Офіційне оголошення про дотримання санкційних вимог у WLFI: транзакції з гаманців під санкціями підлягатимуть перевірці або відхилятимуться

World Liberty Financial（WLFI）6 березня на X опублікувала оголошення, в якому заявила, що з огляду на оновлення нещодавніх санкційних заходів WLFI зберігає механізм санкційної комплаєнс-перевірки на основі ризиків. Операції, що стосуються осіб, установ або пов’язаних адрес гаманців під санкціями, підлягатимуть посиленій перевірці, відмові, обмеженням або іншим заходам комплаєнсу. У повідомленні зазначено, що під час переказу цифрових активів користувачі мають переконатися, що джерела коштів і початкові адреси гаманців не пов’язані із санкційними особами.

Три типи заходів комплаєнсу, які вказані в оголошенні WLFI

WLFI в оголошенні на X назвала конкретні типи комплаєнс-дій:

Посилена перевірка: операції, що стосуються осіб, установ або відповідних адрес під санкціями, підлягатимуть суворішим процедурам перевірки

Відмова: частину таких операцій буде безпосередньо відхилено для обробки

Обмеження: відповідні операції або облікові записи можуть бути піддані іншим належним заходам комплаєнсу, зокрема обмеженню доступу до облікового запису

Оголошення також зобов’язує користувачів перед переказом цифрових активів самостійно підтвердити: джерело коштів не стосується осіб під санкціями; початкова адреса гаманця не пов’язана із адресами під санкціями; активність у межах транзакцій не пов’язана з будь-якою забороненою діяльністю.

Передісторія WLFI: ситуація з USD1 стейблкоїном і співпрацею з інституціями

WLFI заснували Дональд Трамп і Стів Віткофф, а за роботу відповідає син Трампа — Зак Трамп; він має власний стейблкоїн USD1. До інавгурації Трампа інвестфонд, пов’язаний з ОАЕ, придбав значний пакет акцій WLFI.

Після цього інвесткомпанія MGX за підтримки уряду Абу-Дабі пообіцяла використати 2 мільярди доларів США USD1, щоб придбати акції найбільшої у світі криптобіржі Binance. Це є найбільш помітним кейсом інституційного застосування USD1 на сьогодні. У своєму оголошенні про комплаєнс WLFI пояснила, що відповідні заходи спрямовані на підтримку «законів і регуляторних зобов’язань, застосовних до відповідної юрисдикції», але не конкретизувала, які саме санкційні заходи стали тригером для оновлення.

Поширені запитання

Які саме дії має вчинити користувач за санкційним комплаєнс-оголошенням WLFI?

WLFI вимагає від користувачів перед переказом цифрових активів самостійно перевірити, чи пов’язані джерело коштів і початкова адреса гаманця із санкційними особами або забороненою діяльністю. Якщо транзакції чи облікові записи зазнають впливу в межах комплаєнс-перевірки, користувачі можуть звернутися до команди підтримки WLFI, щоб отримати подальші кроки допомоги.

Яка безпосередня причина публікації цього оголошення WLFI?

У оголошенні WLFI зазначено, що повідомлення надіслано у зв’язку з «оновленням нещодавніх санкційних заходів». У повідомленні не уточнюється, яка саме юрисдикція або який конкретно санкційний захід спричинив цей сигнал, а лише вказується, що відповідні заходи призначені для підтримки законів і регуляторних зобов’язань, які застосовуються.

Що таке USD1 як стейблкоїн і який у нього зв’язок із WLFI?

USD1 — це стейблкоїн, який випускає World Liberty Financial（WLFI）; WLFI створили Дональд Трамп і Стів Віткофф. Інвесткомпанія MGX за підтримки уряду Абу-Дабі пообіцяла використати 2 мільярди доларів США USD1, щоб придбати акції Binance — це є найбільш помітним кейсом інституційного застосування USD1 на сьогодні.