Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một chiến dịch quốc tế do FBI phối hợp đã bắt giữ ít nhất 276 người và phá dỡ 9 trung tâm lừa đảo tiền mã hóa liên quan đến các kế hoạch lừa đảo “thịt lợn” vào ngày 29 tháng 4. Chiến dịch này được mô tả là kết quả của sự hợp tác chưa từng có giữa FBI, Sở Cảnh sát Dubai và Bộ Công an Trung Quốc, dẫn đến 275 vụ bắt giữ tại Dubai theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ UAE, và thêm 1 nghi phạm bỏ trốn đã bị chính quyền Thái Lan bắt giữ.
Các cáo trạng liên bang đã được công bố tại Tòa án Quận phía Nam California đối với 6 cá nhân, trong đó có công dân từ Burma và Indonesia, liên quan đến 3 pháp nhân “bình phong” được tổ chức: Ko Thet Company, Sanduo Group và Giant Company. Kế hoạch “thịt lợn” bao gồm việc các kẻ lừa đảo gieo dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ giả trước khi chuyển nạn nhân sang các nền tảng đầu tư tiền mã hóa gian lận. Theo dữ liệu của FBI, các khoản lỗ do lừa đảo liên quan đến crypto đã đạt kỷ lục 11,3 tỷ USD trong năm 2025, chiếm hơn một nửa trong tổng số 20,9 tỷ USD lỗ do tội phạm mạng trên internet.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Các nhà tài phiệt Nga và ngân hàng nhà nước thu về hơn 100 tỷ USD lợi nhuận bằng cách dùng crypto để vượt lệnh trừng phạt, Proekt Reports
Theo một cuộc điều tra của hãng truyền thông độc lập Proekt, các doanh nhân tài phiệt Nga và các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước đã thu lợi từ một hệ thống tài chính “bóng” trị giá nhiều tỷ đô la, sử dụng tiền mã hóa để vượt lệnh trừng phạt của phương Tây. Hệ thống này xử lý khoảng 2 tỷ USD trong giao dịch thương mại nước ngoài hằng ngày và ha
GateNews32phút trước
Các thượng nghị sĩ Warren, Wyden thúc ép Tether về khoản vay được cho là báo cáo sai đối với Quỹ tín thác gia đình của Bộ trưởng Thương mại Lutnick trong tuần này
Theo Bloomberg, hai Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren và Ron Wyden đã gửi một bức thư trong tuần này tới Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và CEO của Tether Paolo Ardoino, đặt câu hỏi liệu Tether có cấp một khoản vay cho một quỹ tín thác gia đình có lợi ích cho bốn người con của ông Lutnick hay không. Các thượng nghị sĩ bày tỏ lo ngại rằng th
GateNews1giờ trước
Lời khai của Musk tại tòa án: Ngoài Bitcoin, phần lớn tiền mã hóa là lừa đảo
Trong phiên điều trần vụ kiện OpenAI, Musk bất ngờ nhắc tới việc gây quỹ ICO thời kỳ đầu và cho rằng “có những loại tiền mã hóa có giá trị, nhưng phần lớn là lừa đảo”. Nếu OpenAI đi theo mô hình ICO, kết quả khó đoán. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ lịch sử nhiều mâu thuẫn của mình với Bitcoin và Dogecoin: từng ủng hộ đầu tư vào Bitcoin, mua trong thời kỳ đại dịch, sau đó vì nhu cầu tiền mặt đã bán ra, nhưng vẫn nắm giữ một lượng lớn BTC.
ChainNewsAbmedia3giờ trước
Bithumb Giành Thắng Vụ Kiện Trước Tòa Về Việc Cơ Quan Quản Lý Hàn Quốc Tạm Dừng
Tòa án Hành chính Seoul của Hàn Quốc đã hủy bỏ lệnh tạm đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh kéo dài 6 tháng do Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) áp lên Bithumb, theo các báo cáo địa phương của Yonhap News. Phán quyết của tòa cho phép Bithumb tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong khi vẫn phải đối mặt với một vụ việc riêng biệt
CryptoFrontier4giờ trước
Hàn Quốc tìm kiếm án 20 năm đối với CEO Delio Jeong Sang-ho trong vụ chiếm đoạt tiền mã hóa trị giá 168,8 triệu USD
Theo Yonhap News Agency, các công tố viên tại Hàn Quốc đã yêu cầu mức án 20 năm tù đối với CEO Delio Jeong Sang-ho vào hôm thứ Năm trong phần tranh luận kết thúc tại Tòa án quận Nam Seoul. Jeong bị buộc tội vi phạm Đạo luật về trừng phạt nặng đối với các tội phạm kinh tế cụ thể liên quan với
GateNews6giờ trước
Mỹ tịch thu gần 500 triệu USD tài sản crypto của Iran trong khuôn khổ chiến dịch Economic Fury
Theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hôm thứ Tư, Hoa Kỳ đã tịch thu gần 500 triệu USD tài sản tiền mã hóa của Iran như một phần của Chiến dịch Economic Fury, chiến dịch trừng phạt và tịch thu tài sản được Tổng thống Donald Trump ra lệnh vào tháng 3 năm 2025. Chương trình nhắm vào tài khoản ngân hàng,
GateNews6giờ trước
