Cảnh sát Liên bang Brazil triệt phá đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử quy mô 87 công ty trong chiến dịch mang tên Veil of Maya

Theo Cảnh sát Liên bang Brazil, vào hôm thứ Hai, các cơ quan chức năng đã thực hiện Chiến dịch Veil of Maya, nhắm vào 87 công ty bình phong liên quan đến cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền. Nhóm này sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền đặt cược ra nước ngoài, nhằm trốn thuế trong thị trường cờ bạc ngầm.

Chín hoạt động khám xét và tịch thu đã được tiến hành tại São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre và Canoas. Cảnh sát Liên bang cho biết những người đang bị điều tra có thể đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, trốn thuế, tội phạm có tổ chức và các hành vi vi phạm khác.