Біржовий ризик

В'єтнамське міністерство внутрішніх справ затримало кількох осіб, пов'язаних з криптовалютною платформою ONUS, звинувативши їх у захопленні коштів інвесторів через фальшиву рекламу, що стосується десятків мільярдів доларів. Слідчі стверджують, що підозрювані маніпулювали попитом і пропозицією токенів, вже було викликано 140 осіб. Платформа ONUS стверджує, що має 7 мільйонів користувачів, ринкова капіталізація становить приблизно 25 мільйонів доларів, але поки не відповіла на ці звинувачення.

Gate News повідомляє, 3 березня засновник SlowMist Юй Сянь заявив, що певна централізована біржа (CEX) видалила сторінку, де користувачам просили вводити відкритий мнемонічний фраз. Він зазначив, що для гаманця онлайн-сторінки мають дуже низький рівень безпеки, значно нижчий за розширення та додатки; збір відкритих мнемонічних фраз через онлайн-сторінки легко імітується фішинговими сайтами, і це давно є поширеною тактикою фішингу.

Gate News повідомлення: 26 березня, згідно з розголошенням ZachXBT, Circle заморозила залишки USDC в 16 операційних гарячих гаманцях 25 березня. Відповідні компанії заявили, що цей крок пов'язаний з американською цивільною справою, деталі якої ще не розголошені. ZachXBT стверджує, що після перевірки даних блокчейну ці адреси пов'язані з біржами, азартними закладами та валютними операціями без явних зв'язків між ними, а блокування вже вплинуло на операційну діяльність відповідних бізнесів.

Gate News повідомлює, що 25 березня Фонд Resolv оголосив про тимчасове припинення роботи протоколу та додатків у зв'язку з недавною інцидентом безпеки стейблкойна USR від Resolv Labs. Функція отримання вибухів Season 4 тимчасово недоступна, а також тимчасово відключені функції стейкінгу та анстейкінгу токена RESOLV. Після того як план відновлення протоколу буде остаточно затверджений і додаток зможе безпечно працювати знову, відповідні функції будуть відновлені.

RootData опублікував на Twitter попередження про прозорість, вказуючи на відсутність інформації на кількох децентралізованих біржах і закликаючи проектні команди оновити свої дані для підвищення оцінки прозорості. Система оцінювання вимірює повноту інформації від A до F, де низька оцінка вказує на вищий ризик неправомірної поведінки, інвесторам потрібна обережність.

Gate News: On March 25, according to BlockSec Phalcon monitoring, an address continuously receiving funds from the illegal trading platform Huione transferred 200,000 USDT to a certain CEX. About a month ago, the address withdrew a total of 1.78 million USDT from a certain CEX in 3 separate transactions.

Засновник Network3 Rock, як повідомляється, покінчив з собою минулого року. Спільнота вказує на те, що він зазнавав багатошарового дискомфорту від спільноти, команди та інвесторів. Впливові особи вказують, що оптимістичний характер Rock став слабістю в крипто-світі, а тиск, з яким він стикався, можливо, був пов'язаний з маркет-мейкером Web3Port, чия одностороння розпродажу залишила багато токенів у краху. Подія викликала глибокі роздуми про середовище стартапів у крипто-індустрії.

Деякий CEX повідомив, що трейдери мають великі відкриті позиції на Polymarket, прогнозуючи, що FDV BP після TGE перевищить 200 мільйонів доларів, що буде спонукати до зростання ціни BP. Цей CEX провів розслідування та підтвердив, що ці трейдери не мають відношення до нього та займає нульову терпимість щодо інсайдерської торгівлі.

Станом на 25 березня ціна монети SIREN зросла на 30.89% до 1.69 доларів США з ринковою капіталізацією близько 1.228 млрд доларів США. Проект поєднує AI та блокчейн, проте має серйозні ризики концентрації пропозиції — контролюючі сторони утримують 88.5% токенів, що збільшує ризики коливань на ринку.

Circle недавно заморозила остатки USDC в 16 горячих кошельках нескольких компаний в связи с гражданским иском в США. Соответствующие кошельки использовались для масштабных транзакций пользователей, и действие по замораживанию вызвало вопросы о процессе проверки Circle и отразилось на деятельности предприятий.

Блокчейн-детектив ZachXBT розповів, що Circle заморозив залишки USDC у 16 гарячих гаманцях через цивільні судові позови в США. Ці гаманці були пов'язані з кількома компаніями, включаючи біржі та казино. ZachXBT поставив під сумнів достатність проведеної Circle перевірки запитів та вказав на вплив цих дій на операційну діяльність компаній.

Протокол DeFi Resolv став жертвою атаки 22 березня, коли хакер низькою вартістю випустив 80 мільйонів стейблкойнів USR, обналичив близько 25 мільйонів доларів, що призвело до відпадання USR від паритету та викликало нестабільність ринку. Атака виникла через відсутність засобів безпеки для привілейованих облікових записів протоколу, це вплинуло на загальну ліквідність та завдало збитків ринку кредитування. Resolv у результаті призупинив роботу протоколу та наголосив, що пули забезпечення не постраждали, однак експерти вважають, що непрямі збитки від цієї події є значними та не повинні бути проігноровані.

Згідно з повідомленням Золотих фінансів, Resolv Foundation оголосила на платформі X, що через недавну інцидент безпеки зі стабільною монетою USR від Resolv Labs, а також з огляду на тимчасове призупинення протоколу та додатків, функція отримання повітряного розподілу Season 4 тимчасово недоступна. Крім того, функції стейкінгу та анстейкінгу токена RESOLV також тимчасово недоступні. Після того як буде остаточно визначено план відновлення протоколу та додатки будуть знову безпечно використовуватися, відповідні функції будуть відновлені.

Материнська компанія відомого протоколу ліквідності Balancer, компанія Balancer Labs, оголосила про припинення діяльності. Причиною стала хакерська атака в листопаді, яка призвела до втрат на суму 128 мільйонів доларів, що не дозволило компанії продовжувати роботу. Співзасновники наголосили, що протокол залишатиметься функціональним, і планують реструктуризацію з концентрацією ресурсів на основних продуктах. Найближчий рік матиме вирішальне значення.

Тайванська NFT платформа Lootex оголосила про закриття операцій 4 квітня 2026 року через серйозні зміни на світовому ринку. Платформа наголошує на безпеці активів користувачів і не вимагає термінових дій. Користувачі можуть продовжити торгівлю на інших платформах, а токен платформи $LOOT залишається торговельним на біржах. Ця компанія, заснована у 2018 році, після 8 років розвитку висловлює подяку своїм прихильникам.

DeFi протокол Resolv став жертвою атаки хакерів, які скористалися вразливістю для низькозатратного чеканення 80 мільйонів необезпечених стейблкоїнів USR, зняли близько 25 мільйонів доларів, що призвело до роз'єднання ціни та турбулентності на ринку позик. Незважаючи на заяву офіційних осіб про відсутність збитків в пулах забезпечення, експерти критикують слабкий контроль дозволів та недостатність ефективних заходів безпеки. Цей випадок розкриває потенційні ризики стейблкоїнів та вплив інфляції пропозиції на ринок.

Співзасновники CoinDCX Суміт Гупта та Нірадж Хадервал були заарештовані за звинуваченнями у шахрайстві, пов’язаному з ₹71,6 лакх. Скаржник заявив, що його обдурили обіцянками високих доходів. CoinDCX заперечує ці звинувачення, називаючи їх неправдивими та змовницькими.

Засновника індійської крипто-біржі CoinDCX арештували поліцейські через підозру у шахрайстві, що виникло на основі скарги страхового консультанта, який стверджував, що понесли збитки на неофіційному веб-сайті. CoinDCX заперечує звинувачення, заявляючи, що шахрайство здійснювали через підроблені веб-сайти, і повідомив про численні фальшиві сайти. Це арешт є другим поліцейським інцидентом компанії за останній рік.