Ủy ban Giám sát Hạ viện khởi động cuộc điều tra giao dịch nội gián đối với Kalshi, Polymarket

Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Giám sát và Cải cách Chính phủ James Comer đã khởi xướng một cuộc điều tra tại Quốc hội về các biện pháp phòng chống giao dịch nội gián tại các nền tảng thị trường dự đoán Kalshi và Polymarket vào hôm thứ Sáu. Comer đã gửi thư cho cả hai CEO của nền tảng, yêu cầu cung cấp tài liệu nêu rõ quy trình xác minh danh tính, cách thức thực thi các hạn chế theo địa lý và phương pháp phát hiện giao dịch bất thường. Cuộc điều tra được công bố trên chương trình “Squawk Box” của CNBC và tập trung vào các giao dịch liên quan đến bầu cử và các hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela và Iran. Comer cho biết mục tiêu của ông là xác định mức độ hoạt động giao dịch nội gián và xây dựng dự luật cấm các thành viên Quốc hội, quan chức chính quyền và nhân viên chính phủ tham gia giao dịch trên thị trường dự đoán. Cả CEO Polymarket Shayne Coplan và CEO Kalshi Tarek Mansour đều được yêu cầu xuất trình các tài liệu và trao đổi liên quan theo hạn chót ngày 5 tháng 6.

Các sự cố giao dịch đã được ghi nhận

Cuộc thăm dò phản hồi nhiều vụ việc đã được xác nhận về hoạt động giao dịch đáng ngờ. Vào tháng 4, một binh sĩ Mỹ đã bị bắt với cáo buộc sử dụng thông tin nội bộ về việc loại bỏ cựu lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro để đặt cược trên Polymarket tổng trị giá xấp xỉ 400.000 USD. Một cuộc điều tra của New York Times đã phát hiện hơn 80 người dùng Polymarket đã thực hiện các giao dịch đáng ngờ, bao gồm các kèo được đặt chỉ vài giờ trước các đợt tập kích của Mỹ và Israel vào Iran.

Hành động của nền tảng và biện pháp tuân thủ

Cả hai nền tảng đều đã triển khai các biện pháp kiểm soát trước thông báo vào thứ Sáu. Kalshi đã đình chỉ ba ứng viên Hạ viện vào tháng 4 sau khi họ đặt cược vào các cuộc đua của chính mình, vi phạm quy định của công ty. Polymarket thuê công ty phân tích blockchain Chainalysis vào cuối tháng 4 để phát hiện giao dịch nội gián và thao túng thị trường, như một phần nỗ lực nhằm giành được chấp thuận của CFTC.

Bối cảnh lập pháp và quy định

Cuộc điều tra của Comer diễn ra sau lá thư ngày 11 tháng 5 mà bảy nhà lập pháp Đảng Dân chủ gửi tới Ủy ban Giám sát, do Dân biểu Chris Pappas của New Hampshire dẫn đầu, đề nghị trát đòi cả hai nền tảng. Dự luật lưỡng đảng nhắm vào giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán đã được đưa ra trong Quốc hội hiện tại, với một số dự luật cụ thể hạn chế các giao dịch của những người có quyền tiếp cận thông tin chính phủ không công khai.

Kalshi hoạt động theo quy định của CFTC tại New York và cấm giao dịch ẩn danh. Polymarket được cấp phép tại Panama và vận hành nền tảng chính bên ngoài sự giám sát quy định của Mỹ, dù vẫn duy trì một sản phẩm riêng, giới hạn được quản lý bởi CFTC dành cho người dùng trong nước.