Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) thông báo đã tiến hành một chiến dịch phối hợp với các công ty công nghệ lớn và doanh nghiệp tiền mã hóa nhằm phá vỡ các mạng lưới lừa đảo đầu tư được kích hoạt qua mạng, nhắm vào người Mỹ. Chiến dịch mang tên “Disruption Week” diễn ra từ ngày 18-21/5 và quy tụ các điều tra viên liên bang, cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài và các công ty tư nhân tại Washington. Nỗ lực này do Scam Center Strike Force của DOJ dẫn dắt, với sự tham gia của FBI, Cơ quan Mật vụ Mỹ (U.S. Secret Service) và Cục Điều tra An ninh Nội địa (Homeland Security Investigations), cùng các công ty tư nhân gồm Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs và Zenlayer, cũng như các cơ quan từ Australia, Canada, New Zealand, Thái Lan và Vương quốc Anh. Chiến dịch nhắm vào các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á vận hành các kế hoạch lừa đảo đầu tư bằng tiền mã hóa, thường được gọi là “pig butchering”, trong đó tội phạm xây dựng lòng tin với nạn nhân trong một khoảng thời gian trước khi thuyết phục họ nạp tiền vào các nền tảng đầu tư giả mạo. Theo Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI, tổn thất được báo cáo từ các vụ lừa đảo đầu tư đạt 7,2 tỷ USD vào năm 2025, tăng so với 5,8 tỷ USD năm 2024 và 3,96 tỷ USD năm 2023, trong đó gian lận liên quan đến crypto chiếm 83% tổng tổn thất các vụ lừa đảo đầu tư được báo cáo trong năm 2023.
DOJ và đối tác phá vỡ 1,4 triệu tài khoản lừa đảo trong chiến dịch tháng 5
DOJ cho biết các công ty tư nhân đã tự nguyện ngắt hơn 1,4 triệu tài khoản mạng xã hội và email được sử dụng bởi các nhóm tội phạm xuyên quốc gia trong chiến dịch từ 18-21/5. Chính phủ cũng chia sẻ thông tin giúp các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân phong tỏa hơn 3,8 triệu USD giá trị tiền mã hóa liên quan đến việc rửa tiền từ nguồn tiền bị đánh cắp. Meta đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối sự tham gia của khu vực tư nhân, theo DOJ.
Luật sư Mỹ Jeanine Ferris Pirro tại khu vực Quận Columbia cho biết các kế hoạch này tàn phá người dân bình thường và xóa sạch tiền tiết kiệm cả đời của họ. Bà nhận xét: “Disruption Week cho thấy điều gì có thể xảy ra khi chính phủ và ngành công nghiệp tư nhân tập trung nỗ lực song song: hàng triệu tài khoản lừa đảo bị ngắt, và các mạng lưới tội phạm bị đẩy khỏi các nền tảng Internet của Mỹ mà chúng dựa vào.”
Tổng giám đốc Tố tụng Dân sự (Assistant Attorney General) A. Tysen Duva cho biết Mỹ đang phải đối mặt với một “mối đe dọa chưa từng có từ các tổ chức nước ngoài quy mô công nghiệp nhằm săn mồi công dân”, đòi hỏi các hình thức phối hợp mới.
Cuộc phá vỡ không chỉ dừng ở các tài khoản trực tuyến. DOJ cho biết các bên tham gia đã ngắt lưu lượng IP độc hại, cắt các kết nối mạng được dùng bởi kẻ lừa đảo và ngừng hoạt động các máy chủ, hạ tầng lưu trữ và môi trường colocation gắn với các hoạt động lừa đảo. Chiến dịch cũng xác định một số kẻ lừa đảo và nền tảng lừa đảo để có thể truy tố tại Mỹ.
Coinbase phong tỏa $3M crypto liên quan đến các mạng lưới lừa đảo
Coinbase cho biết đã phong tỏa hơn 3 triệu USD tài sản crypto gắn trực tiếp với các mạng lưới tội phạm. Sàn giao dịch cho biết hồ sơ blockchain đã giúp các nhà điều tra lần theo các khoản tiền phi pháp vì các giao dịch minh bạch và vĩnh viễn. Coinbase cũng cho biết nỗ lực quy mô rộng hơn đã dẫn đến 63 vụ bắt giữ, hàng nghìn bộ kit Starlink bị chấm dứt, và hàng triệu USD tài sản tội phạm bị phong tỏa.
FBI báo cáo thiệt hại lừa đảo đầu tư 7,2 tỷ USD cho năm 2025
Theo Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI, các khoản lỗ do lừa đảo đầu tư được báo cáo tăng từ 3,96 tỷ USD năm 2023 lên 5,8 tỷ USD năm 2024. Các khoản lỗ được báo cáo tiếp tục tăng vào năm 2025, đạt hơn 7,2 tỷ USD. Gian lận liên quan đến crypto chiếm 83% tổng tổn thất các vụ lừa đảo đầu tư được báo cáo trong năm 2023. Các quan chức tin rằng mức tổn thất thực tế cao hơn nhiều vì nhiều nạn nhân không bao giờ trình báo tội phạm.
Nhiều hoạt động lừa đảo này được vận hành từ các khu hợp chất lớn ở Campuchia, Lào và Burma gần biên giới Thái Lan. Người lao động thường bị dụ dỗ bằng các lời mời việc làm giả, bị tước giấy tờ nhận dạng và bị ép lừa đảo nạn nhân dưới mối đe dọa bạo lực.
Cơ quan Thái Lan bắt giữ bảy nghi phạm trong chiến dịch phối hợp
Các cơ quan chức năng Thái Lan đã bắt giữ bảy nghi phạm lừa đảo và mở các vụ án mới thông qua Trung tâm Chống Lừa đảo trên Không gian mạng của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trong chiến dịch này.
FAQ
DOJ đã làm gì trong Disruption Week vào tháng 5?
DOJ đã dẫn dắt một chiến dịch phối hợp diễn ra từ 18-21/5 với các cơ quan liên bang, doanh nghiệp tư nhân và cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài để phá vỡ các mạng lưới lừa đảo đầu tư được kích hoạt qua mạng. Các bên tham gia đã ngắt hơn 1,4 triệu tài khoản mạng xã hội và email được dùng bởi các nhóm tội phạm xuyên quốc gia và phong tỏa hơn 3,8 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến việc rửa tiền từ nguồn tiền bị đánh cắp.
FBI cho biết người Mỹ đã mất bao nhiêu tiền vì lừa đảo đầu tư trong năm 2025?
Theo Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI, các khoản lỗ do lừa đảo đầu tư được báo cáo đạt hơn 7,2 tỷ USD trong năm 2025, tăng so với 5,8 tỷ USD năm 2024 và 3,96 tỷ USD năm 2023. Gian lận liên quan đến crypto chiếm 83% tổng tổn thất các vụ lừa đảo đầu tư được báo cáo trong năm 2023.
Trong chiến dịch, bao nhiêu nghi phạm bị bắt giữ tại Thái Lan?
Các cơ quan chức năng Thái Lan đã bắt giữ bảy nghi phạm lừa đảo và mở các vụ án mới thông qua Trung tâm Chống Lừa đảo trên Không gian mạng của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trong chiến dịch từ 18-21/5.
