Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) cảnh báo các giao dịch stablecoin theo hình thức ngang hàng (P2P) qua ví tự lưu ký là “điểm mù” lớn trong hệ sinh thái tiền điện tử, do có thể diễn ra mà không cần trung gian được quản lý. Trong báo cáo mới, FATF cho rằng các giao dịch giữa các ví không lưu ký (unhosted wallets) có thể vượt ngoài phạm vi giám sát chống rửa tiền (AML), bởi không có sự tham gia của sàn giao dịch hay đơn vị lưu ký chịu nghĩa vụ tuân thủ.
Cơ quan này kêu gọi các quốc gia đánh giá rủi ro từ mô hình stablecoin và áp dụng biện pháp giảm thiểu “tương xứng”, bao gồm tăng cường giám sát khi ví tự lưu ký tương tác với nền tảng được cấp phép, cũng như làm rõ nghĩa vụ AML và chống tài trợ khủng bố đối với tổ chức phát hành và phân phối stablecoin.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tiền điện tử trong năm 2025, trong đó stablecoin chiếm 84% giá trị giao dịch phi pháp. Tuy vậy, tổng giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% toàn bộ khối lượng on-chain.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Chống lại thị trường đen bất hợp pháp! Vương quốc Anh xem xét mở cửa thị trường cá cược chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử
Tác giả: Fenrir, thành phố mã hóa
Từ vùng xám pháp lý đến chính thống, Ủy ban cờ bạc Vương quốc Anh khám phá khả năng thanh toán bằng tài sản mã hóa
Gần đây, Ủy ban cờ bạc Vương quốc Anh (UKGC) đã phát đi tín hiệu chuyển hướng chính sách quan trọng, dự định chính thức xem xét khả năng đưa tiền mã hóa vào thị trường cờ bạc hợp pháp. Tại hội nghị thường niên của Ủy ban cờ bạc và cá cược (BGC) tổ chức tại London, Giám đốc nghiên cứu và thực thi chính sách của Ủy ban, Tim Miller, cho biết, tài sản kỹ thuật số đang chuyển mình từ vùng xám pháp lý sang lựa chọn thanh toán chính thống.
Nguồn hình ảnh: Lottery Daily ｜ Ủy ban cờ bạc Vương quốc Anh (UKGC) Giám đốc nghiên cứu và thực thi chính sách Tim Miller
Chương trình này phản ánh nỗ lực của chính phủ Anh trong việc xây dựng quốc gia trở thành "trung tâm mã hóa" toàn cầu, đồng thời cố gắng kết nối một trong những trụ cột kinh tế lớn nhất trong nước với sở thích thanh toán hiện đại của người tiêu dùng. Theo số liệu thống kê hiện tại
区块客4phút trước
CFTC Hoa Kỳ sẽ mở cửa giao dịch "hợp đồng vĩnh viễn", dự kiến công bố hướng dẫn trong vòng một tháng
Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ Mike Selig chỉ ra rằng, việc giám sát không đủ chặt chẽ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử trong quá khứ đã khiến thị trường hợp đồng vĩnh viễn phát triển ở nước ngoài. CFTC đang xây dựng hướng dẫn quản lý, dự kiến sẽ mở cửa các sản phẩm hợp đồng vĩnh viễn tại Mỹ trong vòng một tháng, đồng thời thúc đẩy cơ chế "Miễn trừ sáng tạo" cùng SEC, và sẽ cung cấp các tiêu chuẩn quản lý rõ ràng hơn cho DeFi và thị trường dự đoán.
区块客12phút trước
ECB cảnh báo việc chấp nhận stablecoin có thể làm rút hết tiền gửi ngân hàng
ECB cảnh báo rằng việc tăng cường chấp nhận stablecoin có thể đe dọa hệ thống ngân hàng châu Âu bằng cách giảm tiền gửi ngân hàng, ảnh hưởng đến cho vay và làm phức tạp chính sách tiền tệ. Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết của việc điều chỉnh cân bằng để quản lý sự phát triển và ổn định của tài chính kỹ thuật số.
Coinfomania2giờ trước
Trump ủng hộ《GENIUS Act》 và 《Clarity Act》: chỉ trích ngân hàng gây cản trở, cần thúc đẩy nhanh quá trình biến Mỹ thành "thủ đô tiền mã hóa toàn cầu"
Gần đây, Trump ủng hộ lập pháp ngành công nghiệp tiền điện tử, chỉ trích các ngân hàng cản trở Đạo luật GENIUS, và kêu gọi thúc đẩy Đạo luật Clarity. Ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cần nhanh chóng hoàn thành luật pháp về cấu trúc thị trường tiền điện tử để duy trì sự phát triển nội địa của ngành, tránh mất cơ hội vào nước ngoài, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giữa ngân hàng và ngành công nghiệp tiền điện tử, đảm bảo lợi ích kinh tế.
ChainNewsAbmedia3giờ trước
Chính quyền Hàn Quốc đặt giới hạn sở hữu cổ phần chính của các sàn giao dịch tiền mã hóa ở mức 20%
Odaily星球日报讯 Chính quyền Hàn Quốc sẽ giới hạn tỷ lệ cổ phần của các cổ đông chính trong các sàn giao dịch tiền điện tử ở mức 20%. (Solid Intel)
GateNews3giờ trước
Tổng thống Trump yêu cầu hành động khi các ngân hàng chậm trễ trong luật pháp về tiền điện tử
Trump cáo buộc các ngân hàng gây trì hoãn các đạo luật GENIUS và CLARITY do tranh chấp về phần thưởng stablecoin, cảnh báo rằng sự chậm trễ có thể gây hại cho vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực tiền điện tử. Các cuộc tranh luận tại Thượng viện làm nổi bật sự chia rẽ về các mô hình ngân hàng truyền thống và quy định về tiền điện tử.
CryptoFrontNews3giờ trước
