Biện pháp thực thi

Theo Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) ngày 23/6, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa (CASP) không được ủy quyền phải ngừng kết nối khách hàng mới tại EU và chuẩn bị thoát khỏi thị trường có trật tự trước khi thời gian chuyển tiếp của Quy định về Thị trường Tài sản Tiền mã hóa (MiCA) kết thúc vào ngày 1/7/2026. Các nhà cung cấp không được ủy quyền phải ngay lập tức ngừng kết nối khách hàng mới tại EU, tiếp thị dịch vụ và chào mời khách hàng. Họ nên giới hạn hoạt động ở nh

Theo FBI, các nạn nhân của vụ lừa đảo OneCoin có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường thông qua chương trình bồi thường của Bộ Tư pháp trước hạn chót ngày 30 tháng 6. Các cá nhân đã mua OneCoin từ năm 2014 đến năm 2019 và chịu tổn thất tài chính trực tiếp đủ điều kiện nộp đơn qua đường bưu điện, email hoặc biểu mẫu trực tuyến. Tuy nhiên, việc nộp đơn không đảm bảo được bồi thường. Bộ Tư pháp tuyên bố rằng các nhà đầu tư OneCoin trên toàn cầu đã chịu tổn thất kết hợp vượt quá 4 tỷ USD.

Theo BlockBeats, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) của Thái Lan đã phát lệnh bắt vào ngày 28 tháng 6 đối với doanh nhân người Trung Quốc Wong Yik-shing, cáo buộc ông ta liên quan đến một mạng lưới tội phạm bị cáo buộc sử dụng hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp để rửa tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo và cờ bạc trực tuyến. Wong trước đây từng lãnh đạo Hiệp hội Thương mại Thái-Trung và được coi là nhân vật chủ chốt trong nhóm nhà đầu tư Trung Quốc có liên quan. Tuyên bố của DSI cho biết

EMURGO, một đơn vị đồng sáng lập của blockchain Cardano, hôm thứ Bảy thông báo đã xác định được giải pháp khôi phục cho người dùng ví SecondFi của mình, sau một vụ khai thác đã rút khoảng 2,4 triệu USD trị giá ADA từ ngày 21 đến 23 tháng 6. CEO Phillip Pon cho biết công ty đã hoàn tất điều tra pháp y và xác nhận số dư ví, đặt ra lộ trình hai tuần để hoàn trả tiền — một tuần xây dựng cơ chế khôi phục và tuần thứ hai để kiểm tra. Vụ vi phạm ảnh hưởng đến 374 địa chỉ và bắt nguồn từ lỗi cấp địa chỉ

Rwanda và Nigeria đã ký một thỏa thuận hợp tác nhằm chống gian lận tài sản kỹ thuật số trên thị trường vốn của họ. Thỏa thuận giữa Cơ quan Quản lý Thị trường Vốn Rwanda và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria giải quyết sự gia tăng của các chương trình tài sản kỹ thuật số lừa đảo trên khắp châu Phi. Nigeria có một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất lục địa, ước tính khoảng 92 tỷ USD, và đang tích cực hoàn thiện cách tiếp cận đối với giám sát tài sản kỹ thuật số. Rwanda và Nigeria Ký

Peter Schiff tuyên bố trên podcast của mình rằng Strategy (MSTR), công ty quỹ Bitcoin do Michael Saylor lãnh đạo, đã rơi vào 'vòng xoáy tử thần' dẫn đến phá sản và hàng loạt vụ kiện từ nhà đầu tư. Schiff viện dẫn sự sụt giảm của cổ phiếu ưu đãi của Strategy, Stretch (STRC), xuống dưới mệnh giá 100 USD như một bước ngoặt, cho rằng khoản cổ tức 11,5% không thể được hỗ trợ bởi hoạt động phần mềm cơ bản của công ty. Vào thứ Sáu, Saylor đã phản hồi trên X, tuyên bố rằng Strategy vẫn tập trung vào Bit

Theo Europol, vào hôm thứ Tư, cơ quan này đã dẫn đầu Chiến dịch Endgame, một chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế đã vô hiệu hóa 326 máy chủ và 142 tên miền được sử dụng trong các chiến dịch phần mềm độc hại toàn cầu dưới hình thức "dịch vụ tội phạm mạng". Chiến dịch phối hợp với Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Microsoft, đã thu giữ 47 triệu USD tài sản tiền mã hóa có nguồn gốc tội phạm và thu hồi hơn 27 triệu thông tin đăng nhập bị đánh cắp. Hoạt động này nhắm vào ba n

Hai Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã kêu gọi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) điều tra thị trường dự đoán dựa trên tiền mã hóa Polymarket sau các cáo buộc rằng công ty đã sử dụng chiến thuật tiếp thị truyền thông xã hội lừa đảo để thu hút người dùng. Yêu cầu lưỡng đảng này tạo thêm áp lực pháp lý mới lên nền tảng khi sự giám sát đối với các thị trường dự đoán tiếp tục gia tăng tại Hoa Kỳ. Các Thượng nghị sĩ John Curtis của Utah và Adam Schiff của California đã gửi một lá thư tới Chủ tịch CFTC

Theo Bitdefender, Cục Trung ương phòng chống tội phạm mạng của Ba Lan ngày 27/6 thông báo cảnh sát đã bắt giữ bốn cá nhân bị tình nghi điều hành một mạng lưới tội phạm lớn. Băng nhóm này đã chiếm đoạt số điện thoại, xâm nhập tài khoản sàn giao dịch tiền mã hóa và thực hiện các cuộc tấn công hoán đổi SIM để đánh cắp tiền, sau đó rửa tiền qua tài khoản ngân hàng, nền tảng thanh toán và ví kỹ thuật số. Cơ quan chức năng ước tính số tiền đã rửa vượt quá vài triệu USD. Bốn nghi phạm phải đối mặt với

Theo BlockBeats, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã mở cuộc điều tra đối với nền tảng thị trường dự đoán Polymarket kể từ ngày 27/6, và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Đồng thời, hơn một chục bang của Mỹ và các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng đang gây áp lực yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn, với nhiều bang đã có hành động pháp lý chống lại Polymarket và cáo buộc nền tảng này hoạt động như một dịch vụ cá cược thể thao bất hợp pháp, theo Financial Times.

Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Ba đã trừng phạt 9 cá nhân và 26 thực thể liên kết với Prince Group, một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia điều hành các vụ lừa đảo "heo thịt" (pig butchering) tại châu Á. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã hành động chống lại Huione Group, một tập đoàn dịch vụ tài chính có trụ sở tại Campuchia đã hỗ trợ các hoạt động của Prince Group, trong khi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) sửa đổi một quy tắc trước đó để cấm các tổ chức tài chính Mỹ mở hoặc

Theo OFAC và FBI, Bộ Tài chính Mỹ đã hành động chống lại Huione Group vào thứ Ba, chỉ định 26 thực thể và 9 cá nhân có liên quan đến Prince Group, một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nhắm vào người Mỹ bằng các trò lừa đảo tình cảm "cắt tiết lợn". Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đã cấm các tổ chức tài chính Mỹ mở hoặc duy trì tài khoản đại lý cho Huione Group. FBI đã tịch thu cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của Huione được sử dụng để hỗ trợ hoạt động này. Theo Chainalysis, Huione Guarantee đ

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã đưa ra yêu cầu lấy ý kiến công chúng về những thay đổi có thể có đối với quy tắc ký quỹ danh mục trên các chứng khoán, hoán đổi, hợp đồng tương lai và các vị thế liên quan. Giai đoạn lấy ý kiến công chúng sẽ kéo dài 60 ngày sau khi yêu cầu được công bố trên Công báo Liên bang. Yêu cầu này đề nghị những người tham gia thị trường cung cấp phản hồi về cách hai cơ quan có thể điều chỉnh tốt hơn các khung ký quỹ khi Bitc

Theo một báo cáo của Wall Street Journal, các Thượng nghị sĩ Adam Schiff (D-CA) và John Curtis (R-UT) gần đây đã gửi một lá thư tới Chủ tịch CFTC Michael Selig yêu cầu trả lời về chiến dịch tiếp thị bị cáo buộc của Polymarket liên quan đến 1,9 triệu USD các cược giả mạo dàn dựng. Các thượng nghị sĩ đã đặt sáu câu hỏi, bao gồm liệu CFTC có đang điều tra các cáo buộc hay không và liệu cơ quan quản lý có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng tương tự như các cơ quan quản lý tài

Thượng nghị sĩ John Curtis (Cộng hòa - Utah) và Adam Schiff (Dân chủ - California) đã gửi thư tới Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Michael Selig vào thứ Năm, yêu cầu điều tra Polymarket sau các báo cáo rằng thị trường dự đoán này đã trả tiền cho những người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội để dàn dựng các cược thắng giả. Lời kêu gọi lưỡng đảng này diễn ra sau một báo cáo của Wall Street Journal tuần trước, cho thấy Polymarket đã trả tiền cho hàng chục người sáng tạo để quay