Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một chiến dịch phối hợp giữa FBI, Sở Cảnh sát Dubai và Bộ Công an Trung Quốc đã dẫn đến việc bắt giữ ít nhất 276 cá nhân và triệt phá chín trung tâm lừa đảo đầu tư tiền điện tử vào ngày 29 tháng 4. Chiến dịch nhắm vào các đối tượng vận hành liên quan đến hình thức “tẩm bổ lợn” (pig butchering), một thủ đoạn lừa đảo liên quan đến việc giành được lòng tin của nạn nhân trước khi đưa họ đến các nền tảng đầu tư giả mạo.
Bốn người đã bị truy tố tội gian lận liên bang và rửa tiền tại San Diego: công dân Myanmar Thet Min Nyi và các công dân Indonesia Wiliang Awang, Andreas Chandra và Lisa Mariam. Các bị cáo bị cáo buộc đã điều hành hoặc tuyển dụng cho Ko Thet Company, Sanduo Group và Giant Company, là những đơn vị vận hành các trung tâm lừa đảo.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cảnh sát Australia tịch thu 52,3 Bitcoin trị giá 4,1 triệu USD trong cuộc điều tra về Dark Web, bắt giữ 2 nghi phạm
Theo ChainCatcher, cảnh sát bang New South Wales của Australia đã tịch thu 52,3 Bitcoin (xấp xỉ 4,1 triệu USD) và bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến các hoạt động vận hành chợ tối trên web (dark web) trái phép tại Ingleburn, Sydney, sau cuộc điều tra kéo dài 15 tháng. Loại tiền điện tử này bị nghi ngờ là khoản thu từ
GateNews1giờ trước
Phía Mỹ điều tra đường dây buôn lậu chip Nvidia liên quan Alibaba: bên trung gian OBON ở Thái Lan, lãnh đạo cấp cao của Super Micro bị truy tố vào tháng 3
Phía Mỹ cáo buộc các bị cáo liên quan, bao gồm đồng sáng lập Super Micro, đã lên kế hoạch đưa chip Nvidia vào các máy chủ của Mỹ, chuyển qua Đài Loan để trung chuyển, rồi sau đó được OBON Corp tại Thái Lan đóng gói lại trước khi buôn lậu sang Trung Quốc. Quy mô ít nhất 2,5 tỷ đô la Mỹ; từ tháng 4 đến giữa tháng 5 năm 2025, lượng hàng xuất xưởng vượt quá 500 triệu đô la Mỹ. Alibaba cung cấp cho nhiều khách hàng đầu cuối tại Trung Quốc. DOJ đã truy tố 3 người liên quan từ tháng 3, Alibaba phủ nhận liên quan.
ChainNewsAbmedia1giờ trước
Elizabeth Warren chỉ trích WLFI vì chuyển tiền cho người trong cuộc trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ gặp khó khăn
Theo Bloomberg, Nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren gần đây đã chỉ trích World Liberty Financial (WLFI), một dự án tiền mã hóa được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, trước các cáo buộc rằng người trong cuộc đang rút tiền trong khi các nhà đầu tư bình thường gặp khó khăn. Warren nhấn mạnh một báo cáo của Bloomberg
GateNews2giờ trước
SFC Hồng Kông đưa StableStock và HabitTrade vào danh sách cảnh báo vào ngày 8/5
Theo Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC), cơ quan quản lý đã thêm StableStock và HabitTrade vào danh sách cảnh báo vào ngày 8/5, sau khi phát hiện rằng các nền tảng này không được cấp phép đang dụ dỗ công chúng sử dụng dịch vụ của họ thông qua các video trực tuyến. Các nền tảng này tuyên bố rằng họ có thể
GateNews3giờ trước
AUSTRAC khởi động các chiến dịch giám sát nhắm vào 36 nhà điều hành OTC và 27 sàn giao dịch crypto
Theo AUSTRAC, vào ngày 8/5, cơ quan quản lý đã triển khai hai chiến dịch giám sát nhắm tới lĩnh vực tài sản ảo của Australia, làm việc với 36 nhà cung cấp giao dịch phi tập trung và 27 sàn giao dịch crypto tại địa phương. Các chiến dịch đánh giá cách các doanh nghiệp đang quản lý rủi ro rửa tiền trước khi quy định được mở rộng tiếp theo
GateNews4giờ trước
Arbitrum DAO Phê duyệt Giải ngân ETH 70 triệu USD cho Kelp DAO để khắc phục
Theo snapshot bỏ phiếu của Arbitrum DAO, Arbitrum DAO đã phê duyệt việc giải ngân 30.765,6 ETH (xấp xỉ 70 triệu đô la Mỹ) cho DeFi United, một sáng kiến được thành lập nhằm giảm thiểu tác động của vụ khai thác trị giá 292 triệu đô la Mỹ nhằm vào Kelp DAO hồi tháng trước. Đề xuất nhận được 182,2 triệu phiếu ủng hộ, ac
GateNews11giờ trước
