Các công tố viên Hoa Kỳ yêu cầu $327K Tịch thu tiền điện tử liên quan đến lừa đảo tình cảm

Tóm tắt

• Cục Quản lý Quận Massachusetts của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp đơn yêu cầu tịch thu gần 328.000 USD liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm qua tiền điện tử.
• Nạn nhân bị lừa gửi tiền cho một người dùng mà họ liên lạc qua ứng dụng hẹn hò trực tuyến.
• Các công tố viên Hoa Kỳ gần đây đã cảnh báo công chúng về những nguy hiểm của các vụ lừa đảo tình cảm và liên quan đến crypto.

Các công tố viên của Cục Quản lý Quận Massachusetts của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu dân sự số tiền 327.829 USD bằng USDT như một phần của kế hoạch rửa tiền đã gây thiệt hại cho người dùng ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Một cá nhân giả danh “Linda Brown” đã liên lạc với nạn nhân — một cư dân Massachusetts — trong vài tuần bắt đầu từ tháng 11 năm 2024 trước khi đề nghị một cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo. Nạn nhân sau đó đã gửi tiền vào các ví do Brown kiểm soát, tin rằng đó là một phương tiện đầu tư hợp pháp, nhưng sau đó phát hiện ra đó là một trò lừa đảo khi cố gắng rút tiền.

Số tiền của nạn nhân sau đó đã được chuyển qua nhiều ví khác nhau và sau đó chuyển đổi thành USDT — stablecoin được phát hành bởi Tether, dựa trên đồng đô la — từ các loại tiền điện tử khác, theo đơn kiện. “Việc thực hiện một giao dịch tài chính biết rõ rằng giao dịch đó nhằm che giấu bản chất, vị trí, nguồn gốc, quyền sở hữu hoặc kiểm soát của các khoản thu nhập phạm pháp là vi phạm luật liên bang,” Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Quận Massachusetts, viết trong một tuyên bố. “Một vụ tịch thu dân sự cho phép các bên thứ ba đưa ra yêu cầu đối với tài sản,” nó bổ sung, “và điều này phải được giải quyết trước khi tài sản bị tịch thu và trả lại cho các nạn nhân.” Ít nhất một phần số tiền của nạn nhân đã được truy tìm đến các ví crypto sau đó bị tịch thu vào tháng 8 năm 2025. Trước khi tịch thu và trả lại cho nạn nhân, “Hoa Kỳ phải chứng minh, theo tiêu chuẩn đa số chứng cứ, rằng tài sản đó có thể bị tịch thu,” theo thông cáo báo chí. Dù tội phạm xảy ra vào năm 2024, việc nộp đơn tịch thu chỉ vài tuần sau khi các công tố viên Hoa Kỳ cảnh báo công chúng về các vụ lừa đảo tình cảm liên quan đến crypto khi ngày Valentine đang đến gần. “Khác với các vụ lừa đảo truyền thống, diễn ra nhanh chóng, các âm mưu này khai thác cả yếu tố cảm xúc lẫn tài chính,” một nhà phân tích nói với Decrypt vào thời điểm đó. “Các kẻ lừa đảo dành tuần hoặc thậm chí tháng để xây dựng lòng tin của bạn trước khi giới thiệu các cơ hội đầu tư có vẻ sinh lợi.” Năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp đơn yêu cầu tịch thu kỷ lục 225 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo crypto tương tự, dựa trên sự tự tin và lòng tin của nạn nhân. Các âm mưu này thường được gọi là lừa đảo “giết heo” (pig butchering), ám chỉ phương pháp làm béo một con lợn trước khi mổ.