Benjamin Paul Wiener bị truy tố với 29 cáo buộc liên quan đến lừa đảo nhà đầu tư $20M Crypto

Theo luật sư Hoa Kỳ Ron Parsons, vào ngày 10 tháng 7, nhà đầu tư tiền điện tử ở Sioux Falls là Benjamin Paul Wiener, 43 tuổi, đã bị truy tố với 29 cáo buộc về lừa đảo qua đường dây, rửa tiền, gian lận ngân hàng và lạm dụng nhận dạng nghiêm trọng liên quan đến một âm mưu bị cáo buộc trị giá 20 triệu USD. Công tố viên cho rằng Wiener đã đưa ra những tuyên bố sai nhằm khiến các nhà đầu tư chuyển tiền và tài sản tiền điện tử, nhắm tới hàng chục nạn nhân trên khắp South Dakota và Minnesota. Sau khi thu thập các khoản tiền này, Wiener bị cáo buộc đã chuyển chúng qua các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử để che giấu nguồn gốc, rồi chi tiêu vào các khoản cho cá nhân. Khi tiền của nhà đầu tư cạn kiệt, Wiener bị cáo buộc đã tuyển thêm nhà đầu tư mới và dùng các khoản tiền mới để trả cho những người trước đó — theo cấu trúc kiểu Ponzi. Wiener có thể đối mặt mức án tối đa 20 năm cho các cáo buộc lừa đảo qua đường dây và rửa tiền, 30 năm cho tội gian lận ngân hàng, và mức tối thiểu bắt buộc hai năm đối với tội lạm dụng nhận dạng nghiêm trọng. Ông ta đã nhận không có tội và dự kiến xét xử vào ngày 15 tháng 9.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận