Tin tức Cổng, ngày 14 tháng 4 — Cơ quan Thuế Liên bang Nigeria (FIRS) đã bắt đầu các thủ tục xét xử thử nghiệm đối với một sàn giao dịch tập trung lớn về các cáo buộc trốn thuế. FIRS cho rằng nền tảng này đã không thu và nộp Thuế giá trị gia tăng (VAT) cũng như Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) từ các giao dịch tiền điện tử và việc chuyển nhượng tài sản liên quan đến người dùng tại Nigeria.
Tại phiên điều trần hôm thứ Hai trước Thẩm phán Emeka Nwite của Tòa án Thượng thẩm Liên bang ở Abuja, một nhân chứng của FIRS đã làm chứng rằng hệ thống thuế tự động của cơ quan, TaxProMax, được triển khai vào ngày 7 tháng 6 năm 2021, lưu giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch của người nộp thuế. Nhân chứng cho biết các tổ chức không được đăng ký trên nền tảng không thể thực hiện các nghĩa vụ thuế bao gồm nộp tờ khai, nhận định giá và nộp tiền.
Luật sư pháp lý của sàn lập luận rằng chỉ các tổ chức có “hiện diện kinh tế đáng kể” tại Nigeria mới phải đăng ký cho mục đích thuế. Luật sư làm rõ rằng các công ty không phải của Nigeria mà không có sự hiện diện như vậy không có nghĩa vụ nộp tờ khai thuế hoặc thực hiện thanh toán thuế tại nước này. Tòa án đã hoãn phiên xét xử đến ngày 11 tháng 4 năm 2025.
Vụ việc bắt nguồn từ tháng 5 năm 2023, khi chính phủ Nigeria cáo buộc sàn giao dịch có liên quan đến sự gián đoạn tiền tệ sau khi đồng naira lao dốc. Hai giám đốc điều hành đã bị tạm giữ vào tháng 4 năm 2024; một người đã trốn khỏi sự giam giữ trong khi người còn lại được trả tự do vào tháng 10 năm 2024 do sức khỏe suy giảm. Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) riêng rẽ đã nộp cáo buộc, cáo buộc khoảng $34 million các hành vi tội phạm mạng, rửa tiền và vi phạm về ngoại hối.
Gần đây, một giám đốc điều hành đã được trả tự do tuyên bố thông qua mạng xã hội rằng ba nghị sĩ Nigeria đã yêu cầu một khoản hối lộ tiền điện tử trị giá $150 million, trong đó một nghị sĩ đã công khai phủ nhận. Giám đốc điều hành này cũng cáo buộc chính phủ yêu cầu dữ liệu người dùng đối với các nhân vật phe đối lập, làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ cấm cơ quan quản lý của Arizona đối với thị trường dự đoán, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án liên bang cấp quận của Mỹ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Liên bang (CFTC) có thẩm quyền riêng. Phán quyết này tác động đến ranh giới giữa quyền hạn của bang và liên bang trong việc giám sát thị trường tài chính; Kalshi thì kiên trì rằng hoạt động của họ thuộc nhóm sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Các bang có các phán quyết khác nhau về thị trường dự đoán, và gia đình Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity2giờ trước
Có thể vượt qua các quy định của Ủy ban Quản lý Tài chính để mua tiền mã hóa bằng thẻ thanh toán? Oodinh Oodinh ra mắt dịch vụ mua tiền mã hóa bằng thẻ ghi nợ ở Mỹ Wallet Pro
Dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do Omideng (奧丁丁) ra mắt, sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các “gã khổng lồ” thanh toán quốc tế, qua đó thể hiện tham vọng mở rộng của mình trong lĩnh vực fintech. Thông qua hoạt động từ nước ngoài, Omideng (奧丁丁) vượt qua các hạn chế quản lý của Đài Loan, cung cấp giao dịch tài sản ảo nhanh chóng; đồng thời, trước Luật Dịch vụ Tài sản Ảo mới được ban hành, trong tương lai có thể trở thành mẫu tham chiếu để các doanh nghiệp vốn nước ngoài khác bước vào thị trường Đài Loan.
CryptoCity3giờ trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ và Pháp cấm bang Arizona quản lý các thị trường dự đoán, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án Liên bang Khu vực Hoa Kỳ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào Đạo luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với nhận định rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) có thẩm quyền độc quyền. Quyết định này tác động đến ranh giới giữa thẩm quyền của bang và liên bang trong việc giám sát thị trường tài chính, trong khi Kalshi vẫn khẳng định hoạt động của mình thuộc lĩnh vực sản phẩm tài chính chứ không phải cờ bạc truyền thống. Việc các bang đưa ra phán quyết về thị trường dự đoán là không đồng nhất, và gia đình Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity5giờ trước
Có thể vượt qua quy định của Ủy ban Quản lý Tài chính Đài Loan để mua tiền mã hóa bằng thẻ? Odin Ding ra mắt dịch vụ mua tiền mã hóa bằng thẻ ghi nợ của Mỹ Wallet Pro
Các dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do OdinThing (奧丁丁) ra mắt, sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các “ông lớn” thanh toán quốc tế, thể hiện tham vọng mở rộng của họ trong lĩnh vực fintech. Thông qua hoạt động từ nước ngoài, OdinThing vượt qua các hạn chế quản lý của Đài Loan, cung cấp giao dịch nhanh chóng đối với tài sản ảo, trong khi đồng thời phải đối mặt với Luật Dịch vụ Tài sản Ảo mới được ban hành; trong tương lai, đây sẽ trở thành một khuôn mẫu tham khảo để các doanh nghiệp vốn nước ngoài khác khi gia nhập thị trường Đài Loan.
CryptoCity6giờ trước
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nigeria thề sẽ trấn áp kẻ thao túng Naira, lên kế hoạch loại bỏ NGN khỏi các nền tảng giao dịch P2P
Ủy ban Chứng khoán Nigeria (SEC), do Emomotimi Agama dẫn dắt, sẽ tăng cường các nỗ lực để giải quyết tình trạng thao túng đồng naira trong lĩnh vực crypto bằng cách loại bỏ đồng tiền khỏi các nền tảng giao dịch ngang hàng. Sau các biện pháp thực thi trước đó, các bên liên quan trong ngành đang thúc giục cần có các quy định rõ ràng hơn và một cách tiếp cận chính sách thống nhất.
GateNews6giờ trước
CFO của JPMorgan Cảnh Báo Stablecoin Có Thể Trở Thành Công Cụ “Chênh Lệch Pháp Quy”
Giám đốc tài chính (CFO) của JPMorgan, Jeremy Barnum, đã cảnh báo rằng stablecoin có thể tạo ra chênh lệch/“trốn” quy định (regulatory arbitrage), cung cấp các dịch vụ kiểu ngân hàng mà không có sự giám sát cần thiết. Ông kêu gọi xây dựng một khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn cho tài sản kỹ thuật số, ưu tiên tính nhất quán hơn là tốc độ.
GateNews8giờ trước