує індустрію шахрайства в Південно-Східній Азії як єдину, взаємопов’язану кримінальну економіку, втрати якої тепер дорівнюють масштабам виробництва цілих держав. Агентство повідомило, що місцево вкорінені злочинні синдикати, які раніше діяли на одній території, злилися в транснаціональну мережу, де групи продають одна одній послуги — від відмивання грошей і шахрайства до торгівлі людьми та збору даних — через спільну інфраструктуру. Перебудова відображає фундаментальний зсув у регіональному кримінальному підпіллі. Шахрайські операції в Східній Азії, Південно-Східній Азії, Австралії та Новій Зеландії, за оцінками, спричинили $88,3 млрд–$114,1 млрд втрат у 2025 році, причому значна частина — від криптоінвестиційного шахрайства, що здійснюється з промислових масштабів комплексів. UNODC застерегло, що поліції в регіоні досі бракує підготовки, щоб відстежувати й вилучати доходи в новому криптовалютному контексті, додавши, що стратегії, орієнтовані на зрив, не працюють.

Кримінальні синдикати злилися в сервісну мережу

Дельфін Шанц, регіональна представниця UNODC у Південно-Східній Азії та Тихоокеанському регіоні, у заяві порівняла операційну модель із корпоративним франчайзингом. У звіті йшлося про спеціалізовані підрозділи з відмивання грошей, торгівлі людьми та збору даних, які вбудовуються в ту саму сервісну мережу. Замість контрабанди фізичних заборонених товарів групи дедалі частіше продають кібервмонтоване шахрайство, кримінальну інфраструктуру та платформні фінансові розрахунки, які залишають мало слідів і їх складно встановити. «Підживлює» цю машину примусова праця у глобальному масштабі: людей принаймні з 80 країн виявляли всередині комплексів шахраїв. Як додав звіт, шахрайські мережі нині намагаються розширити пул рекрутингу, розміщуючи оголошення, орієнтовані на осіб із європейськими та північноамериканськими мовними навичками.

Втрати від шахрайства сягнули $88,3 млрд–$114,1 млрд у 2025 році

Загальні втрати від шахрайських злочинів у ширшому регіоні, за оцінками, у 2025 році становили $88,3 млрд–$114,1 млрд лише за цей рік — цифру, яку UNODC зазначило, що вона перевищує ВВП кількох країн у регіоні. Значна частина цих коштів рухається через криптовалюту: комплекси працюють із операціями інвестиційного та романтичного шахрайства, які часто називають «pig butchering» («вищипування свиней»), а їхній прибуток відмивається ончейн. UNODC застерегло, що поліція в регіоні досі не має підготовки, щоб відстежувати гроші в новому криптовалютному контексті. Шанц додала, що вилучення доходів тепер є критично важливим, адже сам по собі зрив не працює.

Технологічні «підсилювачі» включають ШІ, Starlink і malvertising

У звіті наголошено на генеративному ШІ, глибфейках і майже автоматизованому шахрайстві, а також на malvertising — викраденні легітимних рекламних мереж для поширення шкідливого ПЗ, яке, за словами звіту, зросло на 42% у рік до року в 2025 році. Кримінальні операції, як сказано у звіті, були від’єднані від місцевої телекомунікаційної інфраструктури супутниковим інтернетом на кшталт Starlink від Ілона Маска, що дає змогу їм працювати у віддалених локаціях. Поза шахрайством у звіті також визначено Морський шлях Сулавесі та Сулу — морський трикутник між Індонезією, Малайзією та Філіппінами — як коридор контрабанди, який зростає, і попереджено, що злочинці «геміфікують» онлайн-гемблінг, щоб залучати молодших користувачів.

Правоохоронці вилучили $25 млн у криптовалюті минулого тижня

Минулого тижня американські прокурори вилучили понад $25 млн у криптовалюті, пов’язаній із інвестиційним і романтичним шахрайством, яке прокладало маршрут через регіон. Interpol назвав комплексні мережі з комплексів глобальною загрозою. Водночас людська ціна виходить на передній план: Amnesty International задокументувала гуманітарну кризу, коли працівники тікають із комплексів Камбоджі — тієї самої країни, де, як стверджують, керівника Prince Group Чена Цзі заарештували до екстрадиції в Китай, у справі, що включала одну з найбільших у історії вилучень Bitcoin. Виконавчий директор UNODC Моніка Джума заявила, що мережі є гнучкими, наполегливими й адаптивними: вони можуть змінюватися через кордони та відновлювати роботу після поліцейських рейдів, тож міжнародна співпраця є необхідною, щоб їх ліквідувати.

Поширені запитання

Що сказав звіт ООН про шахрайські мережі в Південно-Східній Азії?

У вівторок Управління ООН з наркотиків і злочинності опублікувало звіт, у якому йдеться, що місцево вкорінені синдикати в Південно-Східній Азії злилися в транснаціональну мережу, де групи продають одна одній послуги — від відмивання грошей і шахрайства до торгівлі людьми та збору даних — через спільну інфраструктуру. У звіті описано перебудову як фундаментальну.

Скільки грошей втратили жертви від шахрайських операцій у 2025 році?

Шахрайські операції в Східній Азії, Південно-Східній Азії, Австралії та Новій Зеландії, за оцінками, спричинили втрати від $88,3 млрд до $114,1 млрд у 2025 році, повідомляє звіт UNODC. Значна частина цих коштів рухається через криптовалюту: прибуток від інвестиційного та романтичного шахрайства відмивається ончейн.