Biện pháp thực thi

Nhóm đứng sau nền tảng giao dịch phi tập trung P2P.me đã tiết lộ rằng họ đã mở các vị trí trên thị trường dự đoán Polymarket liên quan đến việc huy động vốn gần đây của họ. Nhóm đã mở các vị trí này 10 ngày trước khi việc huy động vốn được công bố, đặt cược vào việc dự án có đạt được mục tiêu huy động 6 triệu đô la hay không.

Việt Nam đang điều tra một vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn có liên quan đến Vemanti Group, theo thông tin cho biết đã thu hút hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư. Vụ việc phản ánh sự gia tăng giám sát đối với các vụ lừa đảo tài chính trực tuyến tại Việt Nam và khu vực khi thị trường tiền mã hóa mở rộng.

Tóm tắt ngắn gọn Các quan chức công ở California bị cấm thông qua lệnh hành pháp sử dụng thông tin nội bộ để kiếm tiền trên các thị trường dự đoán. Lệnh cấm cũng mở rộng tới các quan chức và người được bổ nhiệm của bang trong việc sử dụng thông tin để giúp người khác thu lợi, tương tự như vậy. Lệnh này được ban hành sau khi tiếp tục bị soi xét từ

Bộ Công an Việt Nam đã bắt giữ nhiều người liên quan đến nền tảng tiền điện tử ONUS, cáo buộc họ chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thông qua quảng cáo gian dối, liên quan đến hàng tỷ đô la. Các điều tra viên cho biết các nghi phạm đã thao túng cung cầu token, đã có 140 người bị triệu tập. Nền tảng ONUS tự nhận có 7 triệu người dùng, giá trị thị trường khoảng 25 triệu đô la, nhưng vẫn chưa phản hồi về cáo buộc này.

Intercontinental Exchange (ICE), công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), cho biết vào thứ Sáu rằng họ đã hoàn tất một khoản đầu tư tiền mặt trực tiếp mới trị giá 600 triệu USD vào Polymarket, làm sâu sắc thêm sự đặt cược của họ vào các thị trường dự đoán như một lĩnh vực tăng trưởng mới cho các nhà điều hành sàn giao dịch. Công ty cũng cho biết họ dự kiến sẽ

Người sáng lập Tập đoàn Thái Tử Campuchia, Trần Chí, đã bị giam giữ vì nghi ngờ lừa đảo và các tội danh khác, Vương quốc Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tập đoàn này, danh sách trừng phạt bao gồm cả cộng tác viên của ông là Hồ Tiểu Vĩ. Trần Chí đã tích lũy khối tài sản khổng lồ thông qua lừa đảo trực tuyến, nhưng cuối cùng đã bị bắt và bị tước quốc tịch.

Gần đây, Tòa án cao cấp Anh đã xét xử một vụ án liên quan đến việc đánh cắp Bitcoin. Nguyên đơn Ping Fai Yuen cáo buộc vợ đang sống ly thân của mình, Fun Yung Li, đã lấy trộm Bitcoin từ ví phần cứng của ông thông qua việc quay lén, trị giá khoảng 176 triệu USD. Các bằng chứng ghi âm và lệnh khám đã hỗ trợ cho yêu cầu của nguyên đơn, tòa án đã giữ nguyên lệnh phong tỏa tài sản, nhưng bác bỏ một phần yêu cầu. Thẩm phán cho rằng khả năng nguyên đơn thắng kiện là rất cao và đề nghị mở phiên tòa sớm.

Bit Digital đã khởi kiện tại New York, cáo buộc người sáng lập Blockfusion Martini-Lo Manto liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 5 triệu USD, cố gắng che giấu khoản đầu tư của mình thông qua việc sáp nhập. Bit Digital hy vọng sẽ ngăn chặn việc sáp nhập thông qua vụ kiện và thu hồi lại số tiền.

Tòa án Liên bang Úc đã phạt chi nhánh địa phương của Binance 10 triệu đô la Úc vì đã phân loại sai hơn 500 nhà đầu tư, khiến họ phải đối mặt với các sản phẩm phái sinh tài sản tiền điện tử có rủi ro cao, dẫn đến thiệt hại hơn 12 triệu đô la Úc. Binance đã thừa nhận có nhiều thất bại nghiêm trọng trong việc tuân thủ quy định trong quá trình tiếp nhận khách hàng.

Vương quốc Anh đã áp lệnh trừng phạt Xinbi nhằm phá vỡ một mạng lưới lừa đảo được hỗ trợ bởi tiền mã hóa trị giá 20 tỷ USD và rửa tiền trên toàn cầu. Các cơ quan chức năng đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng cho các hệ sinh thái gian lận, đặc biệt là trong các kênh tài chính, các thị trường và các dịch vụ bất hợp pháp liên kết với nhau. Vương quốc Anh mới đây đã trừng phạt

Tòa án Liên bang Úc ra phán quyết rằng một CEX phải trả 10 triệu đô la Úc tiền phạt, vì đã phân loại sai 524 nhà đầu tư bán lẻ thành khách hàng bán buôn, dẫn đến việc người tiêu dùng không được bảo vệ và bị thiệt hại hơn 12 triệu đô la Úc. Sàn giao dịch này đã khắc phục và ngừng hoạt động kinh doanh các sản phẩm phái sinh.

Cảnh sát Việt Nam đã triệt phá một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, bắt giữ thương nhân Eric Vuong cùng 6 đồng phạm, với số tiền liên quan lên tới hàng tỷ đô la. Băng nhóm này đã bán tiền giả cho người dùng thông qua nền tảng giả mạo ONUS, cảnh sát đã triệu tập hơn 140 người để điều tra.

Israel Air Force reservists are suspected of using confidential information to trade on Polymarket, profiting from last year's war between Israel and Iran. Two individuals have been charged with serious security offenses, bribery, and obstruction of justice, having successfully predicted specific military operations, making a profit of $162,663. Details of the case have been partially disclosed, but the names of the defendants have not yet been made public.

Một thiếu tá dự bị của Không quân Israel bị tình nghi lợi dụng thông tin mật để giao dịch trên Polymarket, liên quan đến cuộc chiến giữa Israel và Iran năm ngoái. Anh ta và đồng phạm bị buộc tội nghiêm trọng, thu lợi 162.663 USD. Chi tiết vụ án đã được công khai sau khi một số lệnh cấm của tòa án được dỡ bỏ, nhưng tên của các bị cáo vẫn chưa được tiết lộ.

Bộ Ngoại giao Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nền tảng tiền điện tử Trung Quốc Xinbi, cáo buộc nó đóng vai trò cốt lõi trong các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á. Các lệnh trừng phạt sẽ đóng băng tài sản của nó tại Anh và cấm nó tham gia vào hệ thống tài chính của Anh. Báo cáo của Chainalysis cho biết, Xinbi đã xử lý hơn 19,9 tỷ USD giao dịch từ năm 2021 đến 2025, có mối liên hệ sâu sắc với các mạng lưới lừa đảo. Lệnh trừng phạt này nhằm cách ly Xinbi khỏi hệ sinh thái tiền điện tử hợp pháp, và không ảnh hưởng đến người dùng tiền điện tử hợp pháp nói chung.

Chính phủ Vương quốc Anh đang siết chặt một thị trường bảo đảm crypto trị giá 20 tỷ đô la bằng tiếng Trung, với các biện pháp trừng phạt toàn diện nhằm cắt đứt nền tảng khỏi quyền truy cập vào crypto. Văn phòng Ngoại giao, Thịnh vượng chung & Phát triển của Vương quốc Anh cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng Xinbi cung cấp các sản phẩm dựa trên crypto

Mỹ đã cho phép vụ kiện tập thể chống lại Nvidia tiếp tục, các nguyên đơn cáo buộc Nvidia đã che giấu doanh thu bán GPU trị giá hơn 1 tỷ USD từ năm 2017 đến 2018 dưới dạng doanh thu từ trò chơi, ảnh hưởng đến quyết định của các nhà đầu tư. Vụ án này làm sáng tỏ rủi ro pháp lý trong việc phân loại doanh thu, có thể có tác động sâu rộng đến việc công bố thông tin của các công ty công nghệ trong tương lai.

Maxine Waters, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã gửi thư đến Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về việc chấp thuận "tài khoản sử dụng hạn chế" cho sàn giao dịch tiền điện tử Payward Financial, đồng thời quan tâm đến phạm vi dịch vụ liên quan, yêu cầu quản lý rủi ro và giám sát quy định, bày tỏ lo ngại về các vấn đề chính sách và bảo vệ người tiêu dùng liên quan đến tài khoản này.

Tòa án địa phương Đài Bắc vào ngày 26 tháng 3 đã tuyên án lần đầu đối với Ko Wen-je 17 năm tù, liên quan đến tội danh lợi dụng chức vụ, tội nhận hối lộ, tội chiếm đoạt tài sản công và tội vi phạm tín nhiệm, đồng thời tước quyền công dân 6 năm. Tòa án cho rằng số tiền hối lộ mà ông nhận không liên quan đến Bitcoin, bản cáo trạng không đề cập đến tiền ảo. Quyết định này đã thu hút sự chú ý của dư luận và làm sáng tỏ sự nhầm lẫn trong các bài báo của truyền thông về vấn đề tài sản tiền mã hóa.

Chính phủ Vương quốc Anh đã thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với nền tảng tiền mã hóa Xinbi, cáo buộc nền tảng này đã xử lý 19,9 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2025, liên quan đến các khu vực lừa đảo ở Campuchia và mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia. Hành động này là trường hợp đầu tiên trên thế giới về các biện pháp trừng phạt, nhằm cắt đứt dòng chảy tài chính tội phạm và bảo vệ công dân khỏi sự xâm hại của lừa đảo. Đồng thời, các tài sản của những kẻ phạm tội liên quan tại London cũng đã bị đóng băng, cho thấy quyết tâm của các quốc gia như Mỹ và Anh trong việc tăng cường đấu tranh chống tội phạm tiền mã hóa.