Tin nhắn từ Gate News, ngày 17 tháng 4 — Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đang tích cực chất vấn công tác giám sát của chính quyền Trump đối với một sàn giao dịch tập trung lớn liên quan đến các biện pháp (AML) chống rửa tiền, trong bối cảnh có các báo cáo cho thấy hơn 1,7 tỷ USD tiền mã hóa đã chảy qua nền tảng này đến các ví gắn với Iran. Việc xem xét diễn ra khi chính quyền phải đối mặt với các làn sóng chỉ trích vì một thỏa thuận riêng với một ngân hàng nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc giúp Iran né tránh các lệnh trừng phạt.
Vào thứ Sáu, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (D-Conn.) đã gửi các lá thư khẩn cấp tới Bộ Tư pháp (DOJ) và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN), yêu cầu câu trả lời về hai giám sát viên độc lập được chỉ định cho sàn sau một thỏa thuận năm 2023. Công ty đã nộp 4,3 tỷ USD tiền phạt vì không duy trì các biện pháp kiểm soát AML phù hợp. Blumenthal cáo buộc rằng sàn đã mất hai tháng để phản hồi các yêu cầu từ lực lượng thực thi pháp luật liên quan đến tài trợ khủng bố và năm tháng để loại bỏ một nhà cung cấp đáng ngờ. Dữ liệu nội bộ được cho là đã cho thấy các tài khoản rủi ro được gắn nhãn “Don’t block. Internal accounts.” Thượng nghị sĩ cũng đang yêu cầu thông tin về việc liệu sàn đã làm suy yếu các chính sách tuân thủ của mình kể từ năm 2025 hay chưa, đặc biệt là đối với các tài khoản liên quan đến Iran.
Riêng biệt, các Thượng nghị sĩ Blumenthal, Chuck Schumer và Adam Schiff đang đặt câu hỏi về quyết định của DOJ trong việc cấp một thỏa thuận truy tố hoãn cho Turkiye Halk Bankasi (Halkbank), một ngân hàng nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc giúp Iran tiếp cận một $20 quỹ bẩn. Theo thỏa thuận, ngân hàng sẽ không bị phạt, không thừa nhận hành vi sai trái và không bồi thường cho các nạn nhân Mỹ của chủ nghĩa khủng bố do Iran thực hiện. Các thượng nghị sĩ đặt câu hỏi liệu Tổng thống Trump có gây sức ép lên DOJ để bảo vệ ngân hàng hay không, đồng thời lưu ý rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được cho là đã trấn an nhóm của ông sau một chuyến thăm Nhà Trắng vào tháng 9 năm 2025 rằng “vấn đề Halkbank đã kết thúc với chúng tôi.” Thượng nghị sĩ Ron Wyden gọi quyết định này là “không gì khác ngoài sự thiếu năng lực nghiêm trọng”, khi xét đến việc chính quyền đồng thời đang tham gia hoạt động quân sự với Iran.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bộ trưởng Tài chính Pháp kêu gọi mở rộng việc sử dụng stablecoin được neo theo euro
Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure kêu gọi sử dụng nhiều hơn các stablecoin được neo theo euro và sự tham gia tích cực từ các ngân hàng châu Âu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường tài sản kỹ thuật số, nhấn mạnh nhu cầu về token tiền gửi để nối liền tài chính truyền thống với công nghệ blockchain.
GateNews2giờ trước
Chủ tịch SEC Paul Atkins Ra Mắt Podcast Chính Thức, Tín Hiệu Lập Trường Crypto Thân Thiện Với Đổi Mới
Chủ tịch SEC Paul Atkins đã ra mắt podcast của ông, "Material Matters," với sự tham gia của các Ủy viên Hester Peirce và Mark Uyeda. Họ đã thảo luận về một cách tiếp cận quản lý thân thiện với đổi mới, chỉ trích ban lãnh đạo trước đây và kêu gọi một môi trường quản lý cởi mở cho tài sản kỹ thuật số.
GateNews7giờ trước
Trung Quốc sẽ tăng cường khung pháp lý cho AI, kinh tế số và blockchain
Trung Quốc có kế hoạch hoàn thiện hệ thống pháp luật mạng lưới để đáp ứng nhu cầu phát triển internet, tập trung vào việc lập pháp cho AI, kinh tế số và các lĩnh vực công nghệ khác. Đến tháng 12/2025, dự kiến sẽ có hơn 180 đạo luật, dù các quy định hiện hành vẫn còn chậm hơn so với kỳ vọng của công chúng.
GateNews8giờ trước
Thượng nghị sĩ Blumenthal thúc ép DOJ và Bộ Tài chính về dòng tiền liên quan Iran của CEX lớn
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal đã yêu cầu Bộ Tư pháp (DOJ) và FinCEN làm rõ về các giám sát tuân thủ đối với một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn, trong bối cảnh lo ngại về các sai sót tuân thủ liên quan đến nguồn tiền đáng kể gắn với Iran.
GateNews9giờ trước
Nghị sĩ Hàn Quốc kêu gọi ưu tiên ban hành luật về stablecoin để tránh chậm trễ do quy định về vốn chủ sở hữu
Kim Sang-hun, chủ tịch Ủy ban Đặc biệt Tài sản Kỹ thuật số của Đảng Dân chủ, kêu gọi ban hành kịp thời luật về stablecoin để duy trì chủ quyền tiền tệ và tạo sự rõ ràng cho thị trường, đồng thời tránh các tranh chấp về vốn chủ sở hữu có thể cản trở tiến độ.
GateNews11giờ trước
Hồng Kông Tạm Dừng Dự Án Cá Cược Bóng Rổ Trong Bối Cảnh Lo Ngại Về Các Thị Trường Dự Đoán và Cờ Bạc Trái Phép
Chính phủ Hồng Kông đã tạm dừng dự án cá cược bóng rổ do lo ngại về sự phát triển nhanh chóng của các thị trường dự đoán gắn với cờ bạc trái phép. Với khối lượng giao dịch hằng tháng tăng mạnh, các cơ quan chức năng đặt mục tiêu tăng cường giáo dục cộng đồng và phối hợp thực hiện các biện pháp chống cờ bạc.
GateNews12giờ trước
