Ngân hàng Thái Lan và Ủy ban Chứng khoán Thái Lan (SEC) đang rà soát các giao dịch USDT có giá trị cao theo các quy định về phòng chống rửa tiền mở rộng

Theo MPost, vào ngày 13/7, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đang rà soát các giao dịch Tether (USDT) có giá trị lớn và các giao dịch stablecoin khác như một phần của việc mở rộng giám sát chống rửa tiền. Các cơ quan quản lý đang xem xét liệu stablecoin có đang được sử dụng để che giấu chủ sở hữu hưởng lợi hoặc để vượt kênh chuyển tiền trong nước hay không, và các giao dịch đáng ngờ sẽ được chuyển đến SEC để phục vụ đánh giá nhằm thực thi.

BOT đang triển khai thêm các biện pháp AML trong quý 4, bao gồm yêu cầu đối với cá nhân khi nộp tiền mặt từ 5 triệu baht trở lên phải xác minh nguồn tiền của mình. Các ngân hàng thương mại cũng đã được yêu cầu áp dụng các quy trình Know Your Customer (KYC) chặt chẽ hơn khi mở tài khoản nhằm ngăn chặn việc bị lạm dụng cho các hoạt động phi pháp.