Theo Forbes, vào ngày 3/5, Robert Dunlap, điều hành chương trình Meta-1 Coin, đã bị tuyên án 23 năm tù vì lừa đảo khoảng 1.000 nhà đầu tư trong giai đoạn 2018 đến 2023, với tổng thiệt hại vượt 20 triệu USD.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Dunlap đã giả mạo khi tuyên bố Meta-1 Coin được hậu thuẫn bởi 44 tỷ USD dự trữ vàng và 1 tỷ USD hiện vật nghệ thuật của Picasso, Dali và Van Gogh, đồng thời hứa hẹn lợi suất lên tới 224.923%. Ông ta đã cung cấp cho nhà đầu tư các tài liệu kiểm toán và tài liệu bảo hiểm giả mạo. Kết quả điều tra cho thấy các tài sản được nêu thực tế không tồn tại; website Meta Exchange sử dụng các bot giao dịch tự động để tạo ra ảo tưởng lợi nhuận sai lệch, và các token chưa bao giờ được phát hành thực sự trên chuỗi. Tiền của nhà đầu tư bị chuyển sang các khoản chi tiêu xa xỉ, bao gồm cả mua xe Ferrari.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nominis đặt câu hỏi về các chỉ định ví crypto của Iran từ OFAC của Mỹ, cho rằng khoản 3,4 tỷ USD có thể liên quan đến các chủ thể nhà nước khác
Theo phân tích của Nominis ngày 3 tháng 5, một số ví tiền mã hóa bị U.S. OFAC đóng băng do bị gắn với tài sản liên quan đến Iran thể hiện các mẫu hành vi trên chuỗi khác biệt đáng kể so với phương thức vận hành lịch sử của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho thấy khả năng liên quan đến các cơ quan cấp nhà nước khác…
GateNews1giờ trước
a16z Ủng Hộ CFTC, Nộp Bài Bình Luận Dài 18 Trang Phản Đối Các Hạn Chế Dự Đoán Thị Trường Cấp Bang Vào Thứ Sáu
Theo a16z, công ty đầu tư mạo hiểm này đã đệ trình một bức thư góp ý dài 18 trang lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (Commodity Futures Trading Commission) vào thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, ủng hộ việc giám sát ở cấp liên bang đối với các thị trường dự đoán và phản đối các hạn chế ở cấp bang. A16z cho rằng các thư yêu cầu chấm dứt và các lệnh cấm dự kiến của bang
GateNews1giờ trước
a16z ủng hộ CFTC, phản đối các lệnh cấm thị trường dự đoán cấp bang vào thứ Sáu
Theo The Block, Andreessen Horowitz đã nộp một lá thư bình luận dài 18 trang cho CFTC vào thứ Sáu, ủng hộ việc quản lý liên bang đối với các thị trường dự đoán và phản đối các biện pháp siết chặt ở cấp bang. Công ty VC cho rằng các thư yêu cầu ngừng và chấm dứt hoạt động (cease-and-desist) và các lệnh cấm do cơ quan quản lý cấp bang đề xuất tạo ra một “serious
GateNews7giờ trước
Reuters: Nền tảng Nobitex do một gia tộc chính trị tinh hoa của Iran thành lập, nắm 70% hoạt động crypto của quốc gia
Theo một cuộc điều tra của Reuters được đăng vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch crypto thống trị của Iran với khoảng 11 triệu người dùng, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, là thành viên của một gia đình có quan hệ chặt chẽ với các lãnh đạo tối cao của Iran. Hai anh em đã đăng ký công ty vào năm 2018 theo một…
GateNews9giờ trước
Nobitex, sàn giao dịch crypto thống trị của Iran, được thành lập bởi một gia đình chính trị tinh hoa có liên hệ với các nhà lãnh đạo tối cao
Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa thống trị của Iran, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi trong một gia đình chính trị thượng lưu, có quan hệ thông gia với cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo. Sàn giao dịch này tuyên bố có khoảng 11 triệu người dùng a
GateNews15giờ trước
Các thượng nghị sĩ thúc ép Lutnick, Tether về khoản vay liên quan đến việc chuyển giao cổ phần Cantor sang Trust
Các thượng nghị sĩ đã gia tăng mức độ giám sát đối với một khoản vay Tether được cho là có liên quan tới quỹ tín thác gia đình của Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích và an ninh quốc gia. Warren và Wyden viện dẫn một hồ sơ tín dụng ở New York liên quan đến “Dynasty Trust A”.
Những điểm chính:
Các thượng nghị sĩ đã chất vấn một khoản vay T được cho là
Coinpedia15giờ trước
