Міністерство фінансів США блокує $131M у криптовалютних гаманцях, пов’язаних із Іраном, у мережі Tron

У вівторок Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти кількох криптовалютних гаманців, пов’язаних із Центральним банком Ірану та Корпусом вартових ісламської революції (IRGC). Також емітент стейблкоїнів Tether заморозив понад 131 млн доларів у межах чотирьох адрес у мережі Tron. Санкції були спрямовані на гаманці, які використовували структури, що підпадають під діючі обмеження США. Дія є частиною операції Operation Economic Fury — ширшої кампанії з дестабілізації використання Іраном цифрових активів для обходу фінансових санкцій.

Міністр фінансів підтвердив санкції та нагляд за мережею озброєнь

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив це рішення в дописі на X, заявивши, що США «агресивно відстежуватимуть гроші й не надаватимуть доступу до них іранському режиму» для незаконних коштів. Окремо Міністерство фінансів санкціонувало сімох осіб, пов’язаних із глобальною мережею закупівель озброєнь для збройних сил Ірану та IRGC. Санкціоновані особи включають постачальника деталей для дронів із Тегерана, нігерійського посередника та громадян Росії, пов’язаних із московською авіакомпанією.

Ончейн-аналітик Specter на X визначив чотири заморожені адреси ще до оголошення Бессента, простеживши їхні зв’язки і з IRGC, і з центральним банком Ірану. У своєму аналізі він показав, що більшість коштів раніше було виведено з DTC Pay — постачальника платіжних послуг — і Bitso — криптовалютної біржі в Латинській Америці — перш ніж вони потрапили в гаманці, які OFAC зрештою санкціонував.

Простежуваність у блокчейні дає змогу заморожувати гаманці

USDT — цифровий токен від Tether, прив’язаний один-до-одного до долара США — працює в мережах на кшталт Ethereum і Tron, поза банківською системою, від якої Іран значною мірою відрізаний уже роками. Оскільки Tether випускає цей токен, він зберігає здатність заморожувати конкретні адреси гаманців на рівні програмного забезпечення, роблячи кошти такими, що їх неможливо переказати.

Транзакції в публічних мережах на кшталт Tron назавжди видимі, а агентства США працюють разом із аналітичними компаніями, щоб відстежувати рух коштів. У квітні Ари Редфорд із TRM Labs розповів Bloomberg, що правоохоронці можуть «відстежувати й простежувати потік коштів, щоб будувати справи — і потенційно вилучати їх», коли актори намагаються вивести гроші на біржі, що регулюються та мають виконувати правила США. Редфорд сказав: «Це перетягування канату в стилі кота й миші між фінансовими посередниками IRGC і Національною безпекою (агентствами), щоб намагатися зупинити Іран від перерахування коштів на інших».

Іран створив криптоінфраструктуру, щоб обходити санкції

Іран роками створював криптоінфраструктуру для обходу санкцій. Країна легалізувала майнінг біткоїна у 2019 році та звернулася до USDT, щоб стабілізувати ріал (його місцеву фіатну валюту), який падав у вільному падінні, а також для розрахунків в міжнародній торгівлі. Аналітична фірма Chainalysis відстежила майже 8 млрд доларів у приписаному іранському обсязі криптовалюти у 2026 році — TRM стверджує, що це майже 10 млрд, — причому адреси, пов’язані з IRGC, становили понад половину надходжень країни в останньому кварталі того року.

Operation Economic Fury вилучила приблизно 1 млрд доларів з початку кампанії

Заморожування в середу є найновішим кроком в Operation Economic Fury. У квітні Tether заморозив 344 млн доларів у USDT у двох інших адресах Tron, пов’язаних із центральним банком Ірану. У травні Бессент заявив, що США вилучили загалом приблизно 1 млрд доларів іранської криптовалюти з моменту старту кампанії. У червні Міністерство фінансів санкціонувало чотири найбільші біржі Ірану, включно з Nobitex, яка сама обробила понад половину обсягу цифрових активів країни у 2025 році.

Tether каже, що наразі працює більш ніж із 340 правоохоронними агентствами в 65 країнах і заморозив понад 4,4 млрд доларів активів з моменту початку координації з органами влади — зокрема понад 2,1 млрд доларів, пов’язаних із діями США щодо примусу.

FAQ

Що Міністерство фінансів США зробило у вівторок щодо криптовалютних гаманців, пов’язаних із Іраном?

У вівторок Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) санкціонувало кілька криптовалютних гаманців, пов’язаних із Центральним банком Ірану та Корпусом вартових ісламської революції (IRGC). У результаті санкцій Tether заморозив понад 131 млн доларів у межах чотирьох адрес у блокчейні Tron.

Чому Tether може заморожувати криптовалютні гаманці?

Tether випускає USDT — цифровий токен, прив’язаний до долара США, який працює в мережах на кшталт Tron. Оскільки Tether випускає цей токен, він зберігає здатність заморожувати конкретні адреси гаманців на рівні програмного забезпечення, роблячи кошти такими, що їх неможливо переказати. Цей технічний контроль дає змогу виконувати санкції США.

Скільки іранської криптовалюти США вилучили в межах Operation Economic Fury?

До травня міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США вилучили загалом приблизно 1 млрд доларів іранської криптовалюти з початку Operation Economic Fury. До цього входить заморожування на 131 млн доларів у вівторок і попереднє заморожування на 344 млн доларів у квітні.