Payward, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, đã giành được phán quyết trọng tài trị giá 22 triệu USD chống lại hãng kiểm toán Mazars USA sau khi hãng này từ bỏ một cuộc kiểm toán gần như hoàn thành vào năm 2022. Theo một bài đăng trên blog hôm thứ Ba, Payward đang yêu cầu Tòa án Thủ hiến Delaware đưa ra phán quyết cuối cùng về phán quyết trọng tài. Mazars rút lui khỏi cuộc kiểm toán trong Chiến dịch Choke Point 2.0, một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi để chỉ chiến dịch gây áp lực không chính thức của chính quyền Biden đối với ngành công nghiệp tiền điện tử sau sự sụp đổ của FTX, gây tổn hại đến danh tiếng của Kraken mặc dù hãng kiểm toán đã xác nhận bằng văn bản rằng họ không có bất đồng với ban quản lý, không lo ngại về tính chính trực và không phát hiện gian lận.
Payward thắng kiện trọng tài 22 triệu USD chống lại Mazars USA
Payward đã kiện Mazars USA vì đã từ bỏ cuộc kiểm toán Kraken, và một trọng tài viên đã trao cho công ty 22 triệu USD. Đồng CEO của Payward, Arjun Sethi, cho biết trong bài đăng trên blog rằng công ty đã mất nhiều năm và hàng triệu USD phí pháp lý để khôi phục danh tiếng sau khi Mazars rút lui mà không có kết luận nào chống lại công ty. Sethi viết rằng khi một hãng kiểm toán rút lui mà không có kết luận, khách hàng sẽ phải gánh chịu thiệt hại về danh tiếng mặc dù không làm gì sai.
Chiến dịch Choke Point 2.0 nhắm vào ngành công nghiệp tiền điện tử
Chiến dịch Choke Point 2.0, một thuật ngữ do nhà đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Nic Carter đặt ra, đề cập đến chiến dịch gây áp lực không chính thức của chính quyền Biden đối với ngành công nghiệp tiền điện tử sau sự sụp đổ của FTX. Thuật ngữ này ám chỉ một chính sách tương tự dưới thời chính quyền Obama nhằm gây áp lực buộc các ngân hàng cắt đứt quan hệ với các doanh nghiệp không lành mạnh như những kẻ buôn bán vũ khí. Sethi lưu ý rằng chính sách này đã gây ra tác động trên diện rộng đối với toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử, với các công ty nhỏ hơn có khả năng bị ảnh hưởng vĩnh viễn.
Các cơ quan quản lý ngân hàng ban hành thư chung vào tháng 1 năm 2023
Các cơ quan quản lý ngân hàng hàng đầu của Hoa Kỳ, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang, FDIC và OCC, đã ban hành một thư chung vào tháng 1 năm 2023, nêu lên những lo ngại về tính lành mạnh đối với các ngân hàng khi làm việc với các công ty tiền điện tử. Đằng sau hậu trường, FDIC đã gửi ít nhất 25 bức thư đến 24 ngân hàng yêu cầu họ tạm dừng hoặc không mở rộng các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, theo bài đăng của Sethi.
Mazars viện dẫn sự không chắc chắn về pháp lý khi rút lui
Mazars đã chỉ ra sự không chắc chắn và rủi ro từ các diễn biến pháp lý, bao gồm đơn khiếu nại của SEC chống lại Kraken, khi rút lui khỏi cuộc kiểm toán. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, khi đó do người được bổ nhiệm bởi Biden là Gary Gensler đứng đầu, đã bắt đầu kiện tụng hoặc điều tra hàng chục công ty tiền điện tử, bao gồm cả Kraken. Khi Mazars rút lui, hãng này đã xác nhận bằng văn bản rằng họ không có bất đồng với ban quản lý của Payward, không lo ngại về tính chính trực và không phát hiện gian lận. Mazars đã bắt đầu rút lui khỏi ngành công nghiệp tiền điện tử từ năm 2022, khi họ ngừng tất cả các công việc chứng minh dự trữ tiền điện tử.
Đơn khiếu nại của SEC chống lại Kraken sau đó bị bác bỏ
Đơn khiếu nại của SEC chống lại Kraken sau đó đã bị bác bỏ sau khi Gensler từ chức, cùng với hầu hết các hành động cưỡng chế khác liên quan đến tiền điện tử của cơ quan này. Sethi lưu ý rằng Kraken đã phải chịu thiệt hại về danh tiếng từ các chính sách của Chiến dịch Choke Point 2.0, bao gồm quyết định từ bỏ cuộc kiểm toán của Mazars và cuộc đột kích của các đặc vụ liên bang vào nhà của người sáng lập kiêm cựu CEO Jesse Powell vào tháng 3 năm 2023. Chiến dịch Choke Point 2.0 phần lớn đã được thu hẹp lại, với các hướng dẫn và hạn chế trước đây được rút lại, và chính quyền Trump bắt đầu điều tra các vụ việc sai trái liên quan đến việc rút ngân hàng.
Payward yêu cầu Tòa án Delaware đưa ra phán quyết cuối cùng
Payward đang yêu cầu Tòa án Thủ hiến Delaware đưa ra phán quyết cuối cùng về phán quyết trọng tài 22 triệu USD. Sethi nhấn mạnh rằng một cuộc kiểm toán là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các mối quan hệ ngân hàng, giấy phép, đối tác và cơ quan quản lý.
Sethi kêu gọi thông qua Đạo luật Clarity
Sethi đã sử dụng bài đăng trên blog để kêu gọi thông qua Đạo luật Clarity, đạo luật này sẽ thiết lập các ranh giới quy định rõ ràng cho SEC và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Đạo luật Clarity hiện đang được tranh luận tại nhiều ủy ban Thượng viện khác nhau. Sethi viết rằng không có nhà sáng lập, nhà phát triển hay khách hàng nào nên phải thắng một vụ trọng tài để chứng minh rằng họ xứng đáng có một tài khoản ngân hàng, một hãng kiểm toán và cơ sở hạ tầng cơ bản để kinh doanh tại Mỹ.
Câu hỏi thường gặp
Payward đã thắng được gì trong vụ trọng tài chống lại Mazars USA?
Payward đã thắng phán quyết trọng tài 22 triệu USD chống lại Mazars USA sau khi hãng kiểm toán này từ bỏ một cuộc kiểm toán gần như hoàn thành của Kraken vào năm 2022. Payward đang yêu cầu Tòa án Thủ hiến Delaware đưa ra phán quyết cuối cùng về phán quyết này.
Tại sao Mazars rút lui khỏi cuộc kiểm toán của Kraken?
Mazars đã chỉ ra sự không chắc chắn và rủi ro từ các diễn biến pháp lý, bao gồm đơn khiếu nại của SEC chống lại Kraken, khi rút lui khỏi cuộc kiểm toán trong Chiến dịch Choke Point 2.0. Hãng này đã xác nhận bằng văn bản rằng họ không có bất đồng với ban quản lý, không lo ngại về tính chính trực và không phát hiện gian lận.
Đạo luật Clarity mà Payward ủng hộ là gì?
Đạo luật Clarity sẽ thiết lập các ranh giới quy định rõ ràng cho SEC và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Đạo luật này hiện đang được tranh luận tại nhiều ủy ban Thượng viện khác nhau.
