Ngân hàng Trung ương Brazil phạt Banco Topázio 3,15 triệu USD, cấm các dịch vụ OTC FX crypto trong 2 năm

Theo Times Brasil, Ngân hàng Trung ương Brazil đã phạt Banco Topázio khoảng 3,15 triệu USD và cấm tổ chức này thực hiện dịch vụ ngoại hối giao dịch ngoài sàn đối với tài sản ảo trong 2 năm tới. Hình phạt được đưa ra sau khi phát hiện Banco Topázio đã không thực hiện thẩm định khách hàng đầy đủ, không duy trì hồ sơ khách hàng phù hợp và không triển khai các biện pháp kiểm soát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đủ mạnh khi xử lý khoảng 1,7 tỷ USD trong các giao dịch liên quan trong giai đoạn từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021. Ngân hàng cũng không báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho Đơn vị Tình báo Tài chính của Brazil (Coaf). Các quan chức Ngân hàng Trung ương cho biết có thể áp dụng các hạn chế tương tự cho những tổ chức khác tham gia hoạt động tiền mã hóa.