Phân tích blockchain vạch trần mạng lưới fentanyl của Trung Quốc, đặt trung tâm tại Nhật Bản

Phân tích blockchain đã phơi bày bốn ví tiền điện tử liên quan đến Hubei Amarvel Biotech, một tổ chức buôn lậu fentanyl của Trung Quốc hoạt động từ Nagoya, Nhật Bản, theo bằng chứng trong một vụ án tại tòa án Mỹ. Các giám đốc điều hành của công ty đã bị giam vào năm 2025 sau khi các nhà điều tra phát hiện mạng lưới này sử dụng tài sản kỹ thuật số để nhận các khoản thanh toán từ các băng đảng ma túy Mexico cho hóa chất tiền chất fentanyl và để chuyển tiền ra nước ngoài. Kết quả điều tra đã làm gia tăng sự giám sát đối với vai trò của Nhật Bản như một điểm trung chuyển trong các tuyến buôn lậu fentanyl toàn cầu, trong đó các ví cho thấy mối liên hệ với hơn 120 giao dịch liên quan đến các thực thể bị Mỹ trừng phạt và hoạt động tình nghi liên quan gian lận tài chính.

Phân tích blockchain phát hiện bốn ví liên quan đến hoạt động Amarvel

Bốn ví kỹ thuật số được xác định thông qua bằng chứng tại tòa án trong vụ án của Mỹ chống lại Hubei Amarvel Biotech, một nhà sản xuất hóa chất của Trung Quốc. Các nhà điều tra xác định công ty hoạt động từ Nagoya, nơi họ nhận thanh toán bằng tiền điện tử từ các băng đảng ma túy Mexico và các khách hàng khác mua hóa chất tiền chất fentanyl. Hoạt động này cũng sử dụng tài sản kỹ thuật số để chuyển tiền cả trong và ngoài nội bộ, theo phân tích.

Một trong các ví Tron được xác định cho thấy liên kết đến hoạt động tình nghi gian lận tài chính thông qua các giao dịch liên quan đến token tiền điện tử lừa đảo. Các nhà điều tra phát hiện mối liên hệ giữa hoạt động này và một tên miền internet của Nhật Bản, các bí danh trực tuyến cùng các doanh nghiệp liên quan đến tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc. Theo hồ sơ, Amarvel đã thiết lập căn cứ tại Nagoya vào tháng 9 năm 2022.

Các nhà điều tra dấu vết hơn 120 giao dịch tới các thực thể bị trừng phạt

Dựa trên hồ sơ blockchain, các nhà điều tra đã phân tích các giao dịch liên quan đến bốn ví của Amarvel sau khi công ty thiết lập căn cứ hoạt động tại Nagoya vào tháng 9 năm 2022. Việc rà soát cho thấy hơn 120 tương tác tiền điện tử với các tổ chức bị chính quyền Mỹ trừng phạt, cho thấy hoạt động này có liên hệ với một mạng lưới tội phạm quy mô lớn hơn.

Cuộc điều tra truy dấu các lệnh chuyển tiền điện tử liên quan đến công dân Trung Quốc bị trừng phạt là Xia Fengbing. Các chuyên gia blockchain độc lập kết luận rằng việc tiền được chuyển đi lặp lại đến các ví đích phổ biến trong một khoảng thời gian dài đã cung cấp bằng chứng về mối quan hệ tài chính giữa các bên. Các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét tổ chức này, trong khi các chuyên gia cho biết vị trí của Nhật Bản gần Trung Quốc và hệ thống tài chính của nước này khiến Nhật Bản trở thành một hành lang để rửa tiền thu được từ hoạt động tội phạm.

FAQ

Phân tích blockchain đã tiết lộ điều gì về Hubei Amarvel Biotech?

Phân tích blockchain đã phơi bày bốn ví tiền điện tử liên quan đến Hubei Amarvel Biotech, một tổ chức buôn lậu fentanyl của Trung Quốc hoạt động từ Nagoya, Nhật Bản. Các ví cho thấy công ty nhận thanh toán bằng tiền điện tử từ các băng đảng ma túy Mexico cho hóa chất tiền chất fentanyl và thực hiện hơn 120 giao dịch với các thực thể bị Mỹ trừng phạt.

Giám đốc điều hành của Amarvel bị giam vào năm nào và công ty đã thiết lập căn cứ ở Nhật Bản khi nào?

Giám đốc điều hành của Amarvel bị giam vào năm 2025 theo vụ án tại tòa án Mỹ. Theo bằng chứng tại tòa án và hồ sơ giao dịch blockchain, công ty đã thiết lập căn cứ hoạt động tại Nagoya, Nhật Bản vào tháng 9 năm 2022.