Блокчейн-детектив ZachXBT звинуватив Вову Садкова, засновника проєкту AI trading terminal LAB, у маніпуляціях на ринку та пропонує винагороду в $10 000 за інформацію, пов’язану із нібито шахрайством, повідомляє The Block.
Деталі винагороди та звинувачення
ZachXBT опублікував у X у четвер: “$10K bounty тепер активна на @vsadkov паспорт/ID або дані інсайдера/ринкового розумника (контракти, журнали чату тощо), які використовувалися для LAB на Bitget spot, Bybit perps, Binance perps або OKX perps. Ці шахраї додатково шкодять репутації індустрії, і це не має лишитися безкарним. War time mode.”
За словами ZachXBT та інших детективів, команда LAB нібито координувала масові депозити токенів LAB на суми десятки мільйонів доларів на біржі на кшталт Bitget, Bybit і Binance перед великим сплеском ціни на початку травня.
Докази та аналіз
Ончейн-аналітик Specter зазначив, що деякі з цих депозитів відбулися за тижні до того, і вказав на комісії за газ, які пов’язують гаманці, як стверджується, контрольовані командою LAB або Садковим. Деякі з цих гаманців також були пов’язані з токенами на кшталт SkyAI, щодо яких ZachXBT також заявляв про ознаки маніпуляцій на ринку.
ZachXBT кілька разів публікував дописи про LAB і Садкова в четвер, уточнивши, що раніше написав команді в DM без відповіді, після чого вирішив ескалювати. Також він публічно звернувся до Gracy Chen, CEO Bitget, звинувативши її в отриманні вигоди від комісій, на які вплинули маніпульовані токени.
Відповідальність бірж
ZachXBT закликав до більш жорстких дій з боку бірж, заявивши: “CEX мають заморожувати прибутки MM / розподіляти їх користувачам (жертвам), коли трапляються такі ігри. Не слід покладатися на те, що хтось це викриє.”
The Block звернувся до Садкова по коментар, а також контактував із Gracy Chen і Bitget.
Ширший патерн звинувачень у маніпуляціях
ZachXBT все частіше викриває відносно невеликі проєкти, звинувачуючи їх у маніпуляціях. Минулого місяця він опублікував підсумок просідання токена RAVE на 95% і вказав на інші проєкти з “вкрай сумнівною поведінкою ціни”, зокрема SIREN, MYX, COAI, M, PIPPIN і RIVER.
У квітні ZachXBT заявив: “Біржам потрібне швидше втручання при маніпуляціях. Виявляти в масштабі не так просто, але кожен день затримки означає, що роздрібні трейдери поглинають збитки, тоді як платформи збирають комісії з обсягів. Результат той самий незалежно від намірів.”
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Чоловік із Каліфорнії отримав 6,5 років за вироком, поки ФБР пов’язує $250M -криптовикрадення зі злочинами проти домівок
Федеральний суд засудив чоловіка з Каліфорнії до 78 місяців позбавлення волі за його роль у змові з соціальною інженерією, яку, за твердженням правоохоронців, пов’язують із викраденням понад $250 мільйонів у криптовалюті.
Ключові висновки:
Ferro отримав 78 місяців за RICO-схему на $250 мільйонів, яка була спрямована на криптовалюту в США
Coinpedia2год тому
Bittrex намагається скасувати врегулювання з $24M SEC, посилаючись на зміну політики регулятора щодо криптовалюти
За словами адвокатів Bittrex, цього тижня банкрутська криптовалютна біржа подала до федерального суду в Сіетлі клопотання, щоб скасувати свою мирову угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) від 2023 року та зобов’язати відомство повернути 24 мільйони доларів штрафів, сплачених. Біржа стверджує, що th
GateNews7год тому
Крах Zondacrypto запускає розслідування щодо шахрайства в Польщі
Zondacrypto, цифрова платформа для торгівлі активами, зареєстрована в Естонії, минулого місяця оголосила, що перебуває на межі банкрутства після того, як залучила 100 мільйонів доларів заощаджень від польських клієнтів у результаті масштабної маркетингової кампанії. Відтоді компанія припинила обслуговування клієнтських акаунтів, і держава
CryptoFrontier12год тому
$20M Жертва шахрайства Pig Butchering подала позов проти Citibank
Майкл Зіделл подає в суд на Citibank у федеральному суді Манхеттена щодо $20M у схемах «pig butchering» (вибивання довіри), стверджуючи бездіяльність у сфері AML і те, що попередження ігнорували.
Анотація: У статті описано позов Майкла Зіделла проти Citibank у федеральному суді Манхеттена. Він стверджує, що недбалі AML-контролі дали змогу відправити 20 мільйонів доларів аферам pig butchering через рахунки, пов’язані з Керолін Паркер та Guju Inc. Вона подає справу на тлі зростання криптоскем і системних вразливостей AML між фіатними та криптовалютами.
TodayqNews14год тому
Чоловіка з Каліфорнії засудили до 6,5 років у справі про кражі в криптовалютному угрупованні $250M
Федеральний суддя у Вашингтоні, округ Колумбія, у середу засудив 20-річного мешканця Каліфорнії Марлона Ферро до 78 місяців позбавлення волі за його роль у злочинній мережі, яка викрала понад 250 мільйонів доларів у криптовалюті в жертв по всіх Сполучених Штатах, повідомляють матеріали суду. Ферро, який керував
CryptoFrontier16год тому
Кенія заарештувала підозрюваних у шахрайстві з AI-криптоінвестплатформою, суд постановив тримати під вартою 7 днів
Згідно з місцевими медіа, які посилаються на матеріали суду, 4 травня в відділенні I&M Bank на Кеніаті-авеню кримінальною розвідкою Кенії (DCI) слідча група з розслідування шахрайства на ринку капіталів затримала підозрюваного Діксона Ндеге Ньяканго (Dickson Ndege Nyakango). Детективи DCI повідомили суд, що відповідна шахрайська платформа нібито вивела з кількох інвесторів близько 440 тисяч доларів США; суд постановив тримати Ньяканго під вартою в поліцейському відділку Кілімані протягом семи днів.
MarketWhisper18год тому
