Biện pháp thực thi

7 cảnh sát và 5 người đàn ông xông vào nhà ở Taman Kajang, Malaysia, đe dọa tố cáo để tống tiền khoảng 200.000 RM của 8 du khách Trung Quốc, cảnh sát đã bắt giữ các cảnh sát liên quan. Vụ việc đã phơi bày vấn đề nghiêm trọng về tội phạm và giả danh thi hành pháp luật.

Vào ngày 10 tháng 2, tin tức cho biết Sam Bankman-Fried, người đã bị kết án 25 năm tù vì nhiều tội danh lừa đảo và đồng phạm, một lần nữa lên tiếng qua tài khoản X đã xác thực của mình, khẳng định rằng “FTX chưa từng phá sản” và cáo buộc các luật sư tiếp quản công ty đã nộp đơn xin phá sản “giả mạo”. Tuy nhiên, tuyên bố này trái ngược hoàn toàn với phán quyết của tòa án Mỹ, các tài liệu quản lý và kết quả kiểm toán tài chính, đồng thời nhanh chóng thu hút sự chú ý trong cộng đồng tiền mã hóa. Theo hồ sơ tư pháp, SBF liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 80 tỷ USD tài sản của khách hàng, dẫn đến nền tảng mất khả năng thanh toán vào cuối năm 2022, và khoản lỗ khổng lồ của công ty giao dịch liên kết Alameda Research chính là nguyên nhân trực tiếp của sự sụp đổ. Mặc dù việc thu hồi tài sản sau đó và sự phục hồi của thị trường đã phần nào cải thiện kỳ vọng của các chủ nợ, nhưng phía công tố viên và thẩm phán đều nhấn mạnh rằng, điều này không thể thay đổi thực tế về hành vi lừa đảo đã xảy ra.

Tin tức PANews ngày 10 tháng 2, tài khoản X của người sáng lập FTX, SBF, đã đăng bài nói rằng FTX chưa từng nộp đơn phá sản, và sau khi luật sư tiếp quản công ty chỉ trong vòng 4 giờ đã nộp đơn phá sản giả mạo, nhằm mục đích lợi dụng quy trình phá sản để kiếm lời.

Cảnh sát Pháp bắt giữ sáu nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc một thẩm phán và mẹ của bà, những người đã trốn thoát mà không trả tiền chuộc. Vụ việc này làm nổi bật xu hướng gia tăng các tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở Pháp, thúc đẩy các hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật.

Xinbi, a Chinese online escrow market, continues to thrive despite law enforcement efforts, showcasing resilience in informal financial networks. With a transaction volume of approximately $17.9 billion, it has effectively adapted by shifting operations to less monitored platforms and launching XinbiPay for payment solutions. This adaptability complicates regulatory oversight of financial risks and fraud.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa tài sản trị giá hơn 5 tỷ USD của Veysel Sahin do bị cáo buộc vận hành cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền. Công ty tiền điện tử tham gia vào hoạt động phong tỏa là Tether Holdings. Tether tích cực hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu trong việc chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử, trong những năm gần đây đã phong tỏa 3,4 tỷ USD USDT liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, thể hiện hình ảnh hợp tác tốt với các cơ quan thực thi pháp luật.

Hai thiếu niên 16, 17 tuổi ở California lái xe 600 dặm đến Arizona, giả làm nhân viên giao hàng thực hiện vụ cướp có vũ khí đột nhập, nhằm mục tiêu là số tiền mã hóa trị giá 66 triệu USD. Sau khi bị bắt, cảnh sát thu giữ các công cụ trói và súng in 3D. Điều tra cho thấy, một người bí ẩn đã lên kế hoạch phạm tội qua Signal và cung cấp 1.000 USD làm vốn.

Trước đây, Chủ tịch CFTC Chris Giancarlo gọi XRP là ví dụ điển hình về sự đàn áp của cơ quan quản lý Washington, nhưng sau đó vẫn tồn tại vững vàng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự rõ ràng trong quy định, cảnh báo các ngân hàng truyền thống của Mỹ có thể bị tụt lại phía sau. Ripple đã được phê duyệt theo quy định MiCA của châu Âu, các ngân hàng có thể sở hữu và sử dụng dưới sự giám sát. Mặc dù có lợi thế tại châu Âu, nhưng Mỹ vẫn giữ thái độ thận trọng do không chắc chắn.

Hoạt động mạng Ethereum đạt 1.1 triệu lần, lập đỉnh mới, nhưng lịch sử dự báo rủi ro. Sau đỉnh cao ICO năm 2018 từ 1,400 giảm xuống còn 100, sau bùng nổ DeFi năm 2021 từ 4,000 giảm xuống còn 2,000. Lượng vào của sàn giao dịch ngày 3 tháng 2 tăng vọt lên 130万, lập đỉnh mới, hai ngày sau giảm xuống dưới 2,100 từ 2,230. CryptoQuant cho biết đang ở khu vực rủi ro cao.

Gate 研究院：Trong giai đoạn 2025–2026, PayFi đang chuyển đổi từ một công cụ thanh toán mã hóa sang một động cơ tài chính thanh toán thế hệ mới. Stablecoin sẽ được ứng dụng quy mô lớn trong các giao dịch thanh toán tần suất cao và xuyên biên giới, giúp nâng cao hiệu quả thanh toán và tối ưu hóa cấu trúc chi phí, vượt xa hệ thống truyền thống. Web2 và Web3 tiếp tục hội tụ, Visa, PayPal và các Ngân hàng số (Neobank) trở thành các nút kết nối then chốt; đồng thời, stablecoin, RWA (tài sản thực) và AI đang cùng nhau định hình nền tảng của PayFi, thúc đẩy tự động hóa trong thanh toán, luân chuyển tài sản và quản lý rủi ro, hướng tới hoạt động 24/7 liên tục. Nhìn về năm 2026, sự rõ ràng về quy định pháp lý, khả năng đưa tài sản thực lên chuỗi và độ trưởng thành của các ứng dụng AI sẽ quyết định cấu trúc cạnh tranh của PayFi cũng như các rào cản dài hạn của nó.

Tether mua lại 12% cổ phần trong Gold.com với giá \$150 triệu đô la, mở rộng chiến lược phân phối token XAUT được hỗ trợ bằng vàng của mình và kết nối vàng vật chất với tài chính kỹ thuật số. Quan hệ đối tác này báo hiệu một bước tiến lớn vào thị trường vàng token hóa trị giá 5,5 tỷ đô la đang bùng nổ.

Người sáng lập Telegram, Durov, cảnh báo rằng luật xác minh độ tuổi trực tuyến của Tây Ban Nha sẽ biến các quốc gia ẩn danh thành các quốc gia giám sát. Thủ tướng Tây Ban Nha Sánchez đã công bố hạn chế sử dụng mạng xã hội cho những người dưới 16 tuổi tại hội nghị thượng đỉnh Dubai, nói rằng "Mạng xã hội đã trở thành một quốc gia thất bại, lấy lại quyền kiểm soát để bảo vệ trẻ em". Những người chỉ trích cho rằng đây là kiểm soát không phải bảo vệ, Giám đốc điều hành Concordium đề xuất sử dụng chứng minh không kiến thức dựa trên blockchain để xác minh độ tuổi mà không cần tiết lộ danh tính.

Tòa án Manhattan tuyên án sinh viên tốt nghiệp Quản trị Thông tin của ĐH Đài Loan và nam quân nhân ngoại giao Saint Lucia Lin Rui Xiang không được phép tạm tha trong 30 năm. Năm 2020, anh ta thành lập thị trường darknet Incognito Market với bí danh "Pharaoh" thu phí dịch vụ 5%, qua đó xử lý các giao dịch ma túy trị giá 3,3 tỷ TWD trong vòng ba năm. Anh ta đã sử dụng Bitcoin để chuyển đổi qua đồng tiền Monero nhằm rửa tiền, FBI đã sử dụng Chainalysis để theo dõi các giao dịch qua sàn và KYC, cuối cùng vào tháng 5 năm 2024 đã bắt giữ anh ta tại sân bay.

The U.S. Treasury is investigating Iran's use of crypto exchanges to evade sanctions. A notable exchange, Zedcex, reportedly processed $1 billion linked to the IRGC, indicating a shift toward financial infrastructure instead of individual wallets. Despite the legality of most crypto activity, sanctioned entities may exploit specialized infrastructure for financial access.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định các sàn giao dịch đăng ký tại Vương quốc Anh là Zedcex và Zedxion, đánh dấu một bước ngoặt trong việc thực thi các lệnh trừng phạt tiền điện tử, chuyển từ việc theo dõi các giao dịch sang việc phá vỡ cơ sở hạ tầng tài chính do (IRGC) kiểm soát. Hành động này, đã phơi bày một mạng lưới xử lý khoảng \$1 tỷ đô la trong dòng chảy stablecoin liên kết với IRGC, báo hiệu sự kết thúc của thời kỳ các sàn giao dịch ngoài khơi có thể hoạt động trong các khu vực xám về quy định mà không bị trừng phạt. Để

The U.S. Treasury's OFAC has sanctioned UK crypto exchanges Zedcex and Zedxion for allegedly aiding transactions related to Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), marking a first for such punitive action against an entire exchange in connection to Iran's economy.

Hoa Kỳ đã thắt chặt chế độ trừng phạt Iran của mình bằng cách nhắm vào các nền tảng tài sản kỹ thuật số lần đầu tiên, báo hiệu một giai đoạn mới trong cách thực thi tài chính tận dụng hạ tầng tiền điện tử. Trong một tuyên bố vào thứ Sáu, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã công bố the

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) chính thức hoàn tất một chiến dịch tịch thu tiền mã hóa quy mô lớn, nhằm vào dịch vụ trộn tiền Helix, đã được chính phủ Mỹ hợp pháp sở hữu hơn 4 tỷ USD tài sản liên quan. Thông cáo của Bộ Tư pháp ngày thứ Năm cho biết, tòa án đã ban hành quyết định tịch thu cuối cùng vào tuần trước, xác nhận chính phủ có thể hợp pháp tiếp nhận và xử lý các tài sản tiền mã hóa, bất động sản và tài khoản tài chính đã bị tịch thu trước đó, tất cả đều liên quan chặt chẽ đến hoạt động và rửa tiền của Helix. Điều tra cho thấy, Helix từ năm 2014 đến 2017 đã xử lý ít nhất 354,468 BTC, các dịch vụ chính của nền tảng này chủ yếu dành cho người dùng cố gắng che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nguồn vốn, bao gồm cả thu nhập từ các giao dịch trên chợ đen darknet. Các thuật ngữ như "dịch vụ trộn tiền mã hóa" hay "máy trộn tiền", đề cập đến việc pha trộn nhiều giao dịch tiền mã hóa nhằm mục đích làm mờ dòng chảy vốn.

Trong một hành động thực thi pháp luật mang tính bước ngoặt, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã hoàn tất việc tịch thu hơn \$400 triệu đô la tài sản liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn tiền điện tử nổi tiếng trên darknet. Điều này kết thúc một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về dịch vụ này, đã rửa hơn \$311 triệu đô la Bitcoin từ năm 2014 đến 2017 cho các thị trường darknet bất hợp pháp. Lệnh cuối cùng, do một thẩm phán liên bang ban hành vào cuối tháng 1 năm 2025, chuyển quyền sở hữu hợp pháp của các loại tiền điện tử bị tịch thu và bất động sản cho chính phủ Hoa Kỳ.

Cựu vận động viên Olympic Ryan Wedding bị bắt tại Mexico vì bị cáo buộc là một phần của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, tổ chức của anh ta đã sử dụng stablecoin và nhiều chuỗi khối để rửa tiền. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chỉ ra rằng các hoạt động phạm tội liên quan đến tiền điện tử đã gây ra thách thức trong việc quản lý, và đã áp dụng các biện pháp trừng phạt và tịch thu đối với các cá nhân liên quan. Vụ việc này làm nổi bật rủi ro của tài sản mã hóa trong các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia và thúc đẩy cuộc thảo luận về việc quản lý chúng.