Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Tornado Cash Case Continues: DOJ Plans Retrial for Co-Founder Roman Storm
March 13, 2026 8:32 pm EDT
TheCoinRepublic1giờ trước
幣竟交易所「創辦人兄妹」被求刑12年！涉為詐騙洗錢1.5億元，律師鄭鴻威也起訴
臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團10人，包括被稱為「虛擬貨幣女神」的張於庭及其兄張瀚林，皆涉洗錢及詐騙，求刑12年。該集團以合法名義掩護詐騙，處理黑錢逾1.5億元，受害者46人。透過區塊鏈技術切斷金流，使追查困難。
動區BlockTempo1giờ trước
JPMorgan Faces Legal Action in Alleged Crypto Ponzi Scheme
JPMorgan is facing a class-action lawsuit for allegedly facilitating a $328 million crypto Ponzi scheme, despite its history of criticizing cryptocurrencies. The case raises concerns about banks' roles in monitoring suspicious transactions.
Coinfomania2giờ trước
Libra Case: Milei Had Continuos Communication With Associates Before Token Launch
According to local reports, Milei would have been in constant communication with Mauricio Novelli, a crypto entrepreneur, just moments before writing the post sharing the token contract with his followers on social media. This could imply a coordinated strategy behind Milei’s actions.
Libra: Milei
Coinpedia5giờ trước
Federal Court Ends Custodia Bank Bid for Federal Reserve Master Account
A federal court upheld the Federal Reserve's discretion in granting master accounts, rejecting Custodia Bank's five-year legal bid for access. The ruling highlighted risks of crypto banking and affirmed the Fed's role as a gatekeeper for payment infrastructure.
TheNewsCrypto6giờ trước
FBI：AI 深度伪造技术加剧政府冒充类诈骗，2024 年损失超 4 亿美元
随着人工智能技术的普及，政府冒充类诈骗案件上升，诈骗者利用深度伪造视频和语音合成手段增信。2024年，一起AI伪造会议的诈骗案导致损失约2亿港元。FBI报告显示，2024年相关投诉超1.7万起，损失逾4亿美元，公众需提高警惕。
GateNews8giờ trước
