Feds theo dõi Crypto, bắt giữ người sáng lập Incognito Market để chờ tuyên án 30 năm

Sự hội tụ của pháp y blockchain và truy tố đã có một bước ngoặt rõ rệt tại Manhattan khi Rui-Siang Lin, người điều hành Incognito Market, bị tuyên án 30 năm tù liên bang. Lin đã nhận tội vào tháng 12 năm 2024 về âm mưu phân phối ma túy, rửa tiền và phân phối thuốc giả mạo liên quan đến nền tảng này, hoạt động từ tháng 10 năm 2020 cho đến khi bị đóng cửa vào tháng 3 năm 2024. Các công tố viên cho biết Incognito đã tạo điều kiện cho việc bán khoảng 105 triệu đô la ma túy bất hợp pháp, với người dùng thanh toán bằng tiền kỹ thuật số để các nhà cung cấp có thể rửa tiền qua blockchain. Phán quyết này báo hiệu quyết tâm của chính phủ trong việc truy quét các thị trường ma túy trực tuyến ngay cả khi các thành viên tham gia dựa vào các công cụ tăng cường ẩn danh để cố gắng tránh bị điều tra.

Những điểm chính

Incognito Market hoạt động từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2024 và xử lý khoảng 105 triệu đô la ma túy bất hợp pháp, theo các công tố viên.

Cơ quan thực thi pháp luật đã liên kết Lin với thị trường này thông qua việc truy vết blockchain, cuối cùng xác định hoạt động của ví liên quan đến một tài khoản trao đổi tiền điện tử đăng ký dưới tên của ông.

Lin, người dùng biệt danh “Pharoah,” đã cố gắng tống tiền người dùng sau khi nền tảng bị đóng cửa vào tháng 3 năm 2024, đòi tiền dưới mối đe dọa tiết lộ lịch sử và địa chỉ của họ.

Bộ Tư pháp mô tả một chuỗi các khoản gửi tiền và chuyển khoản kéo dài nhiều năm, kết thúc bằng việc Lin bị bắt tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy vào tháng 5 năm 2024.

Vụ án này thể hiện đà thực thi pháp luật liên tục chống lại các nền tảng thị trường tối và vai trò ngày càng tăng của phân tích pháp y trong các cuộc điều tra tiền điện tử.

Các mã token đề cập: $BTC, $XMR

Bối cảnh thị trường: Án tuyên án này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng ngày càng dựa vào phân tích trên chuỗi để xuyên thủng lớp ẩn danh của các thị trường trực tuyến chấp nhận tiền điện tử. Vụ việc phù hợp với một mô hình rộng hơn của các vụ truy tố dựa trên việc theo dõi các chuỗi giao dịch, hồ sơ trao đổi và xác định tên miền để nhận diện các nhà điều hành các nền tảng bất hợp pháp và thu hồi lợi nhuận.

Tại sao điều này quan trọng

Vụ Lin nhấn mạnh khả năng cốt lõi của việc thực thi pháp luật hiện đại về tiền điện tử: theo dõi chuỗi giao dịch từ ví của thị trường tối đến một sàn giao dịch có quy định có thể tiết lộ danh tính thực và dấu vết tài chính. Đối với các công tố viên, khả năng lập bản đồ giữa hoạt động trên chuỗi và các tài khoản ngoài chuỗi là một công cụ mạnh mẽ trong việc phá vỡ các thị trường ngách dựa trên các loại tiền tệ tập trung vào quyền riêng tư và các hệ thống thanh toán nhiều lớp. Việc các nhà điều hành Incognito lấy phí 5% từ các giao dịch không chỉ minh họa mô hình kiếm tiền của các nền tảng này mà còn thể hiện các cấu trúc khuyến khích thu hút các nhà cung cấp và người mua tham gia vào hoạt động buôn bán bất hợp pháp.

Từ góc độ chính sách và tuân thủ, các thủ tục này nhấn mạnh rằng “phi tập trung” hoặc vẻ bề ngoài ẩn danh của một số loại tiền kỹ thuật số không bảo vệ hoạt động tội phạm khỏi sự truy quét của pháp luật. Cách Bộ Tư pháp đặt vấn đề vụ án phản ánh một câu chuyện rộng hơn: tiền kỹ thuật số có thể tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp, nhưng chúng vẫn phải tuân theo các phương pháp điều tra truyền thống, bao gồm truy vết ví, kiểm tra kỹ lưỡng các hồ sơ trao đổi và pháp y kỹ thuật số. Việc bắt giữ và tuyên án do đó củng cố tầm quan trọng của các biện pháp xác minh danh tính khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ liên quan, đồng thời làm nổi bật khả năng của các nhà điều tra trong việc tái tạo các dòng tiền phức tạp qua nhiều nền tảng và khu vực pháp lý.

Đối với thị trường rộng lớn hơn, kết quả này nhắc nhở rằng các cuộc điều tra hình sự liên quan đến tài sản kỹ thuật số ngày càng dựa vào hợp tác liên ngành—kết hợp các lĩnh vực an ninh mạng, tài chính và điều tra. Trong khi hệ sinh thái vẫn tiếp tục đổi mới với các công nghệ bảo vệ quyền riêng tư, sự kiên trì của các cuộc điều tra liên bang và các vụ truy tố thành công cho thấy các đối tượng phạm tội vẫn đối mặt với rủi ro pháp lý đáng kể bất chấp vẻ ngoài mờ ảo của công nghệ.

Những điều cần chú ý tiếp theo

Kết quả tịch thu tài sản và bồi thường liên quan đến vụ án, bao gồm việc xử lý hơn 105 triệu đô la tài sản bị tịch thu.

Các hành động kháng cáo của Lin hoặc các bị cáo liên quan có thể định hình cách pháp y blockchain được xử lý tại các tòa án phúc thẩm.

Các biện pháp thực thi pháp luật tiếp theo chống lại các nhà điều hành của các thị trường trực tuyến khác dựa vào hệ thống tiền điện tử cho hoạt động bất hợp pháp.

Phản ứng của các cơ quan quản lý và ngành công nghiệp, đặc biệt về hợp tác cấp sàn giao dịch, chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới và tích hợp các công cụ pháp y vào quy trình tuân thủ tiêu chuẩn.

Nguồn & xác minh

Bộ Tư pháp — Chủ sở hữu Incognito Market bị tuyên án 30 năm vì vận hành một trong những thị trường trực tuyến lớn nhất thế giới (justice.gov)

Công tố viên SDNY — Thông báo và đưa tin về quyết định tuyên án (x.com/SDNYnews/status/2018813763114475745)

Cointelegraph — Báo cáo tháng 3 năm 2024 về việc đóng cửa Incognito và thiệt hại của người dùng

Cointelegraph — Tin tức về vụ bắt giữ và các cáo buộc liên quan đến vụ án (incognito-market-founder-arrested-charged-new-york)

Chuyện đã xảy ra và tại sao điều đó quan trọng

Trong một vụ án liên quan đến sự giao thoa giữa tiền kỹ thuật số và các tổ chức tội phạm, các nhà điều tra đã truy vết một chuỗi các chuyển khoản liên kết hoạt động trên chuỗi của Incognito Market với một tài khoản trao đổi dưới tên Lin. FBI đã chứng minh rằng ít nhất bốn chuyển khoản cho thấy một ví do Lin kiểm soát nhận tiền ban đầu gửi từ nền tảng của Incognito đến một “dịch vụ hoán đổi” rồi chuyển đổi thành Monero (CRYPTO: XMR) trước khi đến tài khoản trao đổi liên quan đến Lin. Cơ quan còn xác lập một liên kết rõ ràng qua các định danh truyền thống—hình ảnh giấy phép lái xe dùng để mở tài khoản, địa chỉ email, và số điện thoại—cuối cùng kết nối với hồ sơ tên miền và dữ liệu đăng ký dùng để duy trì một trang web công khai quảng bá thị trường. Những yếu tố này tạo thành một vụ án vững chắc dẫn đến kết án hình sự và một bản án dài hạn.

Ngoài cá nhân trung tâm của vụ án, cuộc điều tra còn thể hiện một quy trình pháp y rộng hơn. Các dấu vết trên chuỗi không phải là chứng cứ độc lập; chúng được xác nhận bởi hồ sơ trao đổi, đăng ký người dùng, và thậm chí các dấu vết kỹ thuật số liên kết biệt danh kỹ thuật số với các định danh thực tế. Câu chuyện của chính phủ về phương thức hoạt động của Lin—phần trăm hoa hồng 5%, việc sử dụng các tài sản tập trung quyền riêng tư, và nỗ lực tống tiền sau khi nền tảng bị đóng cửa—vẽ nên chân dung của một nhà điều hành tinh vi, đã đánh giá thấp khả năng và sự kiên trì của lực lượng thực thi pháp luật hiện đại. Bản án này gửi đi một thông điệp bền vững: việc sử dụng công nghệ để buôn bán hàng hóa bất hợp pháp không mang lại sự miễn trừ khỏi một cuộc truy quét dài và nghiêm khắc của các công tố viên và nhà điều tra.

Đối với các nhà tham gia thị trường và các nhà quan sát, kết quả của Lin có thể ảnh hưởng đến cách các vụ án tương lai được hình thành và truy tố, đặc biệt trong các trường hợp các sàn giao dịch đóng vai trò cầu nối giữa hoạt động trên chuỗi và danh tính ngoài chuỗi. Nó cũng đặt ra câu hỏi về quản trị, an ninh và thẩm định kỹ lưỡng trong các nền tảng crypto có thể đối mặt với áp lực từ phía pháp luật. Trong khi thị trường các nền tảng thị trường ẩn vẫn còn tranh cãi—thông qua cả đổi mới công nghệ và phản ứng pháp lý—vụ án này củng cố mối liên hệ thực nghiệm giữa phân tích blockchain và kết quả tại tòa, thúc đẩy xu hướng tăng cường trách nhiệm giải trình cho các đối tượng dựa vào các kênh tài chính bị tách rời hoặc che khuất.

Những điều cần chú ý tiếp theo

Các quy định rõ ràng hơn về việc sử dụng phân tích blockchain trong các thủ tục tố tụng và khả năng chấp nhận của chúng trong các vụ án gian lận và buôn bán ma túy.

Các sáng kiến truy vết tài sản liên tục của các cơ quan liên bang có thể phát hiện các mạng lưới liên quan hoặc thị trường thứ cấp.

Các phát triển trong chiến lược thực thi pháp luật liên quan đến các loại tiền tập trung quyền riêng tư và cách các sàn giao dịch phản ứng với yêu cầu pháp y.

Bài viết này ban đầu được xuất bản dưới dạng Feds Trace Crypto, Nab Incognito Market Creator for 30-Year Sentence on Crypto Breaking News – nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.