Các công tố viên liên bang tại bang North Carolina đã tịch thu hơn 61 triệu USDT liên quan đến một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa được gọi là “vỗ béo rồi thịt”. Giới chức cho biết họ đã lần theo dòng tiền bị đánh cắp qua một mạng lưới ví tiền mã hóa phức tạp, được sử dụng để rửa tiền từ các nạn nhân trên toàn cầu.
Hình thức lừa đảo này thường bắt đầu bằng các mối quan hệ tình cảm giả mạo nhằm tạo lòng tin, sau đó dụ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng giao dịch tiền số giả với lợi nhuận được dựng lên. Khi rút tiền, nạn nhân bị chặn hoặc bị yêu cầu đóng thêm các khoản phí giả. Cơ quan điều tra đã xác định số dư còn lại đủ điều kiện tịch thu. Giới chức nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn nhằm triệt tiêu lợi nhuận phi pháp và răn đe các hình thức lừa đảo trực tuyến lợi dụng tài sản số và niềm tin trên mạng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Gavin Newsom cấm các quan chức công của California tham gia giao dịch nội gián trên Prediction Market
Tóm tắt
Các quan chức công cộng ở California bị cấm thông qua lệnh hành pháp sử dụng thông tin nội bộ để kiếm tiền từ các thị trường dự đoán.
Lệnh cấm mở rộng đến các quan chức và người được bổ nhiệm của bang sử dụng thông tin để giúp người khác kiếm lợi nhuận.
Lệnh này theo sau sự giám sát liên tục từ
Decrypt29phút trước
Brazil đã ký kết luật chống băng nhóm, cho phép tịch thu tiền điện tử để tài trợ cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Tổng thống Brazil Lula đã ký luật chống băng nhóm, cho phép đóng băng và tịch thu tài sản phạm tội, bao gồm cả tiền điện tử, cổ phiếu và hàng xa xỉ. Luật này khuyến khích công chúng báo cáo để nhận thưởng tài sản, và tăng nặng hình phạt đối với các tổ chức tội phạm bạo lực.
GateNews1giờ trước
KOL trong lĩnh vực tiền điện tử "đưa đơn" vi phạm quy định! Ủy ban Giám sát Tài chính muốn quản lý: Dựa vào pháp luật bảo hiểm tài chính để quy định.
Cùng với sự gia tăng đầu tư vào tiền mã hóa tại Đài Loan, các cơ quan quản lý đã tăng cường chú ý đến hành vi "đưa đơn". Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch dự kiến sẽ ban hành các quy định pháp luật để điều chỉnh hành vi tư vấn đầu tư của các KOL, nhằm xây dựng một thị trường có trật tự. Đồng thời, nhiều vụ vi phạm trong việc tuyển dụng trái phép đã làm rõ ranh giới đỏ trong quản lý, người dân cần thận trọng lựa chọn các nền tảng hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của chính mình.
区块客3giờ trước
Công ty tiền mã hóa Mỹ Goliath Ventures nộp đơn xin phá sản và tái cơ cấu, bị cáo buộc là một vụ lừa đảo Ponzi quy mô 328 triệu đô la Mỹ
Florida-based cryptocurrency company Goliath Ventures has filed for Chapter 11 bankruptcy reorganization, accused of a $328 million Ponzi scheme, affecting over 2,000 investors. The former CEO has been arrested for telecommunications fraud and money laundering, with funds diverted to pay returns to early investors and for luxury expenditures.
GateNews4giờ trước
Goliath Ventures đã nộp đơn xin tái cấu trúc phá sản, người sáng lập của họ trước đó đã bị bắt vì bị nghi ngờ liên quan đến một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 328 triệu USD.
Goliath Ventures nộp đơn xin phá sản và tái cơ cấu tại Florida, do bị cáo buộc tham gia một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 328 triệu USD, với hơn 2000 nạn nhân. Cựu giám đốc điều hành bị bắt giữ, đối mặt với các cáo buộc lừa đảo qua phương tiện truyền thông và rửa tiền.
BlockBeatNews4giờ trước
Warren điều tra Bitmain có trụ sở tại Trung Quốc về những lo ngại an ninh của Mỹ: Báo cáo
Senator Elizabeth Warren được cho là đã yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ giải thích cách mà họ đang xử lý các rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn liên quan đến gã khổng lồ khai thác crypto Trung Quốc Bitmain, sau các báo cáo trước đó cho rằng công ty này đang bị giám sát liên bang.
Trong một bức thư gửi hôm thứ Năm cho Bộ Thương mại
Cointelegraph6giờ trước
