Khi thông báo trở thành pháp luật, Luật Phòng chống tội phạm mạng (dự thảo lấy ý kiến) có ý nghĩa gì đối với cộng đồng tiền mã hóa?

2026-02-03 11:45:52

Đang tạo bản tóm tắt

Ngày 31/01/2026, khi thị trường biến động dữ dội do áp lực thanh khoản, “Luật Phòng, chống tội phạm mạng (Dự thảo lấy ý kiến)” do Bộ Công an phối hợp với các sở, ngành liên quan soạn thảo đã chính thức công bố ý kiến.

Tìm kiếm Đạo luật Phòng chống Tội phạm Mạng trên X (Twitter) và bạn sẽ thấy rằng có rất ít cuộc thảo luận. Trong vài năm qua, hiệu ứng bên lề do việc ban hành tài liệu của nhiều bộ và ủy ban đã giảm, và hầu hết phản ứng của mọi người là: “Lại là một câu nói sáo rỗng, phải không?” Hoặc “Dù sao thì nó cũng đã bị cấm trong một thời gian dài, vậy còn gì nữa?” ”

Đây là một tính toán sai lầm vô cùng nguy hiểm. Sự gia tăng từ “thông báo của bộ trưởng” sang “luật quốc gia” có nghĩa là logic quy định đã phát triển từ việc ngăn chặn rủi ro tài chính sang quản trị hình sự chính xác. Biteye tin rằng đây rất có thể là đạo luật có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất có tác động sâu sắc nhất đến hệ sinh thái Web3 ở Trung Quốc đại lục trong những năm gần đây.

Nếu bạn nghiên cứu kỹ 68 dự thảo này, bạn sẽ thấy rằng chúng không còn vướng vào các khái niệm vĩ mô như “rủi ro tài chính” hay “gây quỹ bất hợp pháp”, mà giống như một con dao mổ, cắt chính xác vào ba huyết mạch cốt lõi của hoạt động của vòng tròn tiền tệ: dòng vốn OTC, phát triển công nghệ và hoạt động nút chuỗi công khai.

Trong bài viết này, Biteye sẽ chia nhỏ nó cho bạn:

Các quy định pháp luật chính
Phiên dịch bởi các chuyên gia pháp lý
Những hành vi tuân thủ mà người thực hành cần bắt đầu thực hiện

1. So với các bộ và ủy ban trước đây, họ đã nghiền nát ba tầng

1️⃣Tiến thoái lưỡng nan OTC: Định nghĩa lại “biết”

Trước đây, các thương nhân OTC (U merchants) thường sử dụng “Tôi chỉ đang kinh doanh và không biết nguồn tiền của bên kia” để bào chữa. Luật pháp cũng chủ yếu mô tả nó là tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp hoặc hỗ trợ và tiếp tay, và ngưỡng kết án tương đối cao.

Tuy nhiên, Điều 26, khoản 3 của dự luật mới đã được làm rõ lại:

"Không cá nhân, tổ chức nào được biết đó là số tiền thu được từ số tiền bất hợp pháp và tội phạm của người khác và thực hiện các hành vi sau đây như chuyển tiền, thanh toán, quyết toán… Sử dụng tiền ảo và các tài sản ảo trực tuyến khác để cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho người khác. ”

Mặc dù chữ “biết” được giữ lại ở đây, nhưng trong thực tiễn tư pháp, phạm vi xác định “biết” đang được mở rộng rất nhiều. Nếu bạn giao dịch với mức giá bất thường, sử dụng phần mềm trò chuyện được mã hóa để phá vỡ các quy định hoặc không tuân thủ kiểm tra KYC cực kỳ nghiêm ngặt, bạn có thể bị cho là “biết”.

Đây không còn là một “lệnh cấm giao dịch” đơn giản nữa, mà là một sự chính thức đưa các loại tiền ảo như USDT vào phạm vi quy định của dòng quỹ tội phạm mạng. Đối với ngành OTC, điều này có nghĩa là chi phí tuân thủ sẽ cao hơn vô hạn và không còn là câu hỏi liệu nó có tốt hay không, mà là câu hỏi liệu nó có thể được thực hiện hay không.

2️⃣ Quyền tài phán cánh tay dài và cơ chế “ngồi tập thể”

Giới tiền điện tử luôn tin rằng “mã là luật, công nghệ không có tội”. Nhưng Điều 19 và 31 của Đạo luật mới đã giáng một đòn chí mạng vào tín ngưỡng này:

"Không được phép cung cấp cho họ kiến thức rằng những người khác sử dụng Internet để phạm tội bất hợp pháp… DevOps, quảng cáo, đóng gói ứng dụng… và các hỗ trợ và trợ giúp khác. ”

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là điều khoản thứ hai về “quyền tài phán cánh tay dài”:

"Công dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cung cấp dịch vụ cho người dùng tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có hành vi vi phạm các quy định của Luật này… Theo đuổi trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật. ”

Biteye đã tham khảo ý kiến luật sư tuân thủ tài chính của AllBright AllbrightLaw Sharon (@sharonxmeng618) về quy định này: Nhiều quy định của dự thảo Đạo luật Phòng chống và Kiểm soát tội phạm mạng là quy định về nghĩa vụ hành chính. Nói chung, điều đầu tiên phải đối mặt là các hình phạt hành chính như ra lệnh sửa chữa, tịch thu lợi bất hợp pháp và phạt tiền. Chỉ có những tình huống nghiêm trọng (chẳng hạn như liên quan đến số tiền gian lận khổng lồ, không chỉ cung cấp chữ ký mà còn tham gia vào các hoạt động) mới lên cấp độ tội phạm.

Hơn nữa, thẩm quyền cánh tay dài cũng có vấn đề về “hiệu quả chi phí”: mặc dù luật hình sự của Trung Quốc có nguyên tắc tài phán cá nhân/lãnh thổ, nhưng trong thực tiễn xuyên biên giới, chi phí tư pháp của việc bắt giữ xuyên biên giới là cực kỳ cao đối với các lập trình viên ở nước ngoài, trừ khi nó liên quan đến một vụ án rất lớn (chẳng hạn như cấp độ PlusToken) hoặc an ninh quốc gia.

3️⃣ Quản trị chuỗi công khai: thách thức một chiều đối với phi tập trung

Dự luật này cũng sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái chuỗi công cộng của đại lục. Điều 40, đoạn 9 yêu cầu các nút hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ blockchain phải có khả năng “giám sát, chặn và xử lý” thông tin bất hợp pháp và thanh toán và thanh toán.

Bất cứ ai hiểu về công nghệ đều hiểu rằng một chuỗi công khai thực sự phi tập trung (Permissionless Blockchain) không thể đạt được một điểm “chặn” duy nhất.

Điều này thực sự tạo ra một vấn đề không thể giải quyết cho các dự án Web3 ở Trung Quốc: hoặc bạn trở thành một “chuỗi liên minh” (chuỗi giả) với cửa hậu và quyền kiểm duyệt; Hoặc bạn đang vi phạm pháp luật vì bạn không thể hoàn thành nghĩa vụ “chặn” của mình.

2. Tiếng vọng của lịch sử: Từ “9.4” đến “2.1”

Để thấy mức độ tác động này, chúng ta cần kéo dài thời gian và so sánh ba cột mốc quan trọng trong quy định tiền điện tử của Trung Quốc:

2013/2017 (9.4): “Thông báo”, Giai đoạn phòng thủ. Trọng tâm là “phòng ngừa rủi ro” và cấm ICO. Vào thời điểm đó, mục đích của việc giám sát là “không để người bình thường mất tiền”.
2021 (9.24): “Thông báo”, Giai đoạn giải phóng mặt bằng. Trọng tâm là “hoạt động tài chính bất hợp pháp”, khai thác được dọn dẹp. Mục đích của quy định là “vòng tròn tiền tệ không thể phá vỡ trật tự tài chính”.
2026 (Đạo luật Phòng chống và Kiểm soát Tội phạm mạng): “Luật”, Giai đoạn Quản trị. Trọng tâm là “tội phạm mạng liên quan đến vòng tròn tiền tệ”.

Trong hai giai đoạn đầu, các cơ quan quản lý là ngân hàng trung ương và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, và trọng tâm của các cơ quan có thẩm quyền là lĩnh vực kinh doanh của chính họ, tức là “tiền” và “đồ vật”. Nhưng lần này, Bộ Công an đang dẫn đầu. Họ chịu trách nhiệm về “tội lỗi” và “con người”.

"Trong những năm gần đây, cả tội phạm tiền điện tử (chẳng hạn như sử dụng tài sản tiền điện tử để rửa tiền và gian lận) và tội phạm tiền điện tử (chẳng hạn như tấn công hack, kéo thảm, v.v.) đều cho thấy sự incidence.@sharonxmeng618 cao ”

Viết cuối cùng: 2026 là năm xây dựng lại các quy tắc của vòng tròn tiền tệ

Sự sụt giảm vào ngày 1 tháng 2 có thể chỉ là một phản ứng căng thẳng của thị trường đối với cuộc khủng hoảng thanh khoản và biểu đồ nến cuối cùng sẽ được sửa chữa và cột màu đỏ cuối cùng sẽ chuyển sang màu xanh lục. Nhưng khi dao mổ của luật pháp cắt vào bộ luật và quỹ, việc tuân thủ không còn là một lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết để tồn tại.

Đề xuất của luật sư Sharon: "Trong những năm gần đây, phạm vi đàn áp “hỗ trợ và tiếp tay” đã được mở rộng trong thực tiễn tư pháp và trong bối cảnh này, không nên các học viên và doanh nhân Web3 coi “tính trung lập về công nghệ” là quyền miễn trừ pháp lý, mà cần làm tốt công việc trong các doanh nghiệp liên quan, chẳng hạn như thực thi nghiêm ngặt KYC và chặn cơ bản IP của người dùng trong nước. thiết lập kiểm soát rủi ro chống rửa tiền; Tránh tham gia vào việc tạo thị trường token và quảng bá giảm giá cho các dự án có rủi ro cao. ”

Trong thời đại mới này, đối với các học viên và nhà đầu tư ở đại lục, “tuân thủ” không còn là khẩu hiệu mà là lằn ranh đỏ của sự sống và cái chết.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.