Chánh án Kathy J. King của Tòa án Tối cao bang New York đã ký một lệnh vào ngày 4 tháng 6, tạm dừng toàn bộ các thủ tục trong một vụ kiện nhằm đòi quyền sở hữu 39.069 ví bitcoin “ngủ yên” (dormant), với lệnh được nộp công khai vào ngày 5 tháng 6. Lệnh tạm dừng mọi động thái hướng tới phán quyết mặc định trước phiên điều trần ngày 14 tháng 7 dự kiến lúc 10:30 sáng tại Phần 6 của tòa nhà Tòa án Quận New York, địa chỉ 60 Centre Street. Vụ việc, được ghi tiêu đề ABC Company, XYZ Company và Noah Doe v. John Does 1-39.069, tìm cách tận dụng quy định “tìm thấy và trả lại” (lost-and-found) của New York để tuyên quyền sở hữu đối với các ví được ước tính chứa khoảng 3,8 triệu BTC, đánh dấu một ứng dụng chưa từng có của luật tài sản cấp bang đối với tài sản trên blockchain.
Lệnh của Tòa án tạm dừng vụ kiện chờ phiên điều trần ngày 14 tháng 7
Theo sổ docket, lệnh tạm dừng “mọi thủ tục tố tụng tiếp theo trong vụ kiện về yêu cầu phán quyết tuyên bố (declaratory judgment) của Nguyên đơn, bao gồm bất kỳ đơn xin mở phiên điều tra (inquest) hoặc phán quyết mặc định (default judgment)” cho đến khi diễn ra phiên điều trần. King đã loại bỏ cụm từ “and determination” khỏi nội dung mẫu của đoạn tạm dừng, nên trên bề mặt văn bản, lệnh tạm dừng vụ án cho đến phiên điều trần ngày 14 tháng 7 chứ không phải chờ một quyết định về sau. Trong một phán quyết riêng nộp cùng ngày, King cho rằng một kiến nghị trước đó nhằm yêu cầu biện pháp khẩn cấp theo lệnh cấm (injunctive relief) là không còn ý nghĩa (moot), viện dẫn Đơn khiếu nại sửa đổi lần thứ nhất của nguyên đơn được nộp ngày 1 tháng 5.
Vụ kiện nhắm tới 39.069 ví Bitcoin theo luật lost-and-found
Vụ việc thu hút chú ý công chúng sau khi Sani, người sáng lập nền tảng phân tích bitcoin Timechain Index, đăng bài về vụ này trên X vào ngày 24 tháng 5. Các nguyên đơn ẩn danh, được đại diện bởi công ty Lewis & Lin LLC có trụ sở tại Brooklyn, đang tìm phán quyết tuyên bố xác lập quyền sở hữu đối với hàng chục nghìn ví bitcoin theo Điều 7-B của Luật Tài sản Cá nhân New York (New York Personal Property Law), tức quy định lost-and-found của bang. Galaxy Research ước tính vào tháng 5 rằng 39.069 địa chỉ này nắm giữ khoảng 3,8 triệu BTC, trị giá tương đương khoảng 293,5 tỷ USD theo giá bitcoin mà họ sử dụng tại thời điểm đó. Ở mức giá hiện tại, 3,8 triệu BTC sẽ trị giá khoảng 234 tỷ USD. Ngay trong chính đơn kiện nêu rằng một chuyên gia không nêu tên đã định giá mỗi ví ở mức dưới 10 USD do thách thức và sự không chắc chắn trong việc thu hồi giá trị từ các tài sản.
Danh sách địa chỉ bị đơn bao gồm ví “1Feex”, hiện nắm giữ khoảng 80.000 BTC và đã lâu được liên hệ trong các báo cáo công khai với vụ hack Mt. Gox năm 2011, đồng thời là các địa chỉ mà Galaxy cho rằng khớp với các mẫu “Patoshi” thời Satoshi, qua đó liên kết chúng với người sáng lập Bitcoin.
Ian Cohen nộp bản amicus brief phản đối yêu sách sở hữu
Lệnh tạm dừng diễn ra sau khi Ian R. Cohen, luật sư M&A tại IRC Legal Advisors LLC ở Mineola, được cấp phép hành nghề tại New York từ năm 2010 và nắm giữ bitcoin theo hình thức tự lưu ký (self-custody). Cohen đã nộp một kiến nghị vào ngày 29 tháng 5, xin phép được tham gia với tư cách amicus curiae, kèm theo bản xác nhận (affirmation) và một bản dự thảo gồm 26 trang phản đối lý thuyết của nguyên đơn. Cohen cho biết trong kiến nghị rằng ông không đại diện cho bất kỳ bên được nêu tên nào và không có lợi ích tài chính trong kết quả vụ việc.
Bản brief của Cohen lập luận rằng quy định lost-and-found suy định người nhặt được phải có quyền nắm giữ vật lý đối với một vật thể hữu hình có thể khóa trong kho tang vật (evidence locker), điều mà các địa chỉ blockchain không thể đáp ứng. Các ví không bao giờ bị “mất” hay “giấu”, Cohen viết, mà “vẫn liên tục hiển thị với toàn thể thế giới”. Thuật toán của Noah Doe “không phải là ‘finding’ (việc tìm thấy)” mà là “data mining (khai thác dữ liệu)”, và việc quét một lần duy nhất của anh ta tuyên bố 39.069 ví cùng lúc là “nhận diện tài sản quy mô công nghiệp” mà không một điều khoản nào của luật đề cập, theo nội dung nộp.
Khoản 27 trong đơn khiếu nại đã được sửa đổi nêu rằng Doe đã xác định “một vấn đề bảo mật với ví kỹ thuật số khiến các chủ sở hữu mất khả năng rút nội dung trong ví”. Cohen viết rằng nếu các chủ sở hữu bị nhắm tới không thể rút vì lỗi bảo mật, “việc không thể giao dịch của họ không phải là từ bỏ tự nguyện, mà là sự tước quyền truy cập không tự nguyện”. Bản brief mô tả bức tranh hệ quả: “Một chiếc ví đã ‘ngủ yên’ trong mười năm, khóa riêng (private key) được lưu trên một tấm thép trong két ngân hàng, không phải là tài sản bị bỏ rơi. Đó là tài sản được nắm giữ an toàn.”
Cohen cũng nêu bật rằng địa chỉ 1Feex “đang là đối tượng của các thủ tục phục hồi dân sự liên tục do một quản tài viên (trustee) được tòa án chỉ định quản lý tại Nhật Bản, và vẫn có thể là đối tượng quan tâm đến tịch thu hình sự (criminal forfeiture) của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ”. Một tuyên bố tại tòa án bang New York về quyền sở hữu tư đối với các tài sản đó “sẽ làm tăng nguy cơ xung đột với các thủ tục song song và có thể bị phản biện theo các nguyên tắc về sự ưu tiên áp dụng luật (preemption) và sự nhã hàng quốc tế (international comity)”, bản brief ghi nhận.
Bản brief còn lập luận rằng phán quyết tuyên bố mà Noah Doe tìm kiếm sẽ trở nên vô dụng về mặt chức năng nếu không có private key, mà các nguyên đơn không có. “Kiến trúc phi tập trung của mạng Bitcoin khiến nó mang tính cấu trúc không bị chi phối bởi các mệnh lệnh của tòa án”, Cohen viết. Cohen cũng chỉ ra Luật Tài sản Bị Bỏ Rơi (Abandoned Property Law) của New York, mà Cơ quan Lập pháp đã sửa đổi vào năm 2022 để giải quyết cụ thể tiền tệ ảo. Khung này chuyển các tài sản tài chính ngủ yên về cho Tổng kiểm soát viên (State Comptroller) của bang, thay vì giao cho các bên yêu cầu tư nhân.
Các tin nhắn OP_RETURN được gửi như thông báo pháp lý tới người nắm giữ ví
Đơn kiện cho biết Noah Doe dùng một thuật toán độc quyền để gắn cờ các ví, rồi chuyển các ổ USB chứa các địa chỉ đến Đồn Cảnh sát số 17 (17th Precinct) của NYPD theo từng đợt giữa tháng 12 năm 2024 và tháng 4 năm 2025. Sau đó, anh ta chỉ đạo một chuyên gia blockchain gửi các thông điệp OP_RETURN tới từng địa chỉ ví, trỏ tới một trang thông báo về việc bị bỏ rơi (abandonment notice) do Salomon Brothers Strategic Advisors lưu trữ. Đây là một công ty mang tên tương tự nhưng có vẻ tách biệt với ngân hàng đầu tư Wall Street lịch sử.
Chiến dịch này được Galaxy Research ghi nhận vào tháng 10 dưới tên “Great Bitcoin Dusting” (rắc bụi bitcoin lớn), liên quan đến khoảng 41.000 tin nhắn OP_RETURN được gửi tới các ví nắm giữ tổng cộng khoảng 2,3 triệu BTC. Theo cách xử lý của nguyên đơn, những chủ ví không phản hồi trong vòng 90 ngày được xem như đã từ bỏ ví của họ. Các nhà phân tích Galaxy Research là Zack Pokorny và Will Owens viết: “… người thực hiện chiến dịch rõ ràng hiểu mạng Bitcoin ở mức độ kỹ thuật sâu [a] và đã thực hiện các biện pháp tinh tế để che dấu vết và gửi các thông điệp tới một dải lớn các địa chỉ.”
Các ví bị đơn chuyển đi lượng lớn BTC sau khi nộp đơn
Một số ví bị đơn được liệt kê đã thực hiện giao dịch onchain kể từ khi vụ kiện được nộp. Giám đốc Galaxy Research Alex Thorn đã chỉ ra một đợt chuyển động 47,26 BTC trị giá gần 3 triệu USD theo giá hiện tại từ địa chỉ bị đơn số 37923, hoạt động gần nhất vào ngày 17 tháng 6 năm 2011. Một ví khác được nêu trong vụ kiện và đã ngủ yên từ tháng 3 năm 2011, đã chuyển 35,55 BTC trị giá khoảng 2,2 triệu USD vào ngày 2 tháng 6.
Nếu Cohen được chấp nhận tham gia, có vẻ ông sẽ là tiếng nói đối kháng duy nhất trong thủ tục này. 39.069 ví bị đơn đã được “tống đạt” thông qua các tin nhắn OP_RETURN và bản phát hành tin toàn cầu, và lý thuyết của nguyên đơn đòi hỏi rằng về cơ bản không có ai xuất hiện tại tòa, từ đó mở đường hướng tới một phán quyết mặc định tuyên bố nguyên đơn là chủ sở hữu của các ví và nội dung của chúng. Cho đến nay, nguyên đơn vẫn chưa nộp bản phản đối đối với kiến nghị của Cohen, dù họ có thời hạn đến ngày 7 tháng 7 để nộp giấy tờ phản đối theo lịch trình tranh luận được ấn định trong lệnh.
Câu hỏi thường gặp
Thẩm phán Kathy J. King đã ra lệnh gì vào ngày 4 tháng 6 trong vụ kiện về ví bitcoin?
Thẩm phán Kathy J. King đã ký một lệnh vào ngày 4 tháng 6, tạm dừng toàn bộ các thủ tục trong vụ kiện tìm quyền sở hữu 39.069 ví bitcoin ngủ yên, ngăn mọi động thái hướng tới phán quyết mặc định trước phiên điều trần ngày 14 tháng 7 dự kiến lúc 10:30 sáng tại tòa án Quận New York.
Nguyên đơn đã cố gắng đưa ra thông báo pháp lý đến người nắm giữ ví bitcoin bằng cách nào?
Nguyên đơn chỉ đạo một chuyên gia blockchain gửi các tin nhắn OP_RETURN tới từng địa chỉ ví, trỏ tới một trang thông báo về việc bị bỏ rơi. Chiến dịch này, được Galaxy Research ghi nhận là “Great Bitcoin Dusting”, liên quan đến khoảng 41.000 tin nhắn OP_RETURN gửi tới các ví nắm giữ tổng cộng khoảng 2,3 triệu BTC; những chủ ví không phản hồi trong vòng 90 ngày được xem như đã từ bỏ các ví của họ.
Ian Cohen đưa ra các lập luận gì trong bản amicus brief dự kiến của mình?
Cohen cho rằng luật lost-and-found giả định có quyền quản giữ vật lý đối với vật thể hữu hình, điều này là không thể đối với các địa chỉ blockchain. Ông lập luận rằng các ví “vẫn liên tục hiển thị với toàn bộ thế giới” và chưa bao giờ bị mất, rằng thuật toán của Noah Doe tạo thành “data mining” thay vì “finding”, và rằng một lỗ hổng bảo mật ngăn việc rút tiền thể hiện “tước quyền truy cập không tự nguyện” chứ không phải “từ bỏ tự nguyện”.
