Cảnh sát Canada cảnh báo “Lừa đảo thu hồi tiền mã hóa”: kẻ lừa đảo giả danh RCMP để tiếp tục khóa tài khoản nạn nhân

Ngày 5 tháng 3, cảnh sát Canada đã phát hành cảnh báo an ninh về sự xuất hiện của “chiêu trò lấy lại tiền” trong các vụ lừa đảo tiền điện tử. Các đối tượng lừa đảo giả danh Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) hoặc các tổ chức luật sư, tuyên bố có thể giúp nạn nhân lấy lại tài sản số đã bị đánh cắp trước đó, nhưng thực chất là thực hiện các vụ lừa đảo lần hai. Chiêu trò này lợi dụng tâm lý nạn nhân muốn lấy lại số tiền đã mất, gây chú ý tại nhiều khu vực của Canada.

Cảnh báo này xuất phát từ một vụ việc tại thành phố Nanaimo, bang British Columbia. Một cư dân đã mất khoảng 5.000 CAD do bị lừa đảo qua hình thức tuyển dụng liên quan đến tiền điện tử. Nạn nhân nhận được tin nhắn quảng cáo công việc giao dịch cổ phiếu từ xa vào cuối năm ngoái, yêu cầu mua tiền điện tử qua máy ATM để làm “quy trình tuyển dụng”. Sau khi thanh toán, người tuyển dụng đột nhiên mất liên lạc, số tiền không thể lấy lại.

Vào đầu năm nay, nạn nhân này lại nhận được một tin nhắn giả mạo thông báo của RCMP, khuyến khích những người từng bị lừa đảo qua tiền điện tử gửi đơn tố cáo. Sau khi điền thông tin, một người tự xưng là luật sư liên hệ và tuyên bố đã phát hiện hai tài khoản tiền điện tử liên quan đến họ, có thể giúp lấy lại khoảng 60.000 USD lợi nhuận. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết, loại tin nhắn này không liên quan gì đến RCMP, là một dạng lừa đảo giả mạo dịch vụ lấy lại tiền điển hình.

Người phát ngôn của RCMP tại Nanaimo, Gary O’Brien nhấn mạnh, cảnh sát sẽ không chủ động liên hệ với cá nhân để thông báo đã tìm thấy tài sản điện tử, cũng không yêu cầu thanh toán bất kỳ khoản phí nào để hỗ trợ lấy lại tiền, và cũng không hợp tác với các tổ chức tư nhân để cung cấp dịch vụ này. Mọi hành vi yêu cầu thanh toán “phí điều tra”, “phí quản lý” hoặc “phí mở khóa” đều rất có khả năng là lừa đảo.

Ông Andy Zhou, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của công ty an ninh blockchain BlockSec, cho biết các chiêu trò này đang ngày càng trở nên có hệ thống hơn. Các nhóm lừa đảo thường sử dụng dữ liệu thu thập được từ các vụ lừa đảo trước đó để nhắm mục tiêu lại nạn nhân, giả danh luật sư, điều tra viên hoặc đối tác chính phủ nhằm tăng độ tin cậy. Zhou nói rằng, các kẻ lừa đảo thường lợi dụng tên và biểu tượng của các cơ quan thực thi pháp luật, sử dụng “thiên vị quyền uy” để tăng sự tin tưởng của nạn nhân, từ đó dụ họ tiếp tục thanh toán.

Ngoài ra, một số tổ chức tội phạm còn tạo ra các trang web hoặc quảng cáo giả mạo dịch vụ lấy lại tài sản điện tử, tuyên bố nạn nhân đã bị liệt vào danh sách lừa đảo được chính phủ công nhận, và tạo ra cảm giác cấp bách về việc “tiền đang sắp được lấy lại”. Các chuyên gia chỉ ra rằng, nhiều nạn nhân khi tìm kiếm cách lấy lại tiền điện tử trên mạng thường bị các nền tảng giả mạo này nhắm mục tiêu lần nữa.

Khi số vụ lừa đảo tài sản số ngày càng gia tăng, cảnh sát Canada từ năm 2022 đã liên tục tăng cường đào tạo về điều tra tiền điện tử nhằm nâng cao khả năng theo dõi các giao dịch blockchain và nhận diện các mô hình tội phạm liên quan. Cảnh sát cũng nhắc nhở công chúng luôn cảnh giác khi tiếp nhận các thông tin tuyển dụng đầu tư tiền điện tử hoặc các dịch vụ lấy lại tài sản giả mạo, và xác minh danh tính của bất kỳ ai tự xưng là luật sư hoặc điều tra viên.