Tập đoàn khai thác mỏ lớn của Nga sụp đổ! CEO của BitRiver bị bắt vì trốn thuế, nhân viên không có cách đòi lương

Người sáng lập BitRiver Igor Runets đã bị bắt và phải đối mặt với ba tội danh trốn thuế và bị quản thúc tại nhà vào thứ Bảy. BitRiver là công ty khai thác lớn nhất của Nga, nhưng nó đã sụp đổ vào năm 2022 sau khi bị Hoa Kỳ trừng phạt, rút khỏi SBI vào năm 2023, không trả lương vào năm 2024 và bị kiện vì gian lận thiết bị vào năm 2025.

Ba tội trốn thuế chỉ ra giá trị tài sản ròng là 2.3 tỷ đô la

Igor Runets phải đối mặt với ba cáo buộc riêng biệt vì nghi ngờ che giấu tài sản để trốn thuế. Các tài liệu từ Tòa án Zamosko Retsky ở Moscow cho thấy Runets đã bị truy tố hôm thứ Bảy và được lệnh quản thúc tại gia cùng ngày. Quá trình tư pháp nhanh chóng này, tương đối hiếm trong các vụ trốn thuế của Nga, thường có nghĩa là các công tố viên có đủ bằng chứng sơ bộ và sợ rằng bị cáo có thể bỏ trốn hoặc tiêu hủy bằng chứng.

Các chi tiết của việc thực thi lệnh cấm nhà vô cùng nghiêm ngặt. Runet sẽ bị quản thúc tại gia trong suốt thời gian diễn ra vụ án, không được rời khỏi nơi cư trú, không sử dụng điện thoại và internet (trừ tư vấn pháp lý), và sẽ được yêu cầu báo cáo thường xuyên với các cơ quan thực thi pháp luật. Nhóm pháp lý hiện có một khoảng thời gian ngắn để kháng cáo lệnh cấm mềm, sẽ có hiệu lực đầy đủ vào thứ Tư. Nếu kháng cáo không thành công hoặc không được nộp, Runets sẽ mất quyền tự do cá nhân trong toàn bộ thời gian của vụ án.

Vào cuối năm 2024, Bloomberg báo cáo rằng giá trị tài sản ròng của Runets đạt khoảng 2,3 triệu đô la do anh ấy tham gia khai thác tiền điện tử. Quy mô giá trị tài sản ròng này đã khiến ông trở thành một trong những doanh nhân giàu nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử của Nga. Tuy nhiên, tài sản này hiện đang có nguy cơ bị tịch thu. Cơ quan thuế Nga có quyền phong tỏa toàn bộ tài sản của bị cáo trong các vụ trốn thuế và tịch thu tài sản tương đương với số tiền trốn thuế sau khi bị kết án. Xem xét ba khoản phí riêng biệt, số tiền thuế liên quan có thể cực kỳ đáng kể.

Các chi tiết cụ thể của các cáo buộc trốn thuế vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ, nhưng các báo cáo truyền thông cho thấy mối liên hệ với cấu trúc công ty và hồ sơ thu nhập của BitRiver. Cơ quan thuế Nga có thể đã phát hiện ra rằng Runets che giấu thu nhập từ hoạt động khai thác thông qua các công ty nước ngoài hoặc cấu trúc pháp lý phức tạp, hoặc đánh giá thấp lợi nhuận của công ty để giảm thuế đến hạn. Những cáo buộc như vậy không phải là hiếm trong ngành công nghiệp tiền điện tử, vì bản chất xuyên biên giới của khai thác Bitcoin và hình thức doanh thu số hóa cung cấp chỗ cho việc lập kế hoạch thuế phức tạp.

Chuỗi sụp đổ sau lệnh trừng phạt của Mỹ

BitRiver ngày càng có nhiều vấn đề. Kể từ khi lần đầu tiên bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào giữa năm 2022 do xung đột Nga-Ukraine, công ty đã phải đối mặt với nhiều thách thức. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa BitRiver vào danh sách Công dân được Chỉ định Đặc biệt (SDN), cấm công dân hoặc công ty Hoa Kỳ thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào với nó và đóng băng tất cả tài sản của nó trong các khu vực pháp lý của Hoa Kỳ. Lệnh trừng phạt này đã giáng một đòn nặng nề vào các hoạt động quốc tế của BitRiver.

Vào tháng 5 năm 2023, một trong những khách hàng lớn của công ty, gã khổng lồ ngân hàng Nhật Bản SBI, đã rút khỏi Nga do xung đột đang diễn ra và áp lực từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và ngừng sử dụng cơ sở hạ tầng của công ty để khai thác Bitcoin. SBI là một trong những khách hàng tổ chức quan trọng nhất của BitRiver và việc thoái vốn của nó đã trực tiếp khiến BitRiver mất hầu hết các nguồn doanh thu ổn định. Điều này cũng cho thấy tác động thứ cấp của các lệnh trừng phạt của Mỹ: ngay cả các công ty không phải của Mỹ cũng sẽ tránh hợp tác với các thực thể bị trừng phạt do rủi ro trừng phạt.

Kommersant báo cáo rằng BitRiver bắt đầu cắt giảm chi phí và thu hẹp quy mô hoạt động trên toàn công ty từ cuối năm 2024, sau đó là sự chậm trễ trong việc trả lương cho nhân viên. Nợ lương là một dấu hiệu kinh điển cho thấy các doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn tài chính nghiêm trọng. Ở Nga, luật lao động có những quy định nghiêm ngặt về việc trả lương và sự chậm trễ trong việc thanh toán có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự. BitRiver đã chọn chấp nhận rủi ro này, cho thấy dòng tiền của nó đã xấu đi đến mức không thể duy trì hoạt động bình thường.

Dòng thời gian sụp đổ BitRiver

Tháng Sáu 2022: Bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt, nằm trong danh sách SDN

2023 Tháng Năm: Khách hàng lớn SBI thoái vốn và mất nguồn thu nhập ổn định

Cuối năm 2024: Cắt giảm chi phí toàn công ty và chậm trễ trong bảng lương nhân viên

Đầu năm 2025: Bị hai vụ kiện gian lận thiết bị từ các nhà cung cấp điện Siberia

Cuối tháng 1 năm 2026: Giám đốc điều hành Runets bị bắt, đối mặt với ba tội danh trốn thuế

Vào đầu năm 2025, công ty phải đối mặt với hai vụ kiện từ nhà cung cấp điện Siberia Infrastructure, cáo buộc rằng công ty đã trả tiền cho BitRiver theo hợp đồng mua thiết bị nhưng chưa bao giờ nhận được. Tranh chấp thương mại này càng làm xấu đi danh tiếng và tình hình tài chính của BitRiver. Việc truy tố nhà cung cấp không chỉ yêu cầu hoàn lại tiền mà còn có thể buộc gian lận hợp đồng phải chịu trách nhiệm, cung cấp manh mối cho các cuộc điều tra hình sự tiếp theo.

Từ những gã khổng lồ khai thác mỏ của Nga đến bờ vực phá sản

BitRiver được thành lập vào năm 2017 vào thời kỳ đỉnh cao của thị trường tăng giá Bitcoin và ngành công nghiệp khai thác tiền điện tử đang bùng nổ. Công ty đã phát triển thành một trong những công ty lớn nhất trong lĩnh vực khai thác Bitcoin của Nga chỉ trong vài năm, tận dụng nguồn thủy điện dồi dào của Siberia và khí hậu cực lạnh (giúp giảm chi phí làm mát). BitRiver không chỉ vận hành khai thác của riêng mình mà còn cung cấp dịch vụ khai thác được quản lý cho các công ty khác, vận hành các trung tâm dữ liệu lớn trên khắp Siberia với một tỷ lệ đáng kể trong mạng lưới Bitcoin toàn cầu.

Nga có một lợi thế độc đáo trong lĩnh vực khai thác Bitcoin. Đất nước này có một trong những quốc gia có điện rẻ nhất thế giới, đặc biệt là ở Siberia, nơi sản xuất thủy điện dư thừa thường không có nơi nào để tiêu thụ. Khí hậu cực lạnh cũng là một lợi thế tự nhiên, với nhiệt độ thấp tới âm 40 độ vào mùa đông và ít cần thêm thiết bị làm mát. Những yếu tố này làm cho chi phí vận hành của các mỏ Nga thấp hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh ở Bắc Mỹ hoặc châu Âu.

Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị cuối cùng đã phá hủy những lợi thế này. Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vào năm 2022 đã cắt đứt BitRiver khỏi các khách hàng và chuỗi cung ứng phương Tây. Các nhà sản xuất thiết bị khai thác lớn trên thế giới, chẳng hạn như Bitmain và Shenma Miners, không dám mạo hiểm vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách bán thiết bị cho BitRiver. Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính cũng đã từ chối xử lý các giao dịch liên quan đến BitRiver, khiến nó bị cô lập.

Việc thoái vốn của SBI là một đòn chí mạng. Các hoạt động khai thác lớn của gã khổng lồ ngân hàng Nhật Bản ở Nga đã được coi là sự chứng thực cho khả năng kỹ thuật và độ tin cậy hoạt động của công ty. Tuy nhiên, khi rủi ro về các lệnh trừng phạt của Mỹ lớn hơn lợi ích kinh doanh, SBI đã không ngần ngại rút lui. Việc mất khách hàng tổ chức này không chỉ là mất doanh thu mà còn là sự sụp đổ uy tín và các khách hàng tiềm năng khác cũng đang rời xa BitRiver.

Từ việc cắt giảm chi phí và tiền lương chưa thanh toán vào cuối năm 2024, đến các vụ kiện gian lận thiết bị vào đầu năm 2025, đến các vụ bắt giữ CEO vào đầu năm 2026, sự sụp đổ của BitRiver thể hiện một vòng xoáy tử thần điển hình của công ty. Cạn kiệt dòng tiền dẫn đến không thể thực hiện hợp đồng, dẫn đến các vụ kiện tụng và tổn hại danh tiếng, làm trầm trọng thêm tình trạng tài chính và cuối cùng thu hút các cuộc điều tra từ cơ quan thuế. Hiệu ứng domino này, một khi được kích hoạt, hầu như không thể đảo ngược.

Cảnh báo cho ngành khai thác tiền điện tử của Nga

Vụ BitRiver đóng vai trò như một câu chuyện cảnh báo sâu sắc cho toàn bộ ngành công nghiệp khai thác tiền điện tử của Nga. Thái độ của chính phủ Nga đối với tiền điện tử đã dao động, hy vọng sử dụng khai thác để hấp thụ điện dư thừa và tạo việc làm, đồng thời lo lắng về dòng vốn chảy ra và rủi ro rửa tiền. Sự sụp đổ của BitRiver với tư cách là một tiêu chuẩn của ngành có thể khiến các nhà quản lý tăng cường giám sát toàn ngành.

Các vấn đề về thuế có thể trở thành một công cụ mới để Nga đàn áp ngành công nghiệp tiền điện tử. So với cấm trực tiếp khai thác khoáng sản, kiểm soát phát triển ngành thông qua kiểm toán thuế bí mật hơn và khó bác bỏ. Nếu các cáo buộc trốn thuế của Runets được thiết lập, cơ quan thuế Nga có thể mở các cuộc điều tra tương tự đối với các công ty khai thác mỏ khác, yêu cầu hoàn thuế và phạt tiền. Áp lực pháp lý này có thể buộc nhiều mỏ nhỏ hơn phải đóng cửa hoặc đi ngầm.

Đối với các nhà đầu tư quốc tế, sự sụp đổ của BitRiver một lần nữa chứng minh tác động quyết định của rủi ro địa chính trị trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Cho dù một công ty có thành công đến đâu về công nghệ và hoạt động, một khi nó bị mắc kẹt trong các vết nứt của trò chơi quyền lực lớn, nó sẽ trở nên vô cùng khó khăn để tồn tại. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã cắt đứt các mối quan hệ quốc tế của BitRiver và cuộc điều tra thuế của Nga đã phá hủy nền tảng của nó từ bên trong. Cú đánh kép này gây tử vong cho bất kỳ doanh nghiệp nào.