Các cơ quan chức năng Chile triệt phá mạng lưới rửa tiền tiền mã hóa $90M , bắt giữ 20 người

Theo CriptoNoticias, các cơ quan chức năng Chile đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền liên quan đến khoảng 90 triệu USD, dẫn đến việc bắt giữ khoảng 20 người. Mạng lưới này bị cáo buộc đã chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp thành tiền mã hóa thông qua các sàn giao dịch và chuyển chúng ra nước ngoài. Trong số những người bị bắt có một quản lý tài khoản của Banco Santander. Các quan chức cho biết hoạt động phi pháp không liên quan đến hạ tầng doanh nghiệp của ngân hàng và ngân hàng đang hợp tác với quá trình điều tra.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận