Купити криптовалюту
Оплачуйте
USD
USD
Купити та продати
Hot
Підтримує Visa, Mastercard, SEPA тощо
P2P
0 Fees
Гнучка торгівля, нульові комісії
Gate Card
Платіть криптовалютою по всьому світу
P2P позика
Збільшуйте своє багатство за допомогою фіатних інвестицій
Ринки
Торгівля
Базовий
Просунутий рівень
Ф'ючерси
Ф'ючерси
Сотні безстрокових контрактів
CFD
Золото
Одна платформа для світових активів
Опціони
Hot
Торгівля ванільними опціонами європейського зразка
Єдиний рахунок
Максимізуйте ефективність вашого капіталу
Демо торгівля
Вступ до ф'ючерсної торгівлі
Підготуйтеся до ф’ючерсної торгівлі
Ф'ючерсні події
Заробляйте, беручи участь в подіях
Демо торгівля
Використовуйте віртуальні кошти для безризикової торгівлі
Stocks
CFD
CFD-деривативи на акції США
Акції США
Додаток тепер підтримує прямий доступ до фондового ринку
Ф'ючерси
Високе кредитне плече, торгівля 24/7
Токенізовані акції
Забезпечено реальними фондовими активами
GUSD
Мінтіть GUSD для отримання дохідності від казначейських RWA
Earn
Запуск
CandyDrop
tag
Збирайте цукерки, щоб заробити аірдропи
Launchpool
Швидкий стейкінг, заробляйте нові токени
HODLer Airdrop
Утримуйте GT і отримуйте масові аірдропи безкоштовно
Pre-IPOs
Отримайте повний доступ до глобальних IPO акцій.
Alpha Поінти
Ончейн-торгівля та аірдропи
Ф'ючерсні бали
Заробляйте фʼючерсні бали та отримуйте аірдроп-винагороди
Інвестиції
Square
Квадрат
Відкрийте для себе цінність криптовалют
Live
moments live
Аналіз крипторинку в реальному часі
Чат
Спілкуйтеся з криптотрейдерами
Новини
Останні новини в світі криптовалют
flower_head
Більше
Акції
AI
Інші
TradFi
Винагороди

ZachXBT：Російський OTC-брокер допомагав відмивати кошти від програмного забезпечення для вимагання понад 4,7 мільйона доларів, ланцюг коштів переходив від BTC до Avalanche

金色财经_
bitcoin newsПримусові заходиІнциденти безпекиОнчейн-дані
BTC3,91%
AVAX1,97%
AAVE4,54%
Загалом, у статті повідомляється, що "Chain Detective" ZachXBT на платформі X опублікував інформацію про підозрюваного російського брокера OTC-торгівлі Aleksandra Khinkis, який з липня 2025 року допомагав групі з використанням програмного забезпечення для викупу грошей через один обліковий запис на біржі, відмиваючи понад 4,7 мільйони доларів США, що включає три платежі викупу загальною кількістю 796 біткоїнів. Розслідування показало, що ці кошти через міжланцюговий шлях були переведені з Bitcoin через міст до Avalanche і розподілені на 75 транзакцій у його депозитних адресах біржі, а також близько 16,6 мільйонів доларів США наразі зберігаються на Aave, але продовжують частинами зніматися та конвертуватися у готівку. ZachXBT зазначив, що підозрюваний часто активний у Південно-Східній Азії та Австралії, а його особисті дані неодноразово з'являлися у витоках даних, що ускладнює правозастосування через різні юрисдикції. Він закликав потерпілих своєчасно повідомляти про відповідні адреси для підвищення ефективності блокування.
Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів