Chính sách cứng rắn của Washington đối với các trung tâm lừa đảo Đông Nam Á vượt mốc $580 triệu đô la trong các vụ tịch thu tiền điện tử

Chiến dịch truy quét gian lận tiền mã hóa mới nhất của Washington bắt đầu đưa ra những con số thực về một hệ sinh thái bí ẩn đã âm thầm rút sạch tiền tiết kiệm của những người vô tội trong nhiều năm. Các công tố viên liên bang cho biết dòng tiền đã cuối cùng bị cắt đứt – và số tiền bị tịch thu thật đáng kinh ngạc.

Đội đặc nhiệm DOJ nói rằng các mạng lưới ‘Pig Butchering’ đang mất quyền truy cập vào kho tiền mã hóa chiến tranh của họ

Chính quyền Hoa Kỳ đã phong tỏa hoặc tịch thu hơn 580 triệu đô la tiền mã hóa liên quan đến các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á do các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc điều hành, theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Columbia.

Khoản tiền này được ghi nhận nhờ vào Đội đặc nhiệm Tấn công Trung tâm Lừa đảo, một nỗ lực mới được triển khai nhằm phá vỡ các hoạt động “pig butchering” và các trò lừa đảo tự tin liên quan, dụ dỗ nạn nhân vào các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo.

Theo tuyên bố của DOJ, cách thức hoạt động quen thuộc: các kẻ lừa đảo bắt đầu liên lạc qua mạng xã hội hoặc tin nhắn, xây dựng lòng tin theo thời gian, và thuyết phục mục tiêu mua tiền mã hóa hợp pháp, rồi sau đó chuyển hướng quỹ vào các trang web và ứng dụng đầu tư giả mạo do tội phạm kiểm soát.

Công tố viên Jeanine Ferris Pirro cho biết đội đặc nhiệm đã hành động nhanh chóng kể từ khi thành lập, mô tả các vụ tịch thu là bước quan trọng trong việc thu hồi thiệt hại cho nạn nhân.

Trong thông báo, Pirro nói:

Trong chỉ ba tháng, chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể, phong tỏa, tịch thu và tịch thu hơn 580 triệu đô la tiền mã hóa.

Thông cáo báo chí cũng liên kết nỗ lực này với bức tranh đe dọa rộng lớn hơn: các báo cáo gần đây ước tính ngành lừa đảo này lừa đảo người Mỹ gần 10 tỷ đô la mỗi năm, với nhiều vụ việc được cho là không được báo cáo.

Câu hỏi thường gặp 🔎

• Chính quyền Hoa Kỳ nói đã tịch thu hoặc phong tỏa những gì? Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại D.C. cho biết các hoạt động của Đội đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo đã phong tỏa và tịch thu hơn 580 triệu đô la tiền mã hóa.
• Các loại lừa đảo nào liên quan đến số tiền này? Các công tố viên liên kết tiền mã hóa với các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa “pig butchering” và các trò lừa đảo tự tin khác do các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Đông Nam Á điều hành.
• Các mạng lưới mục tiêu được cho là hoạt động ở đâu? DOJ cho biết các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc điều hành các trung tâm lừa đảo lớn ở Myanmar, Campuchia và Lào.
• Nạn nhân có thể làm gì nếu họ tin rằng mình đã bị nhắm đến? DOJ khuyên nạn nhân nên báo cáo với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Trực tuyến của FBI tại ic3.gov.